廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗花檢刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人鄭某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4523271983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市灌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人蔣某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311251990********，瑤族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省永州市江永縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203251992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖北省十堰市房縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。?

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人蔣某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人鄭某某在廣州市花都區(qū)**街**路**城**房及**大廈**樓經(jīng)營(yíng)廣州**投資管理有限公司時(shí)，在沒(méi)有取得從事證券、股票、期權(quán)等業(yè)務(wù)許可、不具有證券從業(yè)資格的情況下，雇傭被告人蔣某某、張某甲及江某某、湯某某、黃某某、李某甲、王某甲、張某乙、劉某某、杜某某、賈某某、李某乙、李某丙、梅某某等人（均另案處理），冒充興岳學(xué)院等證券、股票等金融從業(yè)人員，以大量撥打電話、添加微信、夸大股票、個(gè)股期權(quán)收益等虛構(gòu)事實(shí)的方式，誘惑客戶加入微信群收看股票視頻、加入牛期權(quán)、白馬期權(quán)、萬(wàn)盛期寶期權(quán)等違規(guī)交易平臺(tái)入金進(jìn)行交易，致使上述客戶資金并未用于真實(shí)的證券交易，從而損失財(cái)產(chǎn)。上述公司從上述交易平臺(tái)中收取客戶操作資金的45%以上作為傭金提成，其他被告人及上述同案人按照各自參與的客戶操作資金收取傭金獲利。其中，被告人蔣某某及李某乙、賈某某、劉某某、王某甲、張某乙、黃某某等人成立血狼組團(tuán)隊(duì)，被告人蔣某某為組長(zhǎng)。被告人張某甲及江某某、杜某某、李某丙、李某甲、梅某某、湯某某等人成立百萬(wàn)軍團(tuán)團(tuán)隊(duì)，被告人張某甲為組長(zhǎng)。

2018年12月期間，被告人鄭某某、蔣某某、張某甲伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人何某某下載牛期權(quán)軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的上海**商貿(mào)有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣23400元。

2018年9月至2019年1月期間，上述被告人伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人張某丙下載白馬期權(quán)軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的深圳市**電子有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣124523.42元。

2019年1月期間，上述被告人伙同上述同案人，以上述方式，誘騙被害人趙某某下載白馬期權(quán)軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的深圳市**電子有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣109716.32元。

2019年1月至4月期間，上述被告人伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人王某乙下載白馬期權(quán)軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的深圳市**電子有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的的人民幣25112元。

2019年2月至3月期間，上述被告人伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人王某丙下載萬(wàn)盛期寶軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的上海**投資咨詢有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣51800元。

2019年2月至4月期間，上述被告人伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人丁某某下載萬(wàn)盛期寶軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的上海**投資咨詢有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣45602元。

2019年2月至4月期間，上述被告人伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人朱某某下載萬(wàn)盛期寶軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的上海**投資咨詢有限公司賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣40199元。

2019年3月期間，上述被告人伙同同案人，以上述同樣方式，誘騙被害人申某某下載萬(wàn)盛期寶軟件投資場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)，被害人資金流入被告人指定的楊媛的個(gè)人建設(shè)銀行賬戶，并未用于任何真實(shí)證券交易，共騙取該被害人投資的人民幣60000元。

綜上，上述八名被害人一共被騙取的資金為人民幣480352.74元。

2019年3月，被告人鄭某某通過(guò)1868942****的手機(jī)微信號(hào)，以購(gòu)買、收受、交換等方式，非法獲取了含有來(lái)源、姓名、手機(jī)號(hào)碼的文件號(hào)為“Ih.txt”TONGJI5715條公民個(gè)人信息儲(chǔ)存在電腦內(nèi)；通過(guò)1868942****的手機(jī)微信號(hào)非法獲取了含有姓名、手機(jī)號(hào)碼、QQ號(hào)碼的文件號(hào)為“四川6w.xls”的Excel表格文件共計(jì)53882條公民個(gè)人信息，并儲(chǔ)存在其使用的黑色華為P20手機(jī)內(nèi)；通過(guò)1868942****的手機(jī)微信號(hào)非法獲取了含有公司名稱、市、法人代表、注冊(cè)資本、聯(lián)系電話、地址的文件號(hào)為“廣州家具行業(yè).xls”、“最新杭州股民5000.xls”、“客戶明細(xì).xls”等各類表格文件153個(gè)；并儲(chǔ)存在其使用的黑色華為P20手機(jī)內(nèi)。

2019年4月15日，被告人鄭某某、蔣某某、張某甲被抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍材料、轉(zhuǎn)賬記錄等物證書(shū)證：2.證人譚某某、同案人劉某某等二十人證言；3.被害人何某某、張某甲等八人陳述；4.被告人鄭某某、蔣某某、張某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、蔣某某、張某甲虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鄭某某、蔣某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯。被告人張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：孫桂京

2020年1月9日

附：

1.被告人鄭某某、蔣某某、張某甲羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

4.廣州市公安局花都區(qū)分局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)3份。

5.涉案的手機(jī)、電腦、筆記本、人民幣19110元等物品（詳見(jiàn)扣押清單）扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局。