上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1390號(hào)

被告人自報(bào)鄭某某，女，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼2101221999********，漢族，中專(zhuān)文化，自稱快遞員，戶籍在遼寧省遼中縣**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)。2020年5月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月26日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年6月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人自報(bào)邵某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼2111031997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在遼寧省盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)**街**社區(qū)**號(hào)。2020年5月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月26日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年6月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、邵某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、邵某某對(duì)本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月期間，被告人鄭某某、邵某某經(jīng)王喬石、胡月明（另案處理）指使，以牟利為目的，由鄭某某作為法定代表人注冊(cè)辦理了沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司等6家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司中國(guó)工商銀行對(duì)公賬戶（xxxx5）；由邵某某作為法定代表人注冊(cè)辦理了沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司、沈陽(yáng)鑫水服飾有限公司等7家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司中國(guó)工商銀行對(duì)公賬戶（xxxx3）及沈陽(yáng)鑫水服飾有限公司中國(guó)工商銀行對(duì)公賬戶（xxxx1）。鄭某某、邵某某二人將銀行卡、U盾等相關(guān)材料交予王喬石、胡月明。上述沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶、沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶之后被用于詐騙活動(dòng)，2020年2月17日，詐騙案被害人向某某被騙10萬(wàn)元，其中3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶，該對(duì)公賬戶支付結(jié)算金額超過(guò)人民幣600萬(wàn)元；2019年12月21日，詐騙案被害人張某某被騙9999元，均轉(zhuǎn)入高海霞銀行賬號(hào)后又轉(zhuǎn)入沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶，該對(duì)公賬戶支付結(jié)算金額超過(guò)人民幣70萬(wàn)元。

2020年5月21日，被告人鄭某某、邵某某接民警通知自行到當(dāng)?shù)嘏沙鏊邮苷{(diào)查。被告人鄭某某、邵某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人鄭某某、邵某某的供述、上海市公安局長(zhǎng)寧分局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料等證實(shí)，鄭某某、邵某某以牟利為目的，經(jīng)王喬石、胡月明指使，由鄭某某作為法定代表人辦理了沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司等6家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶；由邵某某作為法定代表人辦理了沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司、沈陽(yáng)鑫水服飾有限公司等7家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司、沈陽(yáng)鑫水服飾有限公司的對(duì)公賬戶。鄭某某、邵某某將上述材料交予王、胡二人，并收取好處費(fèi)。

2、證人向某某的證言、沈陽(yáng)元苑企業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶（xxxx5）歷史明細(xì)清單證實(shí)，向某某因誤信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)投資平臺(tái)被騙取10萬(wàn)元人民幣，其向鄭某某開(kāi)辦的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，該對(duì)公賬戶的支付結(jié)算金額超過(guò)人民幣600萬(wàn)元。

3、寧波市公安局奉化分局受案登記表、立案決定書(shū)、證人張某某的證言、xxxx4賬號(hào)的交易清單、沈陽(yáng)鳳元企業(yè)服務(wù)有限公司（xxxx3）歷史明細(xì)清單證實(shí)，張某某因誤信網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)校園貸免歸還，被騙取人民幣9999元，其向高海霞（xxxx4）轉(zhuǎn)賬后由該賬戶向邵某某開(kāi)辦的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬，該對(duì)公賬戶的支付結(jié)算金額超過(guò)人民幣70萬(wàn)元。該案已于2019年12月22日立案。

4、上海市公安局長(zhǎng)寧分局案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、偵破經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、抓捕經(jīng)過(guò)、全國(guó)人口信息、十指指紋信息卡及跨區(qū)域協(xié)作申請(qǐng)表證實(shí)，被告人鄭某某、邵某某的到案及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人鄭某某、邵某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、邵某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人鄭某某、邵某某接公安機(jī)關(guān)通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人鄭某某、邵某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄭某某拘役四個(gè)月并處罰金之刑罰，判處被告人邵某某拘役四個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

此頁(yè)無(wú)正文。

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：楊誠(chéng)

檢察官助理：朱思佳

2020年7月30日

附：

1、被告人鄭某某、邵某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份、《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。