福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢二部刑訴〔2020〕101號

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼1427021996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地山西省永濟(jì)市，戶籍所在地山西省永濟(jì)市**鎮(zhèn)***村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年5月15日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同日被變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查一次（自2020年7月29日至2020年8月28日）。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人鄭某某同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月底至2020年2月間，被告人鄭某某明知李某某（另案處理，下同）等人安排其用個人支付寶或銀行卡接受的款項系犯罪所得，仍先后使用支付寶賬戶及16個銀行賬戶為李某某等人轉(zhuǎn)移犯罪所得款項，并從中獲取一定的報酬。經(jīng)查，于2020年1月6日、7日，被害人黃某某因網(wǎng)絡(luò)貸款被他人騙取錢款8.1萬元（人民幣，下同），后該款項經(jīng)由鄭某某等人協(xié)助轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，公安機關(guān)于同年5月15日將被告人鄭某某抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息查詢表、支付寶及銀行交易記錄、微信聊天記錄截圖等；

2.被害人陳述：被害人黃某某陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人鄭某某、同案人李某某供述和辯解；

4.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得款項而予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移犯罪所得款項8.1萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢??察??員：游朝新

檢察官助理：林茂盛

2020年9月24日　

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1571535****。

2.移送卷宗八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、量刑建議書各一份。