浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2020〕42號(hào)　

被告人鄭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3503031995********，漢族，大專文化，住福建省莆田市涵江區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因本案于2018年8月8日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年8月24日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年8月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3503221999********，漢族，初中文化程度，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月8日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年10月26日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年10月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522021998********，畬族，中專文化，住福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年2月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年3月4日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?020年3月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522021997********，畬族，初中文化程度，住福建省福安市**里村**路**號(hào)。因本案于2018年8月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年9月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人金某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522311993********，漢族，高中文化程度，住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年8月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年9月25日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3507831994********，漢族，中專文化，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年9月25日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年10月19日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年10月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5003821993********，漢族，大學(xué)文化，住重慶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年7月24日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年8月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3509211996********，漢族，大專文化，住福建省寧德市霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年10月5日被溫嶺市公安局刑事拘留，2018年10月26日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年10月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月10日已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回溫嶺市公安局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年九十月份，以王某甲（已判）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在福建省福州市閩侯區(qū)山亞國(guó)際中心設(shè)立九鼎金融公司（后改名為翰風(fēng)金融公司，下以翰風(fēng)金融簡(jiǎn)稱），從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款，以獲取非法利益。該犯罪集團(tuán)有明確的組織領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多、分工明確。王某甲系該犯罪集團(tuán)的組織領(lǐng)導(dǎo)者，黃某乙（已判）及熊某某、林某某（另案處理）等擔(dān)任該公司人事，負(fù)責(zé)招聘審核員、財(cái)務(wù)員及計(jì)算審核員提成等；林某甲、黃某丙及范某某等（均已判）作為骨干成員擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)及管理組內(nèi)事務(wù)；被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、毛某乙等作為審核員，負(fù)責(zé)審核客戶資料及催收逾期貸款等；被告人江某某及林某甲、陳某甲、黃某丁、王某乙（均已判）等先后任公司財(cái)務(wù)員，負(fù)責(zé)放款、催收等；黃某戊、王某甲及高某某（已判）等人負(fù)責(zé)在夜間對(duì)逾期客戶進(jìn)行催收。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，互相配合嚴(yán)密。在犯罪實(shí)施過(guò)程中，由審核員從中介等處獲取借款人信息進(jìn)行核實(shí)篩選，收集借款人的通訊錄等信息，后將借款人名單轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的工作人員；財(cái)務(wù)工作人員通過(guò)借貸寶等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，與借款人簽訂與實(shí)際借款情況不符的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、借款金額及逾期后果等內(nèi)容，制造虛假的資金流水走賬。在借款人借款逾期后，通過(guò)電話、短信“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片等方式給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對(duì)被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)和逾期費(fèi)等。

現(xiàn)已查明遭受滋擾威脅的被害人有張某某（已死亡）、蘭某某（已死亡）、鄧某甲、胡某某、趙某某、楊某某、盧某某等200余人。

被告人鄭某某于2017年7月10日至2018年3月9日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂7850元，未遂61750元；被告人毛某甲于2017年9月1日至2018年4月5日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂43550元，未遂116675元；被告人雷某某于2017年9月10日至2018年3月20日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂6050元，未遂69650元；被告人鐘某某于2017年9月20日至2018年5月11日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂72250元，未遂220025元；被告人金某甲于2017年10月9日至2018年3月19日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂6050元，未遂54650元；被告人周某甲于2017年10月12日至2018年3月23日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂11450元，未遂85675元；被告人黃某甲于2017年10月15日至2018年5月18日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂81350元，未遂245175元；被告人江某某于2017年11月13日至2018年3月21日在翰風(fēng)金融任財(cái)務(wù)，既遂7850元，未遂61750元。

2018年7月24日7時(shí)55分許，重慶鐵路公安處重慶北車站派出所民警在重慶北火車站抓獲被告人黃某甲；2018年8月8日20時(shí)20分許，被告人鄭某某主動(dòng)到溫嶺市公安局濱海派出所投案；2018年8月23日15時(shí)許，鐘某某主動(dòng)到溫嶺市公安局城東派出所投案；2018年8月31日11時(shí)30分許，福建省寧德市公安局巡特警大隊(duì)民警在福安市城南街道長(zhǎng)途汽車站抓獲被告人金某甲；2018年9月25日8時(shí)許，被告人周某甲主動(dòng)到順昌縣公安局大歷派出所投案；2018年10月5日20時(shí)許，福安市公安局巡特警大隊(duì)民警在福安市城北街道永輝超市門口抓獲被告人江某某；2018年10月8日，被告人毛某甲主動(dòng)到福建省仙游縣公安局刑偵大隊(duì)投案。2019年2月2日10時(shí)許，福建省福安市公安局穆陽(yáng)派出所民警在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行白云山支行附近理發(fā)店內(nèi)抓獲被告人雷某某。上述八名被告人歸案后，均如實(shí)供述了其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、前科查詢記錄、同案犯刑事判決書、考勤表、工資表、伙伴云數(shù)據(jù)、員工培訓(xùn)內(nèi)容、威脅信息模板、審核資料等書證；2.偵查人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)證明、到案經(jīng)過(guò)證明，證人王某甲、黃某戊、林某甲、吳某某、黃某丙、沈某某、唐某某、吳某甲、張某甲、周某乙、張某乙、黃某丁、陳某甲、王某乙、李某甲、周某丁、黃某乙等的證言；3.被害人傅某某、金某乙、馮某某、艾某某、郭某某、李某乙、李某丙、董某某、周某丙、馬某某、周某丁、鄧某乙、陳某乙等的陳述；4.被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某的供述與辯解；5.搜查筆錄、電子物證檢驗(yàn)工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；6.伙伴云數(shù)據(jù)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某參與到以王某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，參與非法放貸活動(dòng)，為達(dá)到收回放貸及高息目的，采取威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，其中金某甲、江某某、鄭某某、雷某某屬于數(shù)額較大，鐘某某、周某甲、毛某甲、黃某甲屬于數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某在實(shí)施敲詐勒索犯罪中，部分犯罪行為已經(jīng)著手實(shí)施，但由于意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從犯或減輕處罰。被告鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人鐘某某、周某甲、毛某甲、鄭某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人金某甲、江某某、黃某甲、雷某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鄭某某、毛某甲、雷某某、鐘某某、金某甲、周某甲、黃某甲、江某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：盧晨宵

2019年6月17日

附件：

1.被告人鄭某某（157********）、毛某甲（187********）、雷某某（136********）、鐘某某（157********）、金某甲（188********）、周某甲（158********）、黃某甲（156********）、江某某（136********）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。

4.提訊證8冊(cè)。