廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗花檢刑訴〔2020〕419號

被告人鄭某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4304251982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省衡陽市常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人鄭某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人鄭某某在明知錢款來源不明、可能是違法犯罪所得的情況下，仍以個人名義注冊廣州**科技有限公司（法定代表人：鄭某某），并開立銀行賬戶給同案人（身份未核實）用于收取違法犯罪所得。事后，被告人鄭某某收取同案人支付的好處費人民幣2650元。

2019年6月23日9時許，被害人馬某某在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**學(xué)院**區(qū)**棟**宿舍接到自稱天貓工作人員的來電（電話號碼：5093331****)，稱馬某某的個人信息被誤錄為天貓的VIP客戶，讓其根據(jù)要求進行操作，被害人馬某某根據(jù)對方提示在攜程和美團等平臺借款人民幣7000元后，通過微信分2筆（其中一筆3981元、另一筆2981元）共轉(zhuǎn)賬人民幣6962元到同案人段某某（在逃）的光大銀行賬戶（62149216********)，同案人段某某收到上述款項后又分2筆（其中一筆3997元、另一筆2990元）共轉(zhuǎn)賬人民幣6987元到同案人蒲某某（在逃）的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（622848048966********），同案人蒲某某收到上述款項后，于2019年6月23日17時43分35秒轉(zhuǎn)賬人民幣4213元，于同日18時11分8秒轉(zhuǎn)賬人民幣3522元到廣州**科技有限公司的銀行賬戶（440501580516********）。

2019年7月3日，公安民警在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)“華峻網(wǎng)吧”抓獲被告人鄭某某。

本院認為，被告人鄭某某無視國家法律，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某歸案以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百二十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：蔣森華

2020年3月17日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證據(jù)目錄及證人名單1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

5.本案依法起獲的手機1臺，現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。