深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2019〕1504號

被告人鄭某某，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3404211979********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省淮南市鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**，住廣東省惠州市惠陽區(qū)**棟**號；因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年1月11日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。2019年3月18日經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月（延長羈押期限至2019年4月30日）；2019年4月28日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限兩個月（延長羈押期限至2019年6月30日），現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2103041963********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**路**棟**單元**號；因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年4月4日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報。本院兩次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月11日，深圳**科技有限公司與惠州市**管理有限公司簽訂“**縣**公墓園整體項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同”，將該項(xiàng)目定為“中華孝道園、報恩福地”，后犯罪嫌疑人李某甲、李某乙、徐某某、沈某某等人（另案處理）以該項(xiàng)目為名，租用深圳市羅湖區(qū)**大廈作為辦公地址，通過注冊的深圳**科技有限公司、深圳**科技有限公司進(jìn)行運(yùn)作，利用微信公眾號及在星級酒店召開項(xiàng)目招商會的方式，宣傳該項(xiàng)目總投資人民幣3億元，預(yù)計(jì)總收益可達(dá)人民幣74億至100億元，后又發(fā)布“投入1萬元，每個工作日可返利107元，三年可收益48萬元”的高額回報消息誘導(dǎo)群眾投資，并將《關(guān)于同意**鎮(zhèn)興建公益性公墓（骨灰堂）的批復(fù)》（博民字[2004]33號、《關(guān)于**鎮(zhèn)公益公墓墓穴費(fèi)和護(hù)墓管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》（博價函[2012]2號）等文件在其項(xiàng)目中發(fā)布，聲稱獲得當(dāng)?shù)卣С纸ㄔO(shè)，向社會上不特定人員吸收資金，后深圳**科技有限公司、深圳**科技有限公司關(guān)門走逃。

經(jīng)與廣東省惠州市**縣洲鎮(zhèn)人民區(qū)政府調(diào)查核實(shí)，**縣**公墓園是屬于公益性項(xiàng)目，不對外銷售，僅供當(dāng)?shù)鼐用袷褂茫?*縣洲鎮(zhèn)人民區(qū)政府發(fā)現(xiàn)深圳**文化公司虛假宣傳后，已向**縣**管理有限公司下發(fā)整改通知，并在“西子湖畔”、“**社區(qū)”網(wǎng)站發(fā)布公告，澄清**縣洲鎮(zhèn)人民區(qū)政府未與任何單位簽訂協(xié)議開發(fā)“中華孝道產(chǎn)業(yè)園 報恩福地”公墓建設(shè)項(xiàng)目的信息。

2017年3月至案發(fā)期間，被告人鄭某某為深圳**科技有限公司推廣營銷人員，向社會不特定公眾宣傳推廣該項(xiàng)目，其帶領(lǐng)投資人到珠海、澳門、香港參加推廣介紹活動，并為該公司向投資人收取相關(guān)款項(xiàng)。經(jīng)審計(jì)，其為深圳**科技有限公司非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2813260元。2016年10月至2017年9月間，被告人李某某為深圳市**文化公司東門片區(qū)的負(fù)責(zé)人，其向社會不特定公眾宣傳推廣該項(xiàng)目，并為該公司向投資人收取相關(guān)款項(xiàng)。經(jīng)審計(jì)，其為深圳**科技有限公司非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣3668309.86元。

經(jīng)委托利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所深圳分所對深圳**科技有限公司、深圳**科技有限公司相關(guān)賬戶進(jìn)行審計(jì)，深圳**科技有限公司、**科技有限公司非法吸收的資金合計(jì)人民幣517163869.2元，返還投資人本息人民幣290043091.47元，對外投資凈轉(zhuǎn)出金額人民幣125743586.98元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：關(guān)于**鎮(zhèn)公益性公墓墓穴費(fèi)和護(hù)墓管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)、解除項(xiàng)目合作協(xié)議、承諾書、保證書、關(guān)于同意**鎮(zhèn)興建公益性公墓的批復(fù)、骨灰樓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同、公益性公墓合作協(xié)議書、代付款明細(xì)表、關(guān)于金融許可證結(jié)果的復(fù)函、房地產(chǎn)租賃合同、證明、**鎮(zhèn)人民政府出具的公告、收款收據(jù)、中華孝道園的宣傳資料、推介會照片、李某甲宣講的照片、中華孝道園受害者名單、涉案公司的工商登記資料、轉(zhuǎn)賬截圖復(fù)印件、身份信息、指紋卡、李某某賬號收專情況、清算公告、關(guān)于興建我鎮(zhèn)公益性公墓的函、公司法人更名協(xié)議書、收條、房產(chǎn)證、情況說明、涉案銀行賬戶、戰(zhàn)略合作協(xié)議、銀行流水、涉案公司營業(yè)執(zhí)照以及轉(zhuǎn)賬單據(jù)、項(xiàng)目合同書、合作協(xié)議、微信聊天記錄、報案材料；2.證人證言：證人范某、方某江的證言、抓獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、李某某無視國家法律，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、李某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：王再昕

2019年10月18日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。