河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢刑訴〔2019〕147號(hào)

被告人鄭某某，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101041955********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾。現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月15日被海港分局刑事拘留，2018年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

本案由秦皇島市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?1、2015年8月份，被告人鄭某某被馬某某以談戀愛(ài)為名帶到秦皇島市，參與以“中國(guó)夢(mèng)、商會(huì)商務(wù)”（也稱遼寧中綠傳銷）為名義組織的傳銷活動(dòng)，被告人鄭某某成為馬某某下線人員后，積極發(fā)展下線人員加入傳銷組織，被告人鄭某某在馬某某團(tuán)隊(duì)晉升為經(jīng)理級(jí)別。被告人鄭某某在馬某某團(tuán)隊(duì)任科長(zhǎng)期間，協(xié)助發(fā)展傳銷參與者37人，收款43筆，收到報(bào)單369單，每單2900元，鄭某某非法收取傳銷投資共計(jì)1070100元，收取的傳銷投資款均上交給馬某某。

2、2017年4月被告人鄭某某成為經(jīng)理后在秦皇島組建發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)。從2017年4月份至2017年9月底，在秦皇島市海港區(qū)，被告人鄭某某以邀請(qǐng)來(lái)旅游、介紹工作、談戀愛(ài)、搞投資等各種借口，騙來(lái)多人到秦皇島參加自己的“陽(yáng)光團(tuán)隊(duì)”以虛構(gòu)的“遼寧中綠生物科技有限公司”、“中國(guó)夢(mèng)商務(wù)商會(huì)”為名義，謊稱這些都是政府暗中保護(hù)、扶持的惠民資本運(yùn)作項(xiàng)目，聲稱投資一單2900元，一年就能獲利180萬(wàn)元，投資15單43500元就能掙取1.5億元，采取講課、辦酒會(huì)等形式，誘騙多人加入團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行投資，根據(jù)每個(gè)成員本人及下線的投資單數(shù)，被告人鄭某某的團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)定組員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理等多個(gè)級(jí)別，鄭某某收取下線人員上交的投資款，再發(fā)放一定比例的返利，從2017年4月份至9月底期間，被告人鄭某某團(tuán)隊(duì)共發(fā)展傳銷參與者成員劉某某、李某某等64人，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，收款77筆，收到報(bào)單435單，收取非法傳銷投資1261500元，獲利50萬(wàn)元。???

3、2017年10月份之后，被告人鄭某某發(fā)展的下線人員劉某某晉升為經(jīng)理級(jí)別，鄭某某成為出局經(jīng)理。2017年10月份至2018年3月份期間，被告人鄭某某又作為劉某某的團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)，協(xié)助劉某某管理團(tuán)隊(duì)成員，協(xié)助劉某某發(fā)展傳銷參與者46人，收款50筆，收到報(bào)單232單，協(xié)助劉某某收取非法傳銷資金672800元,收到的傳銷投資款均交給劉燕生。

自2015年8月份開(kāi)始，在秦皇島市區(qū)范圍內(nèi)，被告人鄭某某本人組織團(tuán)隊(duì)發(fā)展傳銷人員、協(xié)助他人發(fā)展傳銷人員147人，收取傳銷資金數(shù)額3004400元,層級(jí)達(dá)到三層以上。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

相關(guān)書(shū)證；證人劉某某等人的證言；被告人鄭某某的供述和辯解；檢查筆錄；扣押申請(qǐng)單、記錄本等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院???????????????????

?????????????????????????????????檢察員：李玉璐

????????????????????????????????2019年2月25日

附：

????1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押在秦皇島市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

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