上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2020〕136號

被告人鄭某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3302261970********，漢族，初中文化，系上海**咨詢有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**號**號樓**室。2019年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月17日、2020年3月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年4月24日移送審查起訴。被告人鄭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年4月期間，被告人鄭某某實(shí)際控制上海**咨詢有限公司（以下簡稱：**公司），在本區(qū)殷高路155號303室、牡丹江路1211號D座1006室設(shè)立辦公場所，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以口頭宣傳和朋友介紹的方式，許以8%的年化收益率，吸引社會不特定對象投資，先后與于某某、曹某某等38人簽訂出借協(xié)議，吸收資金合計(jì)人民幣582萬元。截至2019年6月30日，**公司已經(jīng)兌付投資人全部本金。

被告人鄭某某于2019年4月24日主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.投資人提供的其等與**公司簽訂的《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，證人于某某、曹某某、劉某某的證言等證實(shí)，其等和**公司簽訂投資協(xié)議，并幫助被告人鄭某某打理門店的相關(guān)事實(shí)。

2.被告人鄭某某提供的《投資明細(xì)表》、《還款計(jì)劃》、《客戶終止投資退本簽收清單》、《情況說明》等證實(shí)，其已于2019年6月30日前兌付所有投資人的本金。

3.上海**有限公司出具的《鑒定意見》證實(shí)，**公司吸收并兌付投資人錢款的情況。

4.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《工作情況》、《辦案說明》等證實(shí)，本案的案發(fā)經(jīng)過和被告人鄭某某的到案經(jīng)過。

5.被告人鄭某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某犯罪后主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2020年6月8日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√?，?lián)系方式：1312263****。

2、偵查卷宗七冊，司法鑒定意見書一冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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