溫宿縣人民檢察院　

起?訴?書

溫宿縣檢一部刑訴〔2020〕648號　

　　被告人鄭某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5323011998********，滿族，中專文化程度，戶籍所在地：云南省楚雄彝族自治州楚雄市**勘探**路**號**棟**單元**室，住址與戶籍地一致，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月18日被溫宿縣公安局刑事拘留；同年10月24日經(jīng)溫宿縣人民檢察院批準逮捕，由溫宿縣公安局執(zhí)行。

本案由溫宿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪，于2020年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人鄭某某在微信朋友圈發(fā)布找工作或者兼職等信息，隨后其朋友王某甲（另案處理）給其私信說，有人在收購實名注冊的支付寶賬號，每個賬號200元，用于淘寶和閑魚刷單。然后王某甲給其介紹微信名為“默默的微笑”（經(jīng)核實，該人名叫寇某某），寇某某（另案處理）以200元的價格購買了鄭某某實名注冊的支付寶賬號。2020年4月24日，寇某某以1200元的價格購買了鄭某某新辦的農(nóng)業(yè)銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡）和建設(shè)銀行卡。2020年5月中旬，寇某某將農(nóng)業(yè)銀行卡退還給鄭某某。又過了一段時間，寇某某向鄭某某購買實名注冊的支付寶賬號和銀行卡，并讓其聯(lián)系其他人。隨后，被告人鄭某某先后聯(lián)系其朋友悠某某、王某乙、李某甲、徐某某、普某某、吳某某、陳某某、楊某某、李某乙、張某甲、劉某某夫婦、張某乙等人去銀行辦理了銀行卡和支付寶賬戶，并將5張銀行卡、15個支付寶賬號賣給寇某某，非法獲利5000余元。

2020年6月初左右，被告人鄭某某將自己銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡）及張某甲等人的三張銀行卡以1800元的價格販賣給其朋友張某乙（另案處理）。

2020年06月15日09時02分許，居住在新疆溫宿縣龍泉湖畔的阿某某添加微信名為“小額經(jīng)理-王音潔”的好友，對方稱可以辦理貸款，阿某某欲辦理貸款，按照“小額經(jīng)理-王音潔”的要求，掃描其推送的二維碼進入“人人貸”平臺，填寫提交了個人信息，對方以銀行賬號填寫、提交程序有誤為由，要求阿某某繳納手續(xù)費，阿某某分三次轉(zhuǎn)賬58109元，其中34109元轉(zhuǎn)入鄭某某農(nóng)業(yè)銀行卡中。之后，阿某某經(jīng)查詢，發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶沒有收到貸款，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。

經(jīng)核實，被告人鄭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中產(chǎn)生非法交易流水達870萬元左右。認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言，被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，仍向他人販賣銀行卡及支付寶，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫宿縣人民法院　

檢察官：張連生

2020年12月2日　

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押在溫宿縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.起訴書八份、《量刑建議書》二份。