福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕191號(hào)

被告人鄭某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522301972********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年3月7日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，2019年3月21日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?020年3月18日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日、2020年6月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日、2020年7月15日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月，被告人鄭某甲向林某某借款人民幣（幣種下同）250萬元，并約定相應(yīng)利息。后因被告人鄭某甲無力償還借款及利息，林某某向廈門市同安區(qū)人民法院提起訴訟。同安區(qū)人民法院對(duì)林某某與鄭某甲、鄭某乙民間借貸糾紛一案，于2013年5月8日作出（2013）同民初字第1788、1762、1789號(hào)民事調(diào)解書，并已發(fā)生法律效力。因被告人鄭某甲對(duì)該法律文書所確定的義務(wù)未能自動(dòng)全部履行，林某某于2013年5月24日向同安區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，要求被告人鄭某甲及其妻鄭某乙償還人民幣本金及利息、律師費(fèi)、延遲履行期間的債務(wù)利息。同安區(qū)人民法院分別于2013年5月29日作出（2013）同執(zhí)行字第1196號(hào)民事裁定書，于2013年8月19日作出（2013）同執(zhí)行字第1197號(hào)、1198號(hào)民事裁定書，決定強(qiáng)制執(zhí)行被告人鄭某甲及其妻鄭某乙的財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行過程中，湖里區(qū)人民法院拍賣被告人鄭某甲及鄭某乙位于廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)的房產(chǎn)，并于2014年9月26日分配給林某某人民幣100萬元。2015年9月9日，同安區(qū)人民法院向**市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）發(fā)出履行到期債務(wù)通知書，要求**公司停止向被告人鄭某甲支付鄭某甲尚欠林某某的款項(xiàng)，以414.8693萬元為限。

在被執(zhí)行期間，被告人鄭某甲并未按照財(cái)產(chǎn)申報(bào)的要求向同安區(qū)人民法院如實(shí)申報(bào)其持有**公司100%股權(quán)的事實(shí)，且于2015年10月9日，被告人鄭某甲與其存在親屬關(guān)系的朱某甲、朱某乙簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有100%股權(quán)的**市**物資貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）90%股權(quán)作價(jià)900萬元轉(zhuǎn)讓給朱某甲，10%股權(quán)作價(jià)100萬元轉(zhuǎn)讓給朱某甲之子朱某乙，并辦理工商變更登記手續(xù)，但雙方實(shí)際上并未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中規(guī)定的支付對(duì)價(jià)義務(wù)。后朱某甲于2015年12月1日以**公司名義向昆山市人民法院提起訴訟，要求**公司返還**公司1000萬元購(gòu)房款。

2016年3月30日，昆山市人民法院作出（2015）昆民初字第04774號(hào)民事判決書判決**公司應(yīng)返還**公司1000萬元購(gòu)房款。后**公司經(jīng)強(qiáng)制清算后，于2019年8月30日將809.5441萬元款項(xiàng)繳存于昆山市人民法院賬戶。昆山市人民法院在對(duì)該809.5441萬元款項(xiàng)進(jìn)行執(zhí)行分配時(shí)，朱某甲所在的**公司未在分配范圍內(nèi)，且截至目前，**公司并未從該執(zhí)行款分配中獲取任何利益。

另查明，昆山市人民法院對(duì)該809.5441萬元款項(xiàng)進(jìn)行執(zhí)行分配時(shí)所依據(jù)的有關(guān)執(zhí)行裁定文書時(shí)間均在2014年以后。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、案件移送材料、民事調(diào)解書、執(zhí)行案件立案審查、流程管理信息表、執(zhí)行案件流程管理情況、執(zhí)行日志、申請(qǐng)執(zhí)行書、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)告知書、通知書、執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、執(zhí)行案件告知書、提供被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)狀況表、授權(quán)手續(xù)、執(zhí)行案件詢問筆錄、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、執(zhí)行案件告知書、執(zhí)行裁定書、當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書、送達(dá)回證、銀行流水清單、查詢、凍結(jié)賬戶有關(guān)文書、工商登記信息、單據(jù)、判決書、執(zhí)行筆錄、執(zhí)行款退款通知書、申請(qǐng)書、協(xié)助執(zhí)行通知書、履行到期債務(wù)通知書、執(zhí)行異議書、“校正及辦公樓”項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的意向書、進(jìn)賬單和收款收據(jù)、收條、催告函、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、房屋產(chǎn)權(quán)登記信息查詢結(jié)果證明、不動(dòng)產(chǎn)（房屋）產(chǎn)權(quán)登記信息查詢結(jié)果證明、國(guó)有土地使用證存根、證明、年檢報(bào)告書、執(zhí)行款分配方案、昆山市人民法院往來款交接單、訴訟文書等書證。

2.證人朱某甲、鄭某乙、張某某、李某某的證言；

3.被告人鄭某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲作為生效判決、裁定確認(rèn)的被執(zhí)行人，在被執(zhí)行期間，隱藏財(cái)產(chǎn)且擅自處置財(cái)產(chǎn)用于清償并不具備優(yōu)先受償權(quán)的債務(wù)，致使判決、裁定無法執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

檢??察??官：黃妙芳

2020年8月6日

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附件：

1.被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1825091****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤1張。

3.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十三條??對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。