江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1430號

被告人鄭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3308811993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江山市**鎮(zhèn)**村**號。2013年5月24日因犯聚眾斗毆罪被江山市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；2016年4月20日因吸毒被江山市公安局行政拘留四日；2017年2月25日因犯販賣毒品罪被江山市人民法院判處有期徒刑十個月，2017年12月14日刑滿釋放。因本案于2020年11月8日被江山市公安局刑事拘留。

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月底，被告人鄭某某介紹徐某某（另案處理）辦理銀行卡給王某某使用（另案處理），許諾徐某某每張銀行卡王某某會支付400元的收卡費。2020年3月2日，在明知銀行卡可能被別人用于違法犯罪活動的情況下，鄭某某以自己的名義辦理了兩張手機(jī)卡和兩張銀行卡（工商銀行卡號為62172312090********；農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284810794********），徐某某以自己的名義辦理了兩張手機(jī)卡和兩張銀行卡（工商銀行卡號為62172312090********；農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284110745********）交給王某某。鄭某某非法獲利1200元，其中1000元為辦卡費，200元為介紹費。徐某某非法獲利700元。案發(fā)后，鄭某某已退出1200元。

經(jīng)核對，鄭某某的工商銀行卡貸方資金流水為1838694.61元。217000元詐騙犯罪贓款通過徐某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)至其他賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、繳款憑證、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、刑事判決書、出所登記表、戶籍證明；

2.證人證言：證人徐某某的證言；

3.被害人呂某某、張某某等人的陳述；

4.被告人鄭某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鄭某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江山市人民法院

檢察員：王昊

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2020年12月1日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于江山市看守所；?

2.其他材料詳見移送清。