浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

舟定檢二部刑訴〔2020〕15號

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3302261981********，漢族，文化程度高中，原麗水市**有限公司舟山定海分公司主管，住浙江省寧?？h**街道**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月26日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候審。2019年1月15日被本院決定取保候審。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年2月1日，陳某甲（已判刑）為吸收公眾資金需要，在舟山市定海區(qū)東海西路73-15號注冊成立麗水市**有限公司舟山定海分公司，并于2016年6月開始聘請被告人鄭某某擔任分公司主管，負責對分公司進行全面管理，并指使被告人鄭某某在未經銀監(jiān)部門批準的情況下，以支付高額利息、給付紅包為誘餌，以麗水市**有限公司的名義向宋某某、陳某乙等社會不特定多數(shù)人非法吸收資金共計人民幣（以下幣種同）565.05萬元。具體如下：

1.宋某某夫妻116萬元；2.陳某乙10萬元；3.徐某甲48萬元；4.沈某甲31萬元；5.周某某2.96萬元；6.孫某甲6萬元；7.胡某甲夫妻14.8萬元；8.吳某甲5.9萬元；9.潘某某5.9萬元；10.沈某乙5.99萬元；11.莊某某9.9萬元；12.徐某乙52.7萬元；13.許某某3萬元；14.王某甲1.97萬元；15.陳某丙4.9萬元；16.賀某某25.36萬元；17.王某乙5.94萬元；18.胡某乙2.8萬元；19.陳某丁21.5萬元；20.徐某丙31.8萬元；21.王某丙5萬元；22.陳某戊1萬元；23.邱某某6萬元；24.竺某某3.84萬元；25.吳某乙2萬元；26.黃某某4.93萬元；27.魏某某2.99萬元；28.胡某丙2.98萬元；29.劉某某2.98萬元；30.陳某己8.8萬元；31.張某甲18萬元；32.丁某某夫妻11.97；33.胡某丁29.8萬元；34.單某甲4.98萬元；35.虞某某5萬元；36.陳某庚9.9萬元；37.孫某乙31萬元；38.張某乙5.5萬元；39.單某乙0.96萬元；40.滕某某1萬元。

2018年7月25日，被告人鄭某某主動向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、公司登記情況等；2.證人證言：證人陳某甲、朱某某等的證言；3.被害人陳述：被害人宋某甲、陳某乙、周某某等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人鄭某某的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)：POS機支付數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人鄭某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人鄭某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：陳燕玲

二○二○年一月七日

附注：

1.被告人鄭某某現(xiàn)取保候審于戶籍地。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

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