漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

薌檢二部刑訴〔2021〕Z15號(hào)

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506001996********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**村**幢**室，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月5日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2020年11月24日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月初，被告人鄭某某與賴(lài)某某（另案處理）為牟取非法利益，決定使用銀行卡為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得款項(xiàng)。2020年10月14日，被告人鄭某某在薌城區(qū)福海陽(yáng)光小區(qū)附近與賴(lài)某某預(yù)謀后，使用被告人鄭某某提供的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：62170018500********），由被告人鄭某某與賴(lài)某某共同操作手機(jī)網(wǎng)上銀行APP接收并轉(zhuǎn)移被害人韓某某被詐騙款計(jì)人民幣177777.76元。經(jīng)查實(shí)，被告人鄭某某的的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：62170018500********）賬戶(hù)自2020年10月9日至2020年10月20日進(jìn)賬218098.26元，出賬218104.65元，進(jìn)出賬共計(jì)436202.91元。

2020年11月4日，被告人鄭某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的銀行卡等物證；2.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等書(shū)證；3.證人賴(lài)某某證言；4.被害人韓某某等人陳述；5.被告人鄭某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得款項(xiàng)而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。案發(fā)后，被告人鄭某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市薌城區(qū)人民法院

檢??察??官：黃燕斌

檢察官助理：劉樸興

2021年1月22日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

相關(guān)法律規(guī)定：

《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條?【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款?【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二十五條?【共同犯罪的含義】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。