湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑訴〔2020〕391號

被告人鄭某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4301051997********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地湖南省長沙市芙蓉區(qū)**街**街**號**房。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月6日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月8日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某甲，曾用名鮑某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4301041998********，漢族，大學(xué)本科在讀，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地湖南省長沙市**村**村**棟**房。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月6日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月8日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4301031995********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地湖南省長沙市天心區(qū)**路**號**房。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月6日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月8日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4301221998********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月6日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月8日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4323221999********，漢族，大專肄業(yè)，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省南縣**村**組，現(xiàn)住地湖南省長沙市望城區(qū)**廣場**棟**單元**。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月7日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月8日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4307022000********，漢族，大學(xué)本科在讀，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地湖南省常德市武陵區(qū)**街**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月7日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市公安局開福分局決定，于2020年5月8日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲、徐某某、趙某某、李某乙涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年9月27日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年8月至2020年3月，被告人鄭某某為非法牟利，買賣工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等資料共計28套，非法獲利共計21700元，具體犯罪事實如下：

被告人鄭某某為非法牟利，在“老周”的安排下，以自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南**服裝銷售有限公司、湖南**貿(mào)易有限公司等11家公司工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料，后以人民幣1200元每套的價格賣給“老周”（另案處理），從中獲利共計人民幣12100余元。

被告人鄭某某為非法牟利，以人民幣600元至1000元不等的價格先后聯(lián)系安排被告人鮑某甲、李某甲、李某乙等人以個人的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南*甲科技有限公司、湖南**技術(shù)有限公司、湖南*甲貿(mào)易有限公司等11家公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料后予以收購；隨后，被告人鄭某某又以人民幣1200的價格，將上述11家公司的營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶等材料賣給“老周”（另案處理），從中獲利共計人民幣5400余元。

2020年3月，被告人鄭某某為非法牟利，在被告人鮑某甲等人的安排下，用自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等地，先后登記注冊辦理了湖南*乙科技有限公司、湖南*乙貿(mào)易有限公司、湖南*丙科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料；隨后，被告人鄭某某將上述3家公司的營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶等材料賣給被告人鮑某甲，從中獲利共計人民幣3000元。

被告人鄭某某為非法牟利，以人民幣600元的價格聯(lián)系安排被告人李某甲以個人的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南*丁科技有限公司、湖南*丙貿(mào)易有限公司、湖南*丁貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料后予以收購；隨后，被告人鄭某某又以人民幣1200的價格，將上述3家公司的營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶等材料賣給被告人鮑某甲，從中獲利共計人民幣1200余元。

2、2018年8月至2020年3月，被告人鮑某甲為非法牟利，買賣工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等資料共計17套，非法獲利共計7200元，具體犯罪事實如下：

被告人鮑某甲為非法牟利，在被告人鄭某某的安排下，以自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南**商貿(mào)有限公司、湖南**貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料，后以人民幣1200元每套的價格賣給“老周”（另案處理），從中獲利共計人民幣2400余元。

被告人鮑某甲為非法牟利，以人民幣600元的價格聯(lián)系安排被告人李某乙以個人的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局登記注冊辦理了湖南*甲貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料后予以收購；隨后，被告人鮑某甲又以人民幣1000的價格，將上述1家公司的營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶等材料賣給被告人鄭某某，從中獲利共計人民幣400余元。

被告人鮑某甲為非法牟利，以人民幣600元的價格先后聯(lián)系安排被告人李某甲、鄭某某、趙某某、徐某某等人以個人的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南*丁科技有限公司、湖南*丁貿(mào)易有限公司、湖南*丙貿(mào)易有限公司等14家公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料后予以收購；隨后，被告人鮑某甲又以人民幣1200元的價格，將上述12家公司的營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶等材料賣給“申令”（另案處理），從中獲利共計人民幣4800余元。

3、2019年7月至2020年3月，被告人李某甲為非法牟利，在被告人鄭某某的安排下，以自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南*丁科技有限公司、湖南*丁貿(mào)易有限公司、湖南*丙貿(mào)易有限公司等11家公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料，后以人民幣600元每套的價格賣給被告人鄭某某，從中獲利共計人民幣6600余元。

4、2019年5月至2020年3月，被告人徐某某為非法牟利，在被告人鮑某甲的安排下，以自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局等處登記注冊辦理了湖南**科技有限公司、湖南*戊科技有限公司、廣州**科技有限公司等5家公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料，后以人民幣600元每套的價格賣給被告人鮑某甲和劉某某（另案處理），從中獲利共計人民幣3300元。

5、2020年3月，被告人趙某某為非法牟利，在被告人鮑某甲的安排下，以自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局登記注冊辦理了湖南*甲科技有限公司、湖南*乙科技有限公司、湖南*戊貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料，后以人民幣600元每套的價格賣給被告人鮑某甲，因其中2套公司對公賬戶無法使用，從中獲利共計人民幣600元。

6、2020年3月，被告人李某乙為非法牟利，在被告人鮑某甲的安排下，以自己的身份信息在長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局登記注冊辦理了湖南*甲貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照以及相對應(yīng)的銀行對公賬戶等材料，后賣給被告人鮑某甲，從中獲利共計人民幣600元。

2020年5月5日10許，民警在長沙市開福區(qū)某無名網(wǎng)吧抓獲被告人李某甲，當日12時許，民警在被告人李某甲的協(xié)助下在長沙市開福區(qū)某無名旅館抓獲被告人鄭某某，當日17時許，民警在長沙市開福區(qū)某無名網(wǎng)吧抓獲被告人鮑某甲。2020年5月5日，被告人徐某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其犯罪事實。2020年5月6日，被告人趙某某、李某乙主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其犯罪事實。到案后，被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲均如實供述其犯罪事實。被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲、徐某某、趙某某、李某乙到案后，均退繳贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：接報案登記表、立案決定書、常住人口信息、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)材料、抓獲經(jīng)過、網(wǎng)頁、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片截圖、扣押物品、文件清單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、情況說明、扣押經(jīng)過等書證；2.被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲、徐某某、趙某某的供述和辯解；3.辨認筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、李某甲、徐某某、趙某某、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲、徐某某、趙某某、李某乙買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任；被告人鄭某某、李某甲、徐某某、趙某某、李某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某、趙某某、李某乙主動投案，并如實供述其犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲案發(fā)后能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某甲協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鄭某某、鮑某甲、李某甲、徐某某、趙某某、李某乙主動退贓，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：周建朋

檢察官助理：陳亞萍

2020年9月30日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1365749****，被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：17570718127，被告人鮑某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1889037****，被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1867482****，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：17608415796。

被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1354963****。

2.案卷二冊，光盤五張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份。