安徽省含山縣人民檢察院　

起?訴?書

含檢一部刑訴〔2020〕253號(hào)　

　　被告人鄭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104291995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省旬邑縣**路**城**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**園**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被含山縣公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人韓某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省扶風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被含山縣公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人庫(kù)某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104291995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**園**棟**樓**室，因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被含山縣公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104291997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省旬邑縣**路**小區(qū)**單元**層**戶，住址同上。因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被含山縣公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101111995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市灞橋區(qū)**村**號(hào)**號(hào)，住址同上。因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被含山縣公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由含山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、韓某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月27日、28日、29日和12月4日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年12月5日到2019年12月19日），于2019年12月18日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2020年2月17日到2020年3月2日），于2020年3月2日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月31日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月的一天，被告人鄭某某伙同韓某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某四人在陜西省西安市盛龍廣場(chǎng)某咖啡店內(nèi)共同商量做期貨平臺(tái)實(shí)施詐騙，后韓某某通過渠道找到提供虛假的“**資本”詐騙平臺(tái)上線，為了更好的實(shí)施詐騙，五被告人共同出資了一萬余元租賃西安市未央?yún)^(qū)**園**單元**室作為實(shí)施詐騙的“工作室”，在實(shí)施詐騙過程中韓某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)收、發(fā)詐騙的提成款，鄭某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某四人負(fù)責(zé)通過社交軟件，利用虛假身份信息添加被害人為好友，引誘被害人到虛假的“**資本”期貨平臺(tái)上投資，實(shí)施詐騙。該詐騙組織成立期間，共實(shí)施了以下詐騙行為：

1.2019年5月，鄭某某使用微信名“天道酬勤”（微信號(hào)：B******）添加被害人徐某某（微信名“靜候花開”，微信號(hào)：x******）為好友，在經(jīng)過一段時(shí)間聊天后，鄭某某以高額收益為由誘騙徐某某向“**資本”平臺(tái)投資，徐某某用“靜候花開”微信轉(zhuǎn)賬給鄭某某提供的微信號(hào)：B******（微信名“厚德載物”）、微信號(hào)：T******（微信名“傲雪凌風(fēng)”，后改名“厚德載物”）共計(jì)27800元用于投資被騙。

2.2019年5月，鄭某某使用微信加被害人夏某某微信（微信名“馳城紅姐”）為好友，在經(jīng)過一段時(shí)間聊天后，鄭某某以高額收益回報(bào)為由誘騙夏某某向“**資本”APP平臺(tái)投資，2019年5月27日至30日，夏某某陸續(xù)向“**資本”平臺(tái)賬戶及鄭某某微信轉(zhuǎn)賬投資，共計(jì)被騙72500元。

另查明：

2019年4月至5月，被告人宋某某使用微信名“雨萱”（微信號(hào)：y******,微信頭像為女性照片）添加被害人占某某（微信號(hào)：x******）為微信好友,?在經(jīng)過一段時(shí)間聊天后，宋某某以高額收益為由誘騙占某某向“**資本”平臺(tái)投資，后占某某用自己的微信轉(zhuǎn)賬給宋某某提供的微信號(hào)：y******（微信名“雨萱”）共計(jì)16080元，后占某某發(fā)現(xiàn)自己被騙。

案發(fā)后，被告人鄭某某、李某某、庫(kù)某某、宋某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，韓某某向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。此后，宋某某退款10000元，韓某某退款5000元，鄭某某退款67400元。含山縣公安局將上述退款發(fā)還給占某某10000元，發(fā)還給夏某某44600元，發(fā)還給徐某某27800元,徐某某對(duì)五被告人的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接處警情況登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、案件異地移交羈押證明、戶籍證明、查詢證明、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、接收證據(jù)材料清單、手機(jī)信息截圖、收條、退賠書、發(fā)還清單、諒解書；

2.被害人陳述：被害人徐某某、夏某某、占某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、韓某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)

???（1）公安部反電詐平臺(tái)調(diào)取的數(shù)據(jù)。?

???（2）電子證據(jù)檢查記錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、韓某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、韓某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某以非法占有為目的，租賃房屋利用作案工具添加被害人，通過虛構(gòu)事實(shí)誘騙被害人至虛假的期貨平臺(tái)進(jìn)行投資，詐騙被害人錢財(cái)，五被告人系共同作案，詐騙金額共計(jì)人民幣100300元，數(shù)額巨大；另宋某某個(gè)人詐騙占某某人民幣16080元,數(shù)額較大。五被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某能夠主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人鄭某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人韓某某、庫(kù)某某、李某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑三年，并處罰金20000元；建議判處被告人韓某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金10000元；建議判處被告人庫(kù)某某有期徒刑二年，并處罰金10000元；建議判處被告人李某某有期徒刑二年，并處罰金10000元；建議判處被告人宋某某有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省含山縣人民法院　

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??????????????????????????????????檢察員：張宏生

2020年4月28日　

附：

????1．被告人鄭某某、宋某某現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所，被告人韓某某、庫(kù)某某現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于和縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。