山東省濟南市濟陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟濟陽檢一部刑訴〔2019〕94號

被告人鄭某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4290041990********，漢族，初中，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)濟陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被濟陽區(qū)公安分局逮捕。

被告人徐某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4290041992********，漢族，初中，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)濟陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被濟陽區(qū)公安分局逮捕。

被告人陳某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4290041983********，漢族，高中，住湖北省仙桃市**巷**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟陽區(qū)公安分局決定，于2019年6月11日被濟陽區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟陽區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、陳某某涉嫌詐騙罪，徐某某涉嫌詐騙罪、販賣毒品罪于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，于2019年11月10日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，陳某乙（另案處理）聯(lián)系鄭某某向胡某某（另案處理）提供銀行卡并幫助取款，鄭某某遂找到徐某某，徐某某再聯(lián)系陳某甲辦卡。4月24日，陳某甲按徐某某要求辦理了開頭號碼為1502727的手機卡和尾號6909的建設(shè)銀行卡，徐某某預(yù)存話費50元、存入銀行卡100元，后將上述物品全部交給鄭某某，并將陳某甲身份證照片發(fā)送給鄭某某。當(dāng)晚，鄭某某微信轉(zhuǎn)給徐某甲好處費1500元和存入銀行卡的100元。鄭某某用該手機開通了陳某甲的支付寶、綁定了陳某甲的建行卡，將陳某甲的建行卡和自己名下建行卡照片微信發(fā)給陳某乙，陳某乙轉(zhuǎn)發(fā)給胡某某。

4月29日，胡某某冒充武漢食味鮮公司客服人員、通過虛假網(wǎng)站和電話027-8474****、1592752****以及微信，以售賣米飯和牛肉罐頭名義，騙取被害人馬某某兩次向陳某某尾號6909的建行卡分別存入現(xiàn)金49572元、40100元，共計89672元。鄭某某向陳某甲支付寶充值10000元、通過賭博APP轉(zhuǎn)給陳某丙支付寶5004.73元和5004.52元、轉(zhuǎn)到吳某某支付寶4999.91元。后鄭某某在取款時因誤輸密碼致銀行卡被鎖，遂與陳某乙去找徐某某，徐某某再聯(lián)系陳某甲到建行解鎖。解鎖后，陳某甲取款49000元，在銀行外交于鄭某某，鄭某某再交于陳某乙。

當(dāng)日17時30分左右，鄭某某通過徐某某索要了陳某甲尾號為0563的農(nóng)信卡、陳某甲的身份證照片和手機驗證碼，開通了陳某甲的另一個支付寶帳號。陳某乙用陳某甲支付寶向本人實際使用的趙某某支付寶轉(zhuǎn)帳共計23000元，再轉(zhuǎn)到宋某某（另案處理）支付寶，由宋某某轉(zhuǎn)給張某某支付寶購買了10條黃鶴樓1916香煙。后陳某乙將49000元以及10條香煙均給了胡某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：徐某甲、鄭某某的手機；

2.書證：發(fā)破案和抓獲經(jīng)過、鄭某某向徐某甲微信轉(zhuǎn)帳記錄截圖、陳某甲尾號6909建行卡開戶檔案資料、被害人馬某某與胡某某微信聊天記錄、被害人馬某某向陳某甲尾號6909建行卡存款回單、陳某甲尾號6909建行卡交易明細、陳某甲尾號563的農(nóng)村商業(yè)銀行卡交易明細、陳某甲支付寶流水、趙某某支付寶流水、宋某某向張某某微信轉(zhuǎn)帳記錄截圖、徐某某與陳某甲微信聊天記錄截圖、涉案座機裝機、拆機申請資料、戶籍信息等。

3.證人證言：證人郭某某、梁某某、肖某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人馬某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、徐某某、陳某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見：濟南市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所對胡某某聲音的鑒定意見；

7.辨認筆錄：陳某甲辨認鄭某某、鄭某某辨認陳某乙的辨認筆錄。

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行卡開戶和取款時視頻監(jiān)控資料。

本院認為，被告人鄭某某、徐某某為他人實施電信詐騙提供銀行卡、手機卡，并幫助取款、轉(zhuǎn)移贓款，共計89672元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲向他人提供銀行卡、身份證照片，為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市濟陽區(qū)人民法院

檢察員：趙榮傳

2019年11月22日

附：

1.被告人鄭某某、徐某某現(xiàn)押于濟陽區(qū)看守所；被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.視頻監(jiān)控資料。

4.《認罪認罰具結(jié)書》3份。