江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕659號(hào)

被告人鄭某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3503221961********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省莆田市仙游縣，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**號(hào)（戶籍地）。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪于2020年5月21日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人鄭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人鄭某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月17日，被告人鄭某某受陳某甲（另案處理）的指使，在福建省仙游縣的中國(guó)銀行仙游壩下支行開(kāi)戶辦理了一張卡號(hào)為62178564000********的借記卡，同時(shí)開(kāi)通了網(wǎng)銀和短信提示功能。2020年4月20日，被告人鄭某某發(fā)現(xiàn)該借記卡帳戶有多筆資金進(jìn)入，便按照陳某甲的要求，將該銀行卡及手機(jī)交給陳某甲，后跟隨陳某甲到開(kāi)戶銀行，在銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金人民幣80000元轉(zhuǎn)交給陳某甲。當(dāng)日下午，被告人鄭某某到陳某甲家中取回銀行卡和手機(jī)，次日，陳某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給被告人鄭某某7100元。

在2020年4月20日，共有合計(jì)四百余萬(wàn)元的多筆資金進(jìn)入到被告人鄭某某的前述銀行卡帳戶，并于當(dāng)日被陸續(xù)轉(zhuǎn)出。其中包含多名在虛擬數(shù)字貨幣投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“BEOK”上被騙的被害人轉(zhuǎn)入的資金，現(xiàn)查明：被害人王某甲轉(zhuǎn)入人民幣12223元、被害人魏某某轉(zhuǎn)入人民幣201320元、被害人朱某某轉(zhuǎn)入人民幣21570元、被害人丁某某轉(zhuǎn)入人民幣9994.1元、被害人袁某某轉(zhuǎn)入人民幣40192.1元、被害人顧某某轉(zhuǎn)入人民幣4314?元、被害人鄧某某轉(zhuǎn)入人民幣93470元。

2020年5月20日，被告人鄭某某到福建省莆田市仙游縣公安局榜頭派出所投案，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人鄭某某的戶籍資料、受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、手機(jī)截屏、借條、南京市公安局浦口分局調(diào)取的銀行卡信息及交易記錄、銀行凍結(jié)詳情、上海市公安局長(zhǎng)寧分局提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、王某乙、陳某甲的證言；

3.被害人王某甲、魏某某、朱某某、丁某某、袁某某、顧某某、鄧某某的陳述；

4.被告人鄭某某的供述和辯解；

5.南京市公安局浦口分局制作的辨認(rèn)筆錄、江蘇省無(wú)錫市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑三年緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢??察??官?：夏聯(lián)合

???????????????????????????????2020年9月21日

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。