晉城市城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

城檢刑刑訴〔2018〕540號(hào)

被告人鄭某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128261973********，漢族，高中文化程度，戶籍住所地河南省駐馬店市**縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市**區(qū)**路**號(hào)**樓**單元**室?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年3月1日被晉城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；2018年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由晉城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2018年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（于2018年6月29日第一次退補(bǔ)，于2018年9月11日第二次退補(bǔ)）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月底，被告人鄭某某與詐騙團(tuán)伙人員王某某（另案處理）商定，由鄭某某負(fù)責(zé)把銀行卡里的錢取出現(xiàn)金，王某某承諾付給鄭某某取現(xiàn)金額的10%為報(bào)酬。隨后，鄭某某聯(lián)絡(luò)張某某（另案處理）預(yù)備取錢，讓張某某聯(lián)系人員提交身份證、銀行卡等資料辦理POS機(jī)，還讓其辦一張不用實(shí)名的電話卡注冊微信，取錢時(shí)用該微信號(hào)進(jìn)行聯(lián)系。該詐騙團(tuán)伙人員著手實(shí)施詐騙前，王某某電話告訴鄭某某，鄭某某通知張某某帶人到西安，還提前給張某某等人安排好賓館。張某某糾集李某某、劉某某、田某甲（三人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人多次駕駛車輛從河南省鄭州市到陜西省西安市。每次詐騙得手后，鄭某某將銀行卡中的錢刷至之前辦理的POS機(jī)上（每臺(tái)POS機(jī)均綁定有具體的結(jié)算卡），再由張某某安排人在西安市的銀行取款。

從2017年11月份至2018年1月初，鄭某某指使張某某六次取款，具體詐騙事實(shí)如下：

1、2017年12月4日，該團(tuán)伙人員冒充福建省三明市軍分區(qū)的“王處長”，打電話給晉城市**工貿(mào)有限公司的田某乙，稱該軍分區(qū)每季度要采購800噸煤炭，每噸1400元錢，準(zhǔn)備讓田某乙負(fù)責(zé)采購，騙取田某乙的信任。然后，“王處長”又謊稱該軍分區(qū)要進(jìn)行軍事演習(xí)，急需四臺(tái)5千瓦紅星牌太陽能發(fā)電機(jī)，讓田某乙聯(lián)系一個(gè)姓周的供貨商幫忙購買。田某乙通過姓周的供貨商知道廠家“韓經(jīng)理”的聯(lián)系方式，通過電話與“韓經(jīng)理”約定，田某乙預(yù)付百分之五十的貨款后，廠家就立即發(fā)貨，田某乙通過手機(jī)交通銀行APP向“韓經(jīng)理”提供的陸某某建行賬戶匯了9.6萬元錢。隨后，“王處長”給田某乙打電話要求追加六臺(tái)發(fā)電機(jī)，田某乙與“韓經(jīng)理”聯(lián)系后，又給該賬戶匯了六臺(tái)發(fā)電機(jī)百分之五十的貨款144000元錢。半個(gè)小時(shí)后，田某乙未收到對(duì)方答應(yīng)提供的發(fā)貨單號(hào)，遂聯(lián)系對(duì)方，發(fā)現(xiàn)剛剛通話的手機(jī)全部關(guān)機(jī)，無法聯(lián)系，才知道被騙，共損失24萬元。

被告人鄭某某指使張某某用POS機(jī)將騙取的24萬元分多次從陸某某的賬戶刷到李某某、余某某等人的銀行卡內(nèi)，張某某糾集李某某、田某甲（二人在逃）等人持卡在西安市各銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給了鄭某某。

2、2017年12月29日，該團(tuán)伙成員冒充浙江省吉安縣消防大隊(duì)的“錢教導(dǎo)員”，與浙江省安吉縣的韓某某電話聯(lián)系，謊稱要改建消防隊(duì)的停車場，讓韓某某負(fù)責(zé)施工，騙取韓某某的信任。然后“錢教導(dǎo)員”又謊稱急需發(fā)電機(jī)，讓韓某某聯(lián)系一個(gè)叫“金某某”的幫忙購買兩臺(tái)鑫瑞牌GS3000的太陽能發(fā)電機(jī)，韓某某與“金某某”電話聯(lián)系后，按其要求給吳某某的農(nóng)行賬戶匯款8.52萬元，隨后，“錢教導(dǎo)員”又要求追加五臺(tái)發(fā)電機(jī)，韓某某與“金某某”電話聯(lián)系，又按其要求給李某某的建行賬戶匯款21萬元。半小時(shí)后，韓某某發(fā)現(xiàn)剛剛通話的手機(jī)全部關(guān)機(jī)，無法聯(lián)系，才知道被騙，共損失29.52萬元。

被告人鄭某某指使張某某用POS機(jī)將29.52萬元分四次刷到李某某等人的銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人持卡在西安市各銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給鄭某某。

3、2017年12月26日，該團(tuán)伙成員冒充青海省多巴監(jiān)獄的“李科長”，打電話給青海省**縣**鎮(zhèn)**工藝部的洪某某，謊稱要向其訂購9萬冊價(jià)值50.4萬元的宣傳畫冊，騙取洪某某的信任。2017年12月29日上午，“李科長”又打電話給洪某某，謊稱要購買60張不銹鋼床，并將原來代理商“趙老板”的電話告訴洪某某，洪某某通過“趙老板”又知道了廠家的電話。洪某某與廠家電話聯(lián)系后，按廠家的要求向田某丙的農(nóng)行賬戶匯定金5萬元，廠家答應(yīng)馬上發(fā)貨。隨后，“李科長”又打電話讓洪某某另外購買120張床墊，洪某某與廠家聯(lián)系后，按廠家的要求向吳某某的工行賬戶存入定金5萬元。中午1時(shí)許，“李科長”又打電話讓洪某某再追加購買40張床80張床墊，洪某某感覺被騙，遂報(bào)警，損失10萬元。

被告人鄭某某指使張某某用POS機(jī)將10萬元刷到張某某等人的銀行卡內(nèi)，張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人持卡在西安市的銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給鄭某某。

4、2017年11月31日，該團(tuán)伙成員冒充河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)消防隊(duì)的“秦隊(duì)長”，與河北省邯鄲市的李某某聯(lián)系，謊稱消防隊(duì)新建訓(xùn)練場地需要路面硬化，以將該工程交給李某某施工為由，騙取李某某的信任。2017年12月1日，“秦隊(duì)長”打電話讓李某某幫忙購買一臺(tái)發(fā)電機(jī)，并告知賣家“李杰”的電話，李某某安排侄兒馮某某具體負(fù)責(zé)聯(lián)系購買。馮某某與賣家“李杰”電話聯(lián)系后，按其要求向費(fèi)某某的建行賬戶匯款5萬元。隨后，“秦隊(duì)長”又要求李某某追加四臺(tái)發(fā)電機(jī)，馮某某與“李杰”聯(lián)系后，按其要求又向費(fèi)某某的賬戶匯款18萬元。之后，馮某某發(fā)現(xiàn)剛剛通話的手機(jī)全部關(guān)機(jī)，無法聯(lián)系，才知道被騙，共損失23萬元。

被告人鄭某某指使張某某用POS機(jī)將23萬元刷到李某某、劉某某的三張銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）等人持卡在西安市各銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給鄭某某。

5、2017年12月28日中午，該團(tuán)伙成員冒充湖北省武漢市江漢區(qū)消防隊(duì)的“王指導(dǎo)員”，與湖北省武漢市**區(qū)的桂某某電話聯(lián)系，謊稱單位需要采購一批軍需用品，讓桂某某負(fù)責(zé)采購，并告知“宋老板”的電話，推薦聯(lián)系“宋老板”，“宋老板”又讓聯(lián)系“馬經(jīng)理”，“馬經(jīng)理”答應(yīng)付款后立即發(fā)貨，桂某某向“馬經(jīng)理”提供的赤某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶匯款9.1萬元。隨后，“王指導(dǎo)員”又要求增加訂貨量，桂某某與“馬經(jīng)理”聯(lián)系后，又向赤某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶匯了11.7萬元貨款。當(dāng)天下午，桂某某發(fā)現(xiàn)對(duì)方三個(gè)手機(jī)全部關(guān)機(jī)，無法聯(lián)系，才知道被騙，損失20.8萬元。

被告人鄭某某指使張某某用POS機(jī)將20.8萬元刷到李某某、田某甲等人的四張銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人持卡在西安市各銀行將贓款取出，將錢交給鄭某某。

6、2017年12月29日下午，該詐騙團(tuán)伙成員冒充浙江省湖州市南潯區(qū)消防大隊(duì)教導(dǎo)員“駱某某”，與浙江省湖州市的胡某某電話聯(lián)系，謊稱該單位需要建停車場和訓(xùn)練場，準(zhǔn)備讓胡某某負(fù)責(zé)施工，騙取胡某某的信任。2018年1月2日中午，“駱某某”謊稱單位急需購買兩臺(tái)發(fā)電機(jī)，因?qū)徟鞒谭?，讓胡某某?fù)責(zé)墊資購買，并將供應(yīng)商的電話告知胡某某。胡某某與供應(yīng)商電話聯(lián)系后，按其要求向郭某某的工行賬戶存入現(xiàn)金8.52萬元錢。隨后，“駱某某”又要求胡某某追加購買四臺(tái)發(fā)電機(jī)，胡某某與供應(yīng)商聯(lián)系后，又向郭某某的工行賬戶匯了4萬元錢。之后，對(duì)方手機(jī)關(guān)機(jī)，失去聯(lián)系，胡某某才知道被騙，共損失12.52萬元。

被告人鄭某某指使張某某用POS機(jī)將12.52萬元刷到張某某、劉某某等人的三張銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）等人持卡在西安市各銀行將贓款取出，將錢交給鄭文強(qiáng)。

綜上，被告鄭某某共參與詐騙6起，價(jià)值119.84萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 被害人田某乙、韓某某等人的陳述；

2. 證人鄭某乙、王某某等人的證言；

3. 視聽資料；

4. 辨認(rèn)筆錄；

5. 住宿記錄、銀行交易明細(xì)單等書證；

6. 被告人鄭某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人鄭某某以非法占有為目的，參與詐騙團(tuán)伙，指使他人負(fù)責(zé)支取詐騙錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察員：趙毓斌

2018年11月26日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊。