杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕647號

被告人鄭某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3203051990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月29日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年1月2日經(jīng)本院批準，于次日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年1月間，王某甲、王某乙（均已判刑）糾集被告人鄭某某及吳某某、張某某、王某丙（均已判刑）等人，以非法占有為目的，合伙成立杭州**資產(chǎn)管理有限公司（于2017年2月21日成立，以下簡稱“**公司”），從事非法車輛抵押放貸業(yè)務，通過抵押借款但不扣車的形式，采用簽訂虛高“借貸”協(xié)議、制造資金走賬流水、肆意認定違約等“套路貸”手段，以強行拖車、跟蹤貼靠、肆意毆打、非法拘禁、噴涂油漆等方式先后向被害人閔某某、聞某某、周某某、陳某某、程某甲進行“索債”，形成以王某甲、王某乙為首，被告人鄭某某及吳某某、張某某、王某丙為主要成員的惡勢力犯罪集團。其中，王某甲、王某乙主要負責商談借款、管理公司財務及催款，被告人鄭某某和吳某某、張某某、王某丙主要負責安裝GPS、家訪、拖車及催討債務。被告人鄭某某共計參與敲詐勒索5起，涉及非法獲利人民幣285?102元（人民幣，下同），另敲詐勒索金額247?700元未能得逞。具體如下：

1.?2016年10月至11月間，被害人閔某某先后兩次以浙AW****號本田CRV越野車為抵押，向王某甲、王某乙、吳某某、張某某和被告人鄭某某借款，雙方簽訂180?000元左右的借款合同，扣除“利息”“GPS安裝費”“保證金”等費用后，閔某某實際借得145?998元。同年12月，被告人鄭某某和王某甲、王某乙、吳某某、張某某以閔某某未按時還款為由認定其違約，以到閔某某家中討債等方式進行威脅，向閔某某索要“違約金”，并至閔某某家中車庫欲將本田越野車強行拖走，因車鎖被更換而未果。期間，閔某某陸續(xù)支付王某甲等人158?500元。王某甲一方以還款未達到要求為由，繼續(xù)采用跟蹤貼靠等方式威脅閔某某還款，閔某某被迫同意在2016年12月31日前支付50?000元。后閔某某支付21?000元，并被迫同意于2017年1月6日前支付余下30?000元，同時將其浙A8****號雪佛蘭轎車扣在王某甲處。

2017年1月6日，閔某某支付王某甲等人30?000元，但王某甲未按約歸還雪佛蘭轎車。同年4月13日，閔某某因王某甲等人一直未歸還雪佛蘭轎車而報警求助，王某甲、王某乙、吳某某、張某某等人得知后在本市濱江區(qū)**街道**村**門口對閔某某肆意毆打，致其頭面部、四肢擦傷及紅腫，閔某某因害怕被打擊報復而不敢讓公安機關處理。同年4月17日左右，王某甲以歸還車輛為由向被害人閔某某勒索3?000元，閔某某迫于同年4月19日支付王某甲等人3?000元后取回車輛。被告人鄭某某和王某甲、王某乙、吳某某、張某某從中非法獲利66?502元。

2.?2017年10月10日，被害人聞某某以其滬C4****號觀致轎車為抵押，向**公司借款38?000元，實際借得23?900元。后聞某某先后支付2次利息共計7?200元。

2018年1月，吳某某發(fā)現(xiàn)觀致轎車定位存在問題，便伙同張某某將車輛開走，以此脅迫聞某某歸還38?000元。同年1月10日，聞某某支付38?000元后取回車輛。被告人鄭某某和王某甲、王某乙、吳某某、張某某從中非法獲利21?300元。

3.?2017年9月22日，被害人周某某以浙AX****號奔馳轎車為抵押，向**公司借款350?000元，實際借得200?000元。后周某某先后三次支付利息共計121?500元。

2018年1月9日，王某乙等人發(fā)現(xiàn)周某某欲向他人抵押借款，遂要求其歸還350?000元。周某某于同日上午10時左右到**公司位于本市江干區(qū)**大廈**幢**辦公室商量還款一事，王某乙等人以到其單位、家中鬧為由脅迫被害人周某某還款，且不讓其離開。因周某某無力還款，王某乙等人至修理廠將周某某正在修理的奔馳轎車強行開回，周某某被迫支付5?000元并將其佩戴的帝舵牌手表（無法估價）抵扣在王某乙處，后于當晚20時許離開，王某乙等人對被害人周某某非法拘禁逾9小時。被告人鄭某某和王某乙、王某甲、吳某某、張某某從中非法獲利126?500元，另敲詐勒索勒索150?000元未能得逞。

4.?2017年11月14日，被害人陳某某以浙A9****號北京現(xiàn)代轎車為抵押，向**公司借款30?000元，實際借得21?200元。同年12月13日，陳某某向王某乙支付利息4?000元。

同年12月30日，王某乙等人以更換GPS為由將北京現(xiàn)代轎車開走并認定陳某某違約，向陳某某勒索“本金”“違約金”“拖車費”等費用共計45?000元。后經(jīng)協(xié)商，陳某某被迫支付38?000元以贖回車輛。被告人鄭某某和王某甲、王某乙、吳某某、張某某、王某丙從中非法獲利20?800元。

5.?2017年12月至1月間，被告人鄭某某和王某乙、王某甲、吳某某、張某某、王某丙利用被害人程某甲車輛抵押借款之機，肆意認定程某甲違約，惡意壘高借款金額，并采用威脅、糾纏、至被害人住處噴涂油漆等方式非法索要債務，從中非法獲利50?000元，另敲詐勒索97?700元未能得逞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，體表原始傷情記錄表及照片，通話記錄，銀行、支付寶、微信等交易記錄，抵押登記證書，接受證據(jù)清單、車輛質押借款協(xié)議、借款合同書，車輛行駛證照片，企業(yè)信息，銀行賬戶明細、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書，歸案經(jīng)過，戶籍證明，情況說明，刑事判決書等；

2.證人證言：證人戴某某、胡某甲、胡某乙、商某某、程某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人閔某某、聞某某、周某某、陳某某、程某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人鄭某某及同案犯王某乙、王某甲、吳某某、張某某、王某丙的供述和辯解；

5.鑒定意見：價格認定結論書；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄及照片、勘驗筆錄及照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄、手機電子數(shù)據(jù)、電話錄音、微信群聊天記錄、監(jiān)控視頻等。

本院認為，被告人鄭某某伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人鄭某某系惡勢力犯罪集團的主要成員，適用《刑法》第二十六條，應按照其所參與的全部罪行處罰。被告人鄭某某已著手實行犯罪，其中部分犯罪行為由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，適用《刑法》第二十三條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：黃稼嫦

2020年3月31日

附：

????1.被告人鄭某某現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。