山西省清某某人民檢察院

起訴書

清檢徐檢刑訴〔2020〕68號

被告人鄭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3508021982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2017年9月鄭某某因犯危險駕駛罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金1500元。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月23日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省清某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月1日11時許，被害人李某甲在微信群看到一條刷單廣告，就加了對方微信號，對方給其發(fā)了一個二維碼，被害人李某甲掃描二維碼后加了一個叫在線客服的好友，然后對方給其派發(fā)刷單任務(wù)，前面三單都掙了錢，當(dāng)日14時許，并通過其網(wǎng)上銀行向?qū)Ψ綆粝群筠D(zhuǎn)賬共計10992元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人李某甲被騙人民幣10992元。

2020年3月1日15時許，被害人趙某甲在微信群看到一條刷單廣告，就加了對方微信號，對方給其發(fā)了一個二維碼，被害人趙某甲掃描二維碼后加了一個叫在線客服的好友，然后對方給其派發(fā)刷單任務(wù)，被害人趙某甲按對方提示先做了一個100元的刷單任務(wù)，對方給返還傭金14元。被害人趙某甲便信以為真，隨即按照對方引導(dǎo)連刷了四單，并通過招商銀行手機銀行給對方提供的胡某某、譚某丁、何某丁、趙某乙等人的銀行賬戶內(nèi)共計轉(zhuǎn)入21796元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人趙某甲被騙人民幣21796元。

2020年3月1日16時許，被害人李某乙通過一個微信好友聯(lián)系刷單，其通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式給對方刷單四單，每單金額分別為人民幣999元、858元、3588元、7940元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人李某乙被騙人民幣13385元。

2020年3月1日，被害人張某甲接到冒充京東客服電話，讓其注銷京東金融服務(wù)，并按對方指引與冒充京東金融注銷客戶聯(lián)系，其三次通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給臨沂市**電子科技有限公司和天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶人民幣5000元、7500元、15000元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人張某甲被騙人民幣27500元。

2020年3月1日14時39分，被害人潘某某接冒充京都客服電話，要求其注銷京東金融服務(wù)，并按照對方指引與冒充京東金融注銷客服聯(lián)系，為其注銷京東金融，其按對方指引分四次通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給臨沂市**電子科技有限公司和天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶共計17480元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人潘某某被騙人民幣17480元。

2020年3月2日10時許，被害人韓某甲在手機下載了手機APP聊天寶—原子彈短信在京東網(wǎng)刷單返利，按照APP中客服K50的要求往指定賬戶轉(zhuǎn)賬匯款進行刷單返利，被害人韓某甲往客服指定的秦某某、韓某乙、李某丙、韓某丙、鄧某某等人的銀行轉(zhuǎn)賬9筆共計人民幣37458元，后被害人韓某甲發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人韓某甲被騙人民幣37458元。

2020年3月2日13時許，被害人李某丁在微信群看到一條刷單廣告，加了對方微信號后給其發(fā)了一個京東的二維碼，讓被害人李某丁掃描二維碼后直接刷單，按對方提示先做了三個小額的刷單，對方返還本金和傭金。被害人李某丁便信以為真，隨即按照對方引導(dǎo)連刷了幾個大額訂單，并通過招商銀行手機銀行向?qū)Ψ教峁┑奶旖?*信息咨詢有限公司工商銀行賬戶和李某丙工商銀行賬戶內(nèi)共計轉(zhuǎn)入人民幣75424元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人李某丁被騙人民幣75424元。

2020年3月2日15時許，被害人李某戊看到微信聊天中有人發(fā)刷單兼職的廣告，于是添加該微信好友與對方聯(lián)系，按照對方要求進行刷單，先后給李某丙和盧某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣12445元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人李某戊被騙人民幣12445元。

1.2020年3月1日17時15分，被害人李某甲通過其銀行賬戶給譚某丁工商銀行賬戶（xxxx7）轉(zhuǎn)賬4998元。3月1日17時18分，李某乙通過其銀行賬戶給譚某丁工商銀行賬戶（xxxx7）轉(zhuǎn)賬人民幣7940元，17時16分和17時19分，譚某丁給廣西***公司賬戶（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣5500元和9500元。17時17分和17時24分，廣西***公司賬戶轉(zhuǎn)給秦某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx4）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元和15000元。17時19分和17時21分秦某某銀行賬戶給羅某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元和15000元，19時19分和19時22分羅某某銀行賬戶給鄭某丁（上網(wǎng)追逃）福建***銀行賬戶（xxxx3）賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣6000元和15000元。17時22分，鄭某丁給被告人鄭某某工商銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)帳人民幣20000元。被告人鄭某某收到人民幣20000元后分四筆從ATM機將贓款取走。

2.2020年3月1日16時52分，被害人趙某甲通過其銀行賬戶給被不起訴人譚某丁銀行賬戶（xxxx7）轉(zhuǎn)賬人民幣6699元，16時53分譚某丁給廣西***公司賬戶（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣24500元；2020年3月1日16時52分，被害人張某甲通過其銀行賬戶給天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶（xxxx6）轉(zhuǎn)賬人民幣15000元；2020年3月1日16時57分，被害人潘某某通過其銀行賬戶給天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣3400元；16時54分和16時58分天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶給廣西***公司賬戶（xxxx0）分別轉(zhuǎn)賬人民幣15000元和3400元；16時58分和17時05分廣西***公司賬戶給秦某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣15000元和3400元；16時58分、16時59分、17時05分秦某某銀行賬戶給羅某某銀行賬戶（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、15000元、10000元；16時59分、17時00分、17時06分羅某某銀行賬戶給鄭某丁（上網(wǎng)追逃）福建***銀行賬戶（xxxx3）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、15000元、10000元；17時11分鄭某丁給被告人鄭某某中國銀行賬戶（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣40000元；17時53分其在ATM自助機取現(xiàn)20000元，17時23分被告人鄭某某將人民幣20000元轉(zhuǎn)賬至其建設(shè)銀行賬戶（xxxx8）內(nèi)后分4筆取現(xiàn)人民幣19500元，3月3日15時08分，被告人鄭某某將賬戶內(nèi)剩余人民幣450元轉(zhuǎn)賬到被不起訴人張某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx7）賬戶內(nèi)。

3.2020年3月2日15時26分、15時28分、15時29分，被害人韓某甲、李某丁、李某戊通過各自銀行賬戶給李某丙工商銀行賬戶（xxxx9）內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬人民幣1098元、4680元、1419元；15時27分、15時29分、15時29分李某丙工行賬號給廣西***公司賬戶（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣1100元、4800元、1400元；15時30分廣西***公司賬戶轉(zhuǎn)給關(guān)某丁銀行賬戶（xxxx6）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元，15時30分關(guān)某丁銀行賬戶給羅某某銀行賬戶（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；15時32分羅某某銀行賬戶給鄭某丁福建***銀行賬戶（xxxx3）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；18時24分和18時27分鄭某丁銀行賬戶給被告人鄭某某中國銀行賬戶（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣34000元、6000元；18時27分鄭某丁銀行賬戶給被不起訴人劉某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；2020年3月2日18時32分，被告人鄭某某中國銀行賬戶（xxxx5）給被不起訴人張某丁福建***銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；18時49分被不起訴人張某丁在福建龍巖農(nóng)商農(nóng)村商業(yè)銀行**支行ATM機分8筆取走人民幣20000元；18時34分，被告人鄭某某中國銀行賬（xxxx5）給被不起訴人張某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元。被不起訴人張某丁于2010年3月2日18是59至19時01分在農(nóng)行福建龍巖**支行ATM機分四筆取走人民幣20000元。被不起訴人劉某丁于2020年3月2日18時53分至57分在農(nóng)行福建龍巖**支行ATM機分4筆取走人民幣20000元。

2020年10月20日，被告人鄭某某的近親屬主動退還贓款45234元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息情況、微信聊天記錄、扣押筆錄等書證；2.被害人韓某甲、李某甲、趙某甲等人的陳述；3.被告人鄭某某的供述與辯解；4.視頻資料等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某在明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞共45234元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

清某某人民法院

檢察官：荊新國

2020年10月22日

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押在太原市第二看守所。

2.案卷材料四冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份。