德興市人民檢察院

起?訴?書(shū)

德檢一部刑訴〔2021〕18號(hào)

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623021992********，漢族，中專(zhuān)文化，德興市**酒店員工，戶(hù)籍登記住址江西省德興市**屯街道**屯**宿舍**棟**號(hào)，實(shí)際住址德興市銀城街道***棟**單元**室。因涉嫌非法提供信用卡信息罪于2020年5月7日被德興市公安局取保候?qū)?，同?1月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由德興市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人鄭某某明知程世政（已由重慶市黔江區(qū)人民檢察院以詐騙罪提起公訴）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍從余某某、徐某某、吳某某處收購(gòu)三套銀行卡（包括銀行卡、綁定銀行卡的手機(jī)卡、身份證正反面照片）后販賣(mài)給程世政，違法所得共計(jì)18888元。程世政在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過(guò)程中使用上述銀行卡支付結(jié)算共計(jì)344000余元。

2020年3月26日，鄭某某主動(dòng)到德興市公安局投案，并退繳違法所得18888元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案情況說(shuō)明、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、人口信息、扣押清單、涉案銀行卡、微信、支付寶賬號(hào)的開(kāi)戶(hù)信息和交易明細(xì)、證據(jù)來(lái)源說(shuō)明、起訴書(shū)；

2.被害人王某某、何某某、羅某某、楊某某的陳述；

3.證人余某某、徐某某、吳某某、汪某某的證言；

4.被告人鄭某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，違法所得18888元，支付結(jié)算金額344000余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人主動(dòng)投案，如實(shí)供述自已的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人歸案后退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人拘役四個(gè)月并處罰金，同時(shí)適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德興市人民法院

檢察官：齊長(zhǎng)華

檢察官助理：黃莎

2021年1月25日

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1991460****；

2.案卷材料和證據(jù)參冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。