湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢二部刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人鄭某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203021978********，漢族，中專文化程度，原****醫(yī)館丹江口服務(wù)中心店長(zhǎng)，戶籍所在地湖北省十堰市，現(xiàn)住十堰市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日被十堰市公安局十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由十堰市公安局十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

本案由十堰市公安局十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月18日、2020年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月至2017年9月，被告人鄭某某在十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)開設(shè)**養(yǎng)生館店，向社會(huì)老年群體宣傳并銷售保健品。

2017年9月至2018年5月，鄭某某在沒有獲得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，伙同朱某某（已被陜西省安康市公安局漢濱分局上網(wǎng)追逃），利用其經(jīng)營(yíng)**養(yǎng)生館期間掌握的老年群體資源，組織員工通過公開發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，聯(lián)系老年群體到**養(yǎng)生館白浪門店內(nèi)聽課，宣傳、鼓動(dòng)老年群體投資“國(guó)傲文化發(fā)展有限公司”“無錫團(tuán)樂網(wǎng)”推出的“海博惠”、“團(tuán)樂網(wǎng)”等項(xiàng)目，并承諾短期內(nèi)能收回投資并盈利。2018年1月至5月，鄭某某同時(shí)在茅箭區(qū)顧家崗開設(shè)門店，并采取上述方式吸收公眾資金。事實(shí)上，鄭某某在他人投資時(shí)并不實(shí)際向投資人交付等價(jià)實(shí)物，而是以“消費(fèi)返利和投資分紅”的方式變相吸收他人資金，后把非法吸收的資金上交給朱某某，并從中獲取報(bào)酬。

截止2018年5月，鄭某某通過上述方式先后在白浪和顧家崗門店非法吸收社會(huì)公眾176人資金共計(jì)人民幣4105590元，返還給社會(huì)公眾資金共計(jì)人民幣1481985.05元，造成社會(huì)公眾損失共計(jì)人民幣2618130.45元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、拘留證、逮捕證、戶籍信息、租房合同、銀行交易明細(xì)、產(chǎn)品協(xié)議、報(bào)案材料、會(huì)員章程、合作協(xié)議、會(huì)員證、會(huì)員消費(fèi)記錄、身份證復(fù)印件等書證；2.證人王某甲、武某某、王某乙、徐某某等人的證言；3.被害人劉某甲、劉某乙、萬某某、嚴(yán)某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某以虛假消費(fèi)返利和投資分紅的形式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察官：王曉真

檢察官助理：楊潔

2020年5月18日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于十堰市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；