成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙檢刑訴〔2021〕25號(hào)

被告人鄭某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811990********，漢族，本科文化，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**社**號(hào)。2020年9月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年10月22日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811994********，漢族，本科文化，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年9月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年10月22日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

被告人范某某，女性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811988********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**街道**路**號(hào)**城**幢**室。2020年9月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年10月22日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局雙流區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、陳某某、鄭靈蕓三人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年12月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及委托律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、陳某某、鄭靈蕓同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月以來，被告人鄭某某與陳某某、范某某等人，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)的情況下，仍然通過尋找、提供信用卡、儲(chǔ)蓄卡、辦理具有支付結(jié)算功能POS機(jī)對(duì)卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至機(jī)器關(guān)聯(lián)賬戶等方式轉(zhuǎn)移、“清洗”違法所得。

????經(jīng)查，被告人鄭某某辦理五臺(tái)POS機(jī)，通過自己的信用卡，尋找并經(jīng)由陳某某信用卡以及取現(xiàn)金存入上家指定賬戶等方式幫助轉(zhuǎn)移資金，過程中通過收取傭金的方式獲利。2020年8月-9月間，鄭某某轉(zhuǎn)賬流水總金額為399992元。被告人陳某某在明知鄭某某可能幫助他人從事犯罪活動(dòng)的情況下，仍然將自己辦理并使用的浦發(fā)銀行、工商銀行、招商銀行、光大銀行等信用卡借于鄭某某用于資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，通過陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬流水總金額為449999元。被告人范某某使用辦理的兩臺(tái)POS機(jī)，通過機(jī)器將錢款轉(zhuǎn)入自己的工商銀行、浦發(fā)銀行等賬戶，然后再轉(zhuǎn)存至上家指定銀行賬戶。過程中，按照每一萬元收取1.5％的提成獲利。8月以來，范某某轉(zhuǎn)賬流水總金額為339987元。

另查明，2020年8月初，辜某某在網(wǎng)絡(luò)上因被他人以網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)?shù)拿x，多次向指定賬戶轉(zhuǎn)賬1507021元。其中2020年8月14日下午，辜某某在雙流區(qū)九江街道華潤公園九里小區(qū)家中分兩次向?qū)Ψ街付ㄣy行卡賬戶轉(zhuǎn)賬55438元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人的陳述；被告人的供述與辯解；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人被告人鄭某某、陳某某、鄭靈蕓對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、陳某某、范某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為犯罪提供資金轉(zhuǎn)移的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。鄭某某、陳某某、范某某三人系共同犯罪，均系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處鄭某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣貳萬元；陳某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣壹萬元；判處鄭靈蕓有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣壹萬元。三人自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢??察??官?薛梅

????????????????????????????????2021年1月6日

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附件：

1.被告人鄭某某、陳某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；鄭靈蕓現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。