介休市人民檢察院　

起?訴?書

介檢刑刑訴〔2020〕168號(hào)　

　　被告人鄭某某，男，2020年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5130302020********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市渠縣，?捕前住四川省達(dá)州市渠縣**鎮(zhèn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)介休市公安局決定，于2020年9月4日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月29日被介休市公安局逮捕。

本案由山西省介休市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月21日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人鄭某某在**找工作時(shí)經(jīng)朋友毛某某介紹認(rèn)識(shí)小名叫“阿斗”的人，按“阿斗”要求以其身份信息辦理的中國(guó)光大銀行卡號(hào)為62266204********、上海浦東發(fā)展銀行卡號(hào)為62179211********、中國(guó)民生銀行卡號(hào)為62262206********、中國(guó)工商銀行卡號(hào)62220340000********的銀行卡并開通U盾綁定好“阿斗”事前辦好的手機(jī)卡，之后將銀行卡U盾交于“阿斗”使用。在得知其銀行卡被用于洗錢活動(dòng)后，被告人鄭某某又應(yīng)“阿斗”要求以其身份信息辦理了中國(guó)銀行卡號(hào)為62178520000********的銀行卡及U盾交給“阿斗”使用，“阿斗”共支付鄭某某1500元。經(jīng)調(diào)取被告人鄭某某的銀行卡交易流水，查實(shí)其出售的銀行卡被詐騙團(tuán)伙用于收取詐騙資金，其提供的中國(guó)光大銀行卡共流入被害人資金92885元，上海浦東發(fā)展銀行卡共流入被害人資金127899元，中國(guó)民生銀行卡共流入被害人資金51570元，中國(guó)工商銀行卡共流入被害人資金70025元，中國(guó)銀行卡共流入被害人資金50600元。其中2020年6月8日家住山西省介休市***街***號(hào)的高某某報(bào)案稱被騙9805.94元；?2020年06月02日家住陜西省麟游縣***區(qū)**號(hào)樓*單元**室的李某某報(bào)案稱被騙10452.6元；2020年7月1日家住廣西平南縣**村的黎某某報(bào)案稱被騙63267元；2020年6月6日家住河北省鹽山縣楊集**村的陳某某報(bào)案稱被騙41210元；?2020年6月5日家住湖南省邵陽(yáng)市**景苑**棟**室的肖群報(bào)案稱被騙41210元。2020年6月7日家住河北省邢臺(tái)市趙縣**鎮(zhèn)**村的劉某甲報(bào)案稱被騙40363元；2020年06月09日家住山東濰坊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**室的劉某乙報(bào)案稱被騙42127元；2020年6月8日家住廣西省容縣**鎮(zhèn)**村的盤某某報(bào)案稱被騙77026元；2020年06月08日家住江蘇南京市**區(qū)*期*棟*單元**室的竇某某報(bào)案稱被騙4388元。2020年6月7日家住廣東省東莞市南城區(qū)**大廈*棟*室的黃某某報(bào)案稱被騙1220元；2020年6月05日家住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村的張某某報(bào)案稱被騙59596元；2020年6月13日家住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**鎮(zhèn)**社的李某某報(bào)案稱被騙50600元。2020年6月2日家住河北省石家莊市**苑*號(hào)樓*單元**室的池某某報(bào)案稱被騙165800元。上述被害人被騙資金共計(jì)391979元流入被告人鄭某某的銀行卡被詐騙團(tuán)伙收取，被告人鄭某某提供給詐騙團(tuán)伙使用的銀行卡均已被凍結(jié)。被告人鄭某某被抓獲歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行卡；2．書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料，微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水等；3.證人證言：證人毛某某、高某某、李某某、黎某某、陳某某等人的證言；4.被告人供述：被告人鄭某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將帶有U盾、轉(zhuǎn)賬功能的銀行卡出售給他人，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙收取詐騙資金391979元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人鄭某某在有期徒刑一年至一年六個(gè)月間量刑，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

介休市人民法院　

檢察官：李?兵

（院印）

2020年12月4日　

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于靈石縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.扣押的銀行卡隨案移送。