福建省廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢二部刑訴〔2020〕106號

被告人鄭某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3303231977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省溫州市樂清市**街道**村。2019年9月26日因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年10月31日被本院批準逮捕，次日被廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3303821981********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**巷**幢**號。2009年8月3日因犯盜竊罪被北京市豐臺區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，2011年9月13日被假釋，2012年9月23日假釋期滿。2019年9月26日因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年10月31日被廈門市公安局湖里分局取保候?qū)彙?019年12月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局湖里分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年2月14日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年3月10日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月31日、2020年4月11日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人鄭某某將自己及被告人陳某甲的銀行卡出售給他人使用。同年8至9月間，被告人鄭某某、陳某甲為獲取利益，明知是他人犯罪所得，仍在江蘇省蘇州市通過手機支付寶、銀行卡接收、轉(zhuǎn)賬和ATM自助柜員機現(xiàn)金存取款的方式，幫助他人轉(zhuǎn)移非法款項共計人民幣705954.5元，其中被告人陳某甲幫助取款256800元。

其中，可查證的被害人：2019年8月28日,被害人祝某某在本市湖里區(qū)被以冒充客服方式騙取人民幣16900元；被害人陳某乙在浙江省杭州市濱江區(qū)被以網(wǎng)絡刷單方式騙取19996元人民幣；被害人鄒某某在福建省漳州市薌城區(qū)被以網(wǎng)絡刷單方式騙取21800元人民幣；被害人費某某在江蘇省昆山市被以冒充客服方式騙取13200元人民幣；被害人張某某在貴州省盤州市被以網(wǎng)絡聘兼職刷單方式騙取人民幣9999元。

2019年9月26日，被告人鄭某某、陳某甲在江蘇省蘇州市被民警抓獲。歸案后，被告人陳某甲如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：追繳在案的作案工具銀行卡、手機等；2.書證：銀行交易明細等；3.被害人的陳述：被害人祝某某等人的陳述；4.被告人鄭某某、陳某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.電子證據(jù)：銀行監(jiān)控錄像光盤等；7.其他：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、情況說明及刑事判決書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、陳某甲結(jié)伙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人鄭某某犯罪數(shù)額人民幣705954.5元，被告人陳某甲參與犯罪數(shù)額人民幣256800元，均情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當減輕處罰。被告人陳某甲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢察官：曹敏紅

2020年4月23日

附：1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所，被告人陳某甲被取保候?qū)彛?lián)系電話:1386832****）；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.繳獲的手機、銀行卡等暫扣于廈門市公安局湖里分局；

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.本案應適用的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！?