浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢二部刑訴〔2020〕484號　

????被告人鄭某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3424011977********，漢族，文化程度大學(xué)，無業(yè)，住浙江省杭州市下城區(qū)**公寓**單元**室（戶籍所在浙江省杭州市下城區(qū)**弄**幢**單元**室）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月13日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年12月20日被依法逮捕。2020年3月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3309011962********，漢族，文化程度大專，個體，住舟山市定海區(qū)**街道**城**苑**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月13日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。同年12月20日被該局變更為取保候?qū)彙?020年3月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4107251979********，漢族，文化程度大專，個體，住舟山市定海區(qū)**街道**新村**幢**單元**室（戶籍地所在地河南省原陽縣**鎮(zhèn)**莊**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月14日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。同年12月20日被該局變更為取保候?qū)彙?020年3月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、毛某某、李某某分別涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月20日、3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、毛某某、李某某同意本案適用簡易程序。??

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2017年8月22日，合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司采用“九級分成”、“三級分成”加盟制度發(fā)展會員，以此收取初、中、高級門店加盟費及城市代理費等。2015年10月起，被告人鄭某某、毛某某、李某某先后在合發(fā)平臺注冊成為付費會員，對外宣傳該傳銷模式，并以繳納相應(yīng)的入門費用及拉人頭的方式發(fā)展下線，形成層級關(guān)系以獲得返利。截至2018年7月22日，被告人鄭某某分別以其本人及鮑某某、姚某某的名義累計發(fā)展下線39層、29層、40層，發(fā)展付費會員26103人、9993人、26104人，其實際控制的合發(fā)APP賬戶累計獲得分銷收入及注冊券共計折合人民幣2392701元。被告人毛某某分別以其本人及王某甲、王某乙的名義累計發(fā)展下線18層、12層、17層，發(fā)展付費會員1083人、479人、984人，其實際控制的合發(fā)APP賬戶累計獲得分銷收入及注冊券共計折合人民幣1730084元。被告人李某某累計發(fā)展下線30層，發(fā)展付費會員10094人，其合發(fā)APP賬戶累計獲得分銷收入及注冊券共計折合人民幣690928元。

2019年11月14日，被告人李某某主動至公安機關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人鄭某某、毛某某、李某某分別退出贓款人民幣90萬元、431055元、40萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、行政處罰決定書、合發(fā)平臺會員注冊協(xié)議、扣押決定書等；2.證人證言：證人鮑某某、姚某某、袁某某、孫某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人鄭某某、毛某某、李某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細及光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、毛某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、毛某某、李某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人鄭某某、毛某某、李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某、毛某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人鄭某某、毛某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????檢察官：陳燕玲

???????????????????????????????????????2020年8月5日

附件：

????1.被告人鄭某某、毛某某、李某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。