廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗越檢刑訴〔2019〕1312號(hào)

被告人鄭某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405271973********，漢族，出生地廣東省普寧市，文化程度大專，戶籍地為廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人田某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4224211973********，漢族，出生地湖北省荊州市，文化程度初中，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2017年12月29日，被告人田某某因犯詐騙罪被湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗(yàn)期自2018年1月9日至2021年1月8日）。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月21日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、田某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月19日、2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人鄭某某為籌集資金，在被告人田某某的幫助下，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，租賃廣州市越某某中山五路中旅商業(yè)城14、15樓為廣州科凌新技術(shù)有限公司經(jīng)營(yíng)地，并雇請(qǐng)同案人鄢某某、況某某（均已起訴）等人，通過(guò)派傳單、打電話、組織活動(dòng)等方式，向外宣傳該公司生產(chǎn)太陽(yáng)能等環(huán)保產(chǎn)品，以公司發(fā)展需要資金為由，承諾“定期還本并付高息”的方式，與葛某某、王某某、何某某等62名投資參與人簽訂借款合同，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣6，303，450元。除部分返還投資參與人外，其余款項(xiàng)全部據(jù)為已有。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2015年12月至2016年11月期間，被告人鄭某某等人非法集資共計(jì)人民幣6，303，450元，已返還的金額合計(jì)603，652.40元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額合計(jì)5，699，797.60元。

2019年3月25日，公安機(jī)關(guān)將被告人鄭某某抓獲歸案；同年5月21日，公安機(jī)關(guān)將被告人田某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《抓獲經(jīng)過(guò)》、《資產(chǎn)擔(dān)保借款合同》等書(shū)證；

2.被害人程某某、何某某、范某某等人的陳述；

3.證人林某某的證言；

4.同案人況某某的供述；

5.被告人鄭某某、田某某的供述及辯解；

5.《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、田某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人田某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人田某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人田某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：銀建國(guó)

2019年11月11日

附：

????1.被告人鄭某某、田某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2.案卷材料25冊(cè)，12張光盤(pán)。