云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕276號

被告人鄭某甲，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5321311973********，漢族，大學(xué)本科，*****有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地河北省石家莊市，住昆明市****園*幢*單元***室。因涉嫌職務(wù)犯罪問題，2019年8月16日被盤龍區(qū)監(jiān)察委留置，經(jīng)我院決定，2020年1月22日被盤龍分局執(zhí)行刑事拘留，2020年1月30日被盤龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由盤龍區(qū)監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌貪污罪、受賄罪、國有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人鄭某甲涉嫌國有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪

被告人鄭某甲擔(dān)任*****有限公司總經(jīng)理兼任*****有限公司總經(jīng)理期間，違反《******有限公司融資管理辦法》、《*****有限公司財(cái)物會(huì)計(jì)管理基本制度》、《******有限公司信息披露及重大財(cái)物事項(xiàng)報(bào)告制度》等規(guī)定，伙同黃某某（另案處理）、李某某（另案處理）濫用職權(quán)，采用虛假貿(mào)易方式，進(jìn)行公司間資金拆借，造成重大損失：

（1）2011年至2012年間，被告人鄭某甲伙同黃某某、李某某，違反報(bào)告制度、合同審批制度、資金支付和融資管理辦法等規(guī)定，采用虛構(gòu)銅貿(mào)易方式，與**公司、****公司進(jìn)行資金拆借。在**未能支付貿(mào)易欠款后，****并未向**追究相關(guān)違約責(zé)任，后**公司破產(chǎn)，經(jīng)鑒定截止2019年7月31日，造成****公司損失52,906,688.11元。

（4）2012年至2014年間，被告人鄭某甲伙同黃某某、李某某、違反合同審批制度、資金支付和融資管理辦法等規(guī)定，通過****公司貿(mào)易部與**公司、**公司、**公司開展虛假銅貿(mào)易，增加資金流水，違規(guī)進(jìn)行貿(mào)易融資，并進(jìn)行公司間資金拆借。

2015年****分別起訴**公司、**公司、**公司及****要求償還相關(guān)債務(wù)，并勝訴。在判決執(zhí)行過程中，****與**、**、**達(dá)成和解，法院終止執(zhí)行程序。后因****與**公司、**公司、**公司的債權(quán)關(guān)系涉及虛假訴訟被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，2019年7月2日昆明市公安局西山分局下發(fā)《關(guān)于暫緩執(zhí)行相關(guān)涉案土地部分拍賣款的函》將****土地拍賣款暫緩執(zhí)行。經(jīng)鑒定截至2019年7月31日上述****應(yīng)收三家公司款項(xiàng)總額135,741,586.78元未能收回。

二、被告人鄭某甲涉嫌受賄罪，受賄金額共計(jì)370萬元

（1）2011年，被告人鄭某甲利用擔(dān)任**總經(jīng)理的職務(wù)便利，以支付銅采購款的名義借給**3000萬元資金使用，并通過**副總經(jīng)理黃某某（另案處理）收受**股東陳某某所送人民幣10萬元；

（2）2012年，被告人鄭某甲利用擔(dān)任**總經(jīng)理的職務(wù)便利，通過黃某某向下屬******有限公司總經(jīng)理鄭某乙兩次索要人民幣共計(jì)60萬元；

（3）2012年，被告人鄭某甲利用擔(dān)任**總經(jīng)理的職務(wù)便利，通過與******開發(fā)有限公司關(guān)聯(lián)公司******有限公司做貿(mào)易的方式，幫助***獲得**銀行融資2億元，并收受***總經(jīng)理葉某某所送人民幣120萬元；

（4）2012年，被告人鄭某甲利用擔(dān)任**總經(jīng)理的職務(wù)便利，由****有限公司為融資主體，幫助邱某某介紹的******開發(fā)有限公司提供土地作為擔(dān)保，從**銀行獲取擔(dān)保融資1.5億元。后通過黃某某收受**法定代表人邱某某所送人民幣30萬元；

（5）2016年，被告人鄭某甲利用擔(dān)任**總經(jīng)理兼**總經(jīng)理的職務(wù)便利，幫助*****有限公司負(fù)責(zé)人陳某某以2000萬對價(jià)退出**，并收受陳某某所送人民幣150萬元。

三、被告人鄭某甲涉嫌貪污罪，貪污金額200萬

2013年，鄭某甲利用擔(dān)任**總經(jīng)理的職務(wù)便利，以辦理**公司退股事項(xiàng)需要資金為由，安排黃某某從**套取現(xiàn)金200萬元并占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：鄭某甲戶籍證明、與****勞動(dòng)合同、任職證明、****公司融資及對外支付、簽訂合同等相關(guān)規(guī)定文件、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等：2.證人證言：證人黃某某、李某某、邱某某、葉某某、虞某某、周某某、陳某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人鄭某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：****會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；7.同步錄音錄像等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲濫用職權(quán)造成國有公司、企業(yè)特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以國有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有國有財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某甲，在留置期間，主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握受賄、貪污的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第十七條，認(rèn)定其構(gòu)成自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

盤龍區(qū)人民法院

檢察員：郎方

2020年3月5日

附：

1.被告人鄭某甲現(xiàn)被羈押于昆明市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊，光盤15盤。

3.有關(guān)涉案款物情況：鄭某甲委托家屬主動(dòng)退賠涉案款100萬元，由昆明市監(jiān)察委予以暫扣。