南召縣人民檢察院

起?訴?書

召檢一部刑訴〔2020〕230號

被告人鄭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3412251994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，戶籍所在地安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被南召縣公安局刑事拘留，2020年9月4日經(jīng)南召縣人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被南召縣公安局執(zhí)行逮捕。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人鄭某某明知他人利用其銀行卡實施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，而將其辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡和工商銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡以每套1000元價格出售給陳某某，其本人從中獲利3000元。后被告人鄭某某所辦理的上述銀行賬戶被用于流轉(zhuǎn)詐騙資金。2020年8月6日,被害人慶某某收到陌生人短信，對方以刷單返利的方式引誘被害人添加微信后通過微信掃碼、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，先后騙取被害人三筆資金共計6600元人民幣。其中兩筆共計6000元轉(zhuǎn)入劉某某工商銀行賬戶，其中3000元于當(dāng)日由劉某某賬戶轉(zhuǎn)入鄭某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。經(jīng)核查，鄭某某該農(nóng)業(yè)銀行賬戶2020年8月6日收入流水額達(dá)192.1129萬元。經(jīng)查詢?nèi)珖丛p平臺：胡某某、李某某等七名被實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人向被告人鄭某某的建設(shè)銀行賬戶匯款共計6萬余元，經(jīng)核查，該賬戶流入資金達(dá)27.3458萬元；鄧某某、王某某等19名被實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人向被告人鄭某某的工商銀行賬戶匯款共計13萬余元，經(jīng)核查，該賬戶流入資金達(dá)64.1160萬元。被告人鄭某某出售的三張銀行卡支付結(jié)算金額共計283.5747萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1、常住人口基本信息、發(fā)破案報告、到案經(jīng)過、交易截圖、銀行賬戶明細(xì)清單、交易統(tǒng)計表等相關(guān)書證；2、被害人慶某某、鄧某某等人的陳述；3、被告人鄭某某的供述與辯解。

?本院認(rèn)為，被告人鄭某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某到案后如實供述其罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法對其從輕、從寬處理，建議判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金。并建議適用速裁程序。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南召縣人民法院

???????????????????????????????檢察員：李元桂

檢察官助理：高穩(wěn)

2020年10月23日

附：1、被告人鄭某某現(xiàn)羈押于南召縣看守所；

?2、文書卷、證據(jù)卷共3冊，共??頁；

?3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。