山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2020〕548號(hào)

被告人鄭某某，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423281972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**單元**號(hào)，住太原市小店區(qū)**路**室。2019年10月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年11月14本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，于次日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人趙某某，男性，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422021980********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市原平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住太原市迎澤區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元**室，**刀削面**。2019年10月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年11月14本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，于次日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人武某某，男性，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423231976********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省呂梁市交城縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，個(gè)體。2019年10月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年11月14本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，于次日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人段某某，男性，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1401111963********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號(hào)**單元**號(hào)，現(xiàn)住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**小區(qū)**單元**，無(wú)業(yè)。2019年11月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年11月14本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，于次日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、趙某某、武某某、段某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年6月期間，被告人鄭某某、吉某某（在逃）、楊某某（在逃）等人以“行協(xié)”人員自居，以投資“大連**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”項(xiàng)目為由，在太原市小店區(qū)**路**小區(qū)附近飯店內(nèi)，進(jìn)行宣傳推廣，要求參加者繳納人民幣49800元獲得會(huì)員資格，并按照參加時(shí)間順序組成層級(jí)，以所處層級(jí)、發(fā)展人員的總數(shù)量作為獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取參加者財(cái)物?，F(xiàn)查明該組織涉及二部參加者871人，截止2020年6月22日，共接到參加人報(bào)案171人，涉及金額為870.733萬(wàn)元。

該組織以盤表模式發(fā)展，每個(gè)盤表有6個(gè)層級(jí)：發(fā)展層為27人，A級(jí)為9人，B級(jí)為3人，C1級(jí)為1人，C2級(jí)為1人，C3級(jí)為1人。參加者均從發(fā)展層開始發(fā)展，以C1為核心，帶領(lǐng)3個(gè)B、9個(gè)A共同發(fā)展發(fā)展層，C1作為家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)分配投資款、講課宣傳、接待參加者、執(zhí)行C3、C2的命令等；C3、C2作為監(jiān)督者，監(jiān)督管理C1，負(fù)責(zé)約課，推廣宣傳，執(zhí)行“行協(xié)”命令等?！靶袇f(xié)”管理盤表、分配發(fā)展人進(jìn)入盤表、組織推廣宣傳、安排課程等。當(dāng)發(fā)展層滿27人后，盤表發(fā)生“3”倍數(shù)裂變，每層級(jí)均上升一級(jí)，1個(gè)盤表將裂變?yōu)?個(gè)盤表。每上升一級(jí)便獲得相應(yīng)層級(jí)更多的提成工資。每個(gè)盤表均由C1組建成立一個(gè)微信群，參加者繳納49800元進(jìn)入盤表中，由C1進(jìn)行分配管理。每一單人民幣49800元中，分給C3人民幣14000元，分給C2人民幣10000元，分給Cl人民幣8000元，分給B人民幣4000元，分給A人民幣5000元，分給推薦人人民幣8800元。

2016年至2018年6月期間，被告人鄭某某作為“行協(xié)”人員、**部部長(zhǎng)、**地區(qū)負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)管理盤表、安排課程、管理C3、推廣宣傳、接待發(fā)展投資人等。同時(shí)自身也參與其中，并位于在C3、C2層級(jí)上。

被告人趙某某在盤表中位于C3、C2位置，所涉盤表共6級(jí)115人。趙某某負(fù)責(zé)執(zhí)行“行協(xié)”任務(wù)，安排C2、Cl事務(wù)、約課、宣傳、接待投資人等，并按照規(guī)則分得投資款。截止2020年6月22日，涉及金額人民幣99.7萬(wàn)元。

被告人武某某以其妻子的名義進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，在盤表中位于C2位置，所涉盤表共6級(jí)，50人。武某某負(fù)責(zé)約課、領(lǐng)導(dǎo)C1、分配投資款，講課，宣傳，接待投資人等，并按照規(guī)則分得投資款。截止2020年6月22日，涉及金額人民幣39.84萬(wàn)元。

被告人段某某在盤表中位于Cl位置，所涉盤表共6級(jí)61人。段某某負(fù)責(zé)接待投資人，宣傳，分配投資款，講課，執(zhí)行C2、C3給其下達(dá)的任務(wù)，并按照規(guī)則分得投資款。截止2020年6月22日，涉及金額人民幣85.54萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、人身安全檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、趙某某、武某某、段某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人鄭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照時(shí)間順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、武某某、段某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照時(shí)間順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、趙某某、武某某、段某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢察官：馬翠翠

2020年7月21日

附件：1.?本案?jìng)刹榫硎齼?cè)。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

3.《量刑建議書》一份。