尉某某人民檢察院　

起 訴 書

尉檢一部刑訴〔2019〕396號(hào)　

　　被告人鄭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201021991********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)，住武漢市江岸區(qū)**場(chǎng)**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年8月8日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月13日被尉某某公安局逮捕。

本案由開封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份，鄭某某聽其朋友說(shuō)賣銀行卡可以掙錢，為謀取利益，鄭某某主動(dòng)加了收銀行卡人微信昵稱 “帶ka開工”的微信，愿意以每張200元的價(jià)格辦理銀行卡供對(duì)方使用，隨后鄭某某在工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等14家銀行辦理了14張銀行（其一張農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為：xxxx4，戶名：鄭某某），全部賣給微信昵稱為“帶ka開工”的人，獲利3000元人民幣。2019年7月24日，嫌疑人冒充尉某某消防隊(duì)張某某科長(zhǎng)使用1751330****號(hào)碼與被害人杜某某聯(lián)系，以購(gòu)買消防服為理由要求杜某某與電話為1313795****的消防服售賣代理商聯(lián)系，該代理商讓受害人杜某某與電話為1781275****的消防服廠商聯(lián)系，杜某某與廠商聯(lián)系后，消防服廠商要求先打五萬(wàn)元定金，并要求將錢轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)銀行xxxx4 鄭某某的卡上，杜某某向農(nóng)業(yè)銀行xxxx4 鄭某某的卡上轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元現(xiàn)金，隨后嫌疑人將錢通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)提現(xiàn)等方式將5萬(wàn)元人民幣全部轉(zhuǎn)出，造成被害人杜某某的損失難以追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證:（1）戶籍證明證明被告人鄭某某的年齡、身份情況；（2）微信轉(zhuǎn)賬記錄證明鄭某某出售其個(gè)人的銀行卡獲利情況;（3）杜某某提供的轉(zhuǎn)賬匯款單證明2019年7月24日其會(huì)計(jì)秦某某轉(zhuǎn)賬給尾號(hào)是9774的銀行卡5萬(wàn)元現(xiàn)金的事實(shí)；（4）尉某某消防大隊(duì)出具的證明材料證明尉某某消費(fèi)大隊(duì)無(wú)張某某科長(zhǎng)此人的情況；（5）銀行交易明細(xì)證明鄭某某尾號(hào)是9774的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年7月份轉(zhuǎn)賬交易情況；（6）扣押清單證明辦案機(jī)關(guān)扣押鄭某某尾號(hào)是9774的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)是7211的興業(yè)銀行卡各一張； 2、證人證言：（1）證人王某甲（同案人）的證言證明其給鄭某某說(shuō)賣銀行卡能掙錢，一張200元。其把王某乙的微信號(hào)碼給鄭某某，鄭某某就給王某乙聯(lián)系了的情況。（2）證人秦某某的證言證明2019年7月24日，其聽杜某某安排，通過(guò)其本人的手機(jī)銀行綁定的尾號(hào)是9735中原銀行卡給對(duì)方名為鄭某某的農(nóng)行卡匯款5萬(wàn)元人民幣的情況。3、被害人陳述：被害人杜某某的陳述證明其安排會(huì)計(jì)秦某某給鄭某某的尾號(hào)9774的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元人民幣，之后發(fā)現(xiàn)被騙的情況。4、被告人供述與辯解：被告人鄭某某的供述證明2019年7月份，其為謀取利益，在工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等14家銀行辦理了14張銀行（其一張農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為：xxxx4，戶名：鄭某某），隨后將14張銀行卡以每張200元的價(jià)格全部賣給其熟人王某甲的上家“帶ka開工”， 獲利3000元人民幣；2019年7月24日被害人杜某某被詐騙向其尾號(hào)是9774的農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元，隨后嫌疑人將錢通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)提現(xiàn)等方式將5萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)出。他人作案后，將收買鄭某某的銀行卡歸還鄭某某，鄭某某將大部分銀行卡銷毀的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某為了牟取個(gè)人私利，明知或應(yīng)當(dāng)明知他人收買銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，而以個(gè)人名譽(yù)辦理十多張銀行卡，并將銀行卡出售給他人，他人用其提供的銀行卡用于轉(zhuǎn)移電信詐騙資金，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯，建議判處被告人鄭某某有期徒刑九個(gè)月至一年、并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察員：何獻(xiàn)偉

檢察員：王志強(qiáng)

2019年12月9日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于尉某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。