南陽(yáng)市桐柏縣人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕15號(hào)　

被告人鄭**，男，****年*月**日出生，居民身份證編號(hào)：******************，漢族，高中學(xué)歷，無(wú)工作單位，政治面貌：群眾，非人大代表。戶籍地：**省**市**區(qū)**街道****路***號(hào)。現(xiàn)住地：**省**市**區(qū)******鄉(xiāng)。該鄭20**年年初左右至今做虛擬貨幣生意，20**年*月**日因涉嫌詐騙罪被****市公安機(jī)關(guān)抓獲，同年*月*日被****市公安機(jī)關(guān)刑拘釋放變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年11月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被桐柏縣公安局刑事拘留，2019年11月15日延長(zhǎng)拘留期限至2019年12月12日，經(jīng)桐柏縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被桐柏縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

本案由桐柏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：20**年**月份以來(lái)犯罪嫌疑人鄭**借助微信等網(wǎng)絡(luò)工具，與實(shí)施詐騙的嫌疑人聯(lián)系溝通后，在火幣網(wǎng)上以零買整賣的方式，即：先由團(tuán)伙成員將涉案款項(xiàng)打給嫌疑人鄭**，后嫌疑人鄭**用這些款項(xiàng)在火幣網(wǎng)上從不特定的正常虛擬貨幣玩家那里付款，大量購(gòu)買虛擬貨幣，嫌疑人鄭**購(gòu)買完成之后再將買來(lái)的虛擬貨幣全部賣給詐騙團(tuán)伙人員，嫌疑人鄭**在與詐騙團(tuán)伙成員完成交易時(shí)，每交易1萬(wàn)元提點(diǎn)0.?70％至l％。以此方式達(dá)到協(xié)助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金，逃避公安機(jī)關(guān)偵查并且從中獲利的目的。期間，犯罪嫌疑人鄭**因虛擬貨幣交易涉嫌多起電信詐騙案件，賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)無(wú)法使用，為能繼續(xù)在火幣網(wǎng)上多開戶交易。嫌疑人鄭**遂召集同村居民翁**、李**、周**、翁**以及翁**等人為其辦理銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)等物品用于其在火幣網(wǎng)注冊(cè)交易賬號(hào)使用。在20**年*月，為鄭**辦理銀行卡以及手機(jī)卡等物品用于交易虛擬貨幣的同村居民翁**因賬戶收取涉案資金被***公安機(jī)關(guān)抓獲，該翁現(xiàn)已被***檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。由于該翁到案后拒不供述鄭**的犯罪行為，所以嫌疑人鄭**并未被***公安機(jī)關(guān)查明抓獲。翁**被抓后犯罪嫌疑人鄭**仍未停止其犯罪行為，并且因其好友翁**被抓，翁**家中無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源，鄭**以幫忙操作賬戶交易給開工資為由，又召集翁**家屬李**至其家中操作在火幣網(wǎng)上的虛擬貨幣交易用于犯罪團(tuán)伙清洗資金，操作虛擬貨幣交易二十多天后李**辭職離開。后至20**年*月**日，因其這種在火幣網(wǎng)上交易虛擬貨幣幫助嫌疑人轉(zhuǎn)移資金的行為，嫌疑人鄭**被****市公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪抓獲并依法刑事拘留，2019年8月1日被****市公安機(jī)關(guān)刑拘釋放變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。至此，犯罪嫌疑人?*仍未停止其犯罪行為，直至2019年11月12日因涉嫌詐騙罪被桐柏縣公安局刑事拘留。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人人的供述和辯解；

2、田**、李**的證言;

3、被告人的戶籍信息、前科情況查詢等相關(guān)證據(jù)；

4、田**提供的微信聊天截圖；

5、扣押物品清單、銀行賬單等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭**其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。綜上建議判處被告人鄭**有期徒刑三年根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐柏縣人民法院　

檢察員：江禹伸

（院印）

2020年3月24日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3、涉案銀行卡29?、無(wú)線網(wǎng)卡3個(gè)、網(wǎng)銀尤盾40個(gè)、硬盤4個(gè)、手機(jī)卡8個(gè)、手機(jī)5部、筆記本電腦一臺(tái)均扣押于桐柏縣公安局。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。