上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8915號(hào)

被告人鄭某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼3326241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在浙江省仙居縣**街道**村**幢**室。2020年3月6因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月間，被告人鄭某某為收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款，指使徐某某、馬某某（均已被判決）在多家銀行以馬某某名義開立銀行卡，而后親自或由徐、馬二人持卡至銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)取現(xiàn)。

2019年7月中下旬，被害人高某某、王某某分別在網(wǎng)絡(luò)上被他人以投資理財(cái)為名騙取4萬余元、16萬余元，其中12萬余元先后被轉(zhuǎn)入上述三人合伙開立的多張銀行卡，由馬某某、徐某某或被告人鄭某某本人于當(dāng)日取現(xiàn)。

2020年3月6日，被告人鄭某某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，到案之初未能如實(shí)供述，目前能基本供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人高某某、王某某的陳述，證實(shí)兩名被害人錢財(cái)被騙的事實(shí)經(jīng)過。

2.證人張某某的陳述，證實(shí)被害人高某某錢財(cái)被騙的情況。

3.同案參與人馬某某、徐某某的供述，證實(shí)兩人受被告人鄭某某指使，開立銀行卡、到銀行取現(xiàn)的情況。

4.相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)涉案錢款轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)的情況。

5.公安機(jī)關(guān)從銀行調(diào)取的取款憑證、相關(guān)監(jiān)控錄像，證實(shí)被告人鄭某某及同案關(guān)系人徐某某、馬某某在銀行取款的情況。

6.相關(guān)刑事判決書，證實(shí)同案參與人徐某某、馬某某已因本案被判處刑罰。

7.案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人鄭某某的到案情況。

8.常住人口基本信息，證實(shí)被告人鄭某某的個(gè)人基本情況。

9.被告人鄭某某的供述，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對指控罪名及指控犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是他人犯罪所得而提供銀行帳戶予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某到案后能基本如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人鄭某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官?張??嵐

檢察官助理?宋雨沁

2020年11月27日

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式：1345420****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊（內(nèi)含光盤4張）。

3.《適用簡易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢辯護(hù)人意見函》各1份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?