河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

商睢檢刑訴〔2016〕319號(hào)

被告人鄭某某，女，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼412301195********，回族，大專畢業(yè)，原商丘地區(qū)******，*****管理有限公司*****，住河南省商丘市梁園區(qū)*****號(hào)*號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年3月26日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?016年3月25日被該局監(jiān)視居住。經(jīng)本院決定，于2016年9月23日繼續(xù)對(duì)其監(jiān)視居住。

????被告人李某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114031993********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，深圳市登尼特企業(yè)*******文員，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)***路***號(hào)*號(hào)樓*單元*號(hào)，現(xiàn)住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)*****號(hào)樓*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2014年9月2日自動(dòng)投案，于2015年10月26日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性，于2015年11月9日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2016年10月20日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某（曾用名朱某某），女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114021987********，漢族，大專畢業(yè)，深圳市登尼特企業(yè)******人員，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)******村***號(hào)，現(xiàn)住商丘市睢陽(yáng)區(qū)*****院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月19日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2016年9月23日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、李某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2016年10月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，于2016年11月21日重新向我院移送審查起訴。

????經(jīng)依法審查查明：

2013年9月份以來(lái)，?王某甲（已判刑）組織被告人鄭某某、李某、朱某某等人，以深圳市*****有限公司商丘分公司的名義作擔(dān)保，以盈利為目的，以高息為誘餌，伙同趙某和張某某，分別以商丘市開發(fā)區(qū)**路與**路交叉口南**路東***、**土地面積和土地證及土地上附屬物、永城市**路**國(guó)際商業(yè)中心的房產(chǎn)作抵押，以與存款人簽訂“民間借貸合同書”、“借款合同”的方式，面向社會(huì)不特定人員變相非法吸收公眾存款，因登尼特分公司資金斷裂，無(wú)法及時(shí)償還投資款，數(shù)額巨大，其行為給社會(huì)造成惡劣影響，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序。其中經(jīng)鑒定：

被告人鄭某某在深圳市***公司商丘分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理以來(lái)，面向社會(huì)不特定人員宋某甲等145人吸收存款，合同金額3015.6萬(wàn)元（其中含鄭某某及其丈夫宋某乙合同金額共計(jì)187.5萬(wàn)元），獲提成款103.8172萬(wàn)元，已退還659.6萬(wàn)元，未歸還2168.78萬(wàn)元。損失2114.797萬(wàn)元。案發(fā)后主動(dòng)退還提成10萬(wàn)元，且能帶領(lǐng)偵查人員抓獲同案犯祝菊英。

被告人李某在深圳市****企業(yè)管理有限公司商丘分公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)文員期間，面向社會(huì)不特定人員岳某等17人吸收存款，合同金額315萬(wàn)元（其中含李某存款10萬(wàn)元），獲提成款16.37萬(wàn)元，未歸還286.98萬(wàn)元。后李某將自己投入公司的10萬(wàn)元合同款轉(zhuǎn)賠給被害人崔某。

被告人朱某某在深圳市****企業(yè)管理公司商丘分公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)文員期間，面向社會(huì)不特定人員付某某等10人吸收存款，合同金額267萬(wàn)元（其中含朱某某及其丈夫金某存款共計(jì)10萬(wàn)元），獲提成款6.68萬(wàn)元，未歸還267.42萬(wàn)元。案發(fā)后退出提成款1.26萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人鄭某某、李某、朱某某的戶籍證明、歸案經(jīng)過、情況說明、鄭某某首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院住院病歷、鄭州頤和醫(yī)院放療科治療單、深圳市***企業(yè)管理公司商丘分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被害人身份證明、被害人關(guān)于存款的情況說明、對(duì)被害人案件調(diào)查筆錄、被害人提供的民間借貸合同書、擔(dān)保函、**特集團(tuán)有限公司利息與本金收取表、借款合同、借據(jù)、保證函、鄭某某退款10萬(wàn)元中國(guó)銀行回單、李某轉(zhuǎn)崔某10萬(wàn)元合同協(xié)議書、朱某某通過鄭州銀行繳商丘市示范區(qū)預(yù)防和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)金繳款單、河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院刑事判決書等書證；2.證人證言：證人王某甲、王某乙、祝某某、趙某、張某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人付某某、張某、田某某、崔某等共140人的陳述；4.鑒定意見：商丘航海聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)鑒證報(bào)告、商丘市價(jià)格認(rèn)證中心商價(jià)證認(rèn)[2016]6號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；5.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、李某、朱某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、李某、朱某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、李某、朱某某系共同犯罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定。被告人鄭某某協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：呂曉寧

檢察員：韓衛(wèi)華

???????????????????????????????二〇一六年十二月二十一日

附：?????????????????????????????????

????1、被告人鄭某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人李某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?

2、被告人鄭某某、李某、朱某某偵查卷宗和證據(jù)材料14冊(cè)；

????3、證人（鑒定人）名單1份?！　?/span>