開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2021〕1號　

　　被告人鄭某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼4102031959********，漢族，高中畢業(yè)，開封市**廠退休工人，住河南省開封市順河回族區(qū)**街**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款于2020年9月22日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月29日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月24日，王某甲（在逃）在開封市鼓樓區(qū)徐府街13號四樓大廳成立開封市鑫財匯企業(yè)營銷策劃有限公司（以下簡稱開封鑫財匯公司），對外聘用工作人員，發(fā)展業(yè)務(wù)員，向投資參與人聲稱公司進行白銀、文化藝術(shù)品、資產(chǎn)包投資，并承諾給予投資參與人每月（1.5+X）%的高息，大量非法吸收民間資金。截止到2016年1月19日，經(jīng)河南宇翔德為會計事務(wù)所專項審計確定，該公司非法吸收公眾存款總金額為9837.20萬元，涉及投資參與人員452人。其中報案人員288人，報案金額7,163.20萬元，經(jīng)審核相符報案資料247份，報案金額4853.20萬元。

被告人鄭某某作為該公司業(yè)務(wù)員，以高息返利為誘餌，向投資參與人介紹白銀或文化投資項目，從中獲取提成。根據(jù)河南宇翔德為會計事務(wù)所專項審計報告顯示：鄭某某吸籌人數(shù)共計150人，涉案金額2106萬元。經(jīng)偵查查明，經(jīng)鄭某某介紹、經(jīng)手的報案人共計55人，涉案資金1420萬元。

2020年3月21日，被告人鄭某某到開封市公安局鼓樓分局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息表，前科證明，刑事判決書，到案經(jīng)過，王某甲名下的公司基本信息，鄭州鑫財匯公司的基本信息、公司章程等，開封鑫財匯公司注冊資料、鄭某某本人投資合同等；2.證人谷某某、段某某、王某乙、李某某等人的證言；3.投資參與人蔡某某等55人的報案材料及詢問筆錄；4.被告人鄭某某的供述與辯解；5.鑒定意見：河南宇翔德為會計師事務(wù)所專項審計報告書；6.其他證明材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會公眾變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：吳曉嫻

（院?。?/span>

2021年1月7日　

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于開封市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十一冊，單行材料四頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.電子卷宗光盤四張