云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣人民檢察院

起?訴?書

瀾檢公訴刑訴〔2016〕10號(hào)

被告人鄭**，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5322281969********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)暫住于孟連縣**鎮(zhèn)**隊(duì)**棟**單元。因涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人殷**，男，1975年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5303221975********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣，住陸良縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2015年4月1日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年5月7日被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱**，男，1973年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5322281973********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)暫住孟連縣**幢**單元**樓。因涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人洪**，男，1967年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3501211967********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住云南省孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐馬村芒**。因涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)瀾滄縣公安局批準(zhǔn)，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2015年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李**，女，1964年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327281964********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣**），住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由瀾滄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭**、殷**、朱**、洪**涉嫌犯銷售假冒注冊(cè)商品的商標(biāo)罪、以被告人李**犯非法經(jīng)營罪于2015年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2015年8月21日、10月30日將案件兩次退回瀾滄縣公安局補(bǔ)充偵查，同年11月27月該局將案件再次移送我院審查起訴。因案件復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個(gè)月（2015年12月28日至2016年1月月11日止）。

經(jīng)依法審查查明：

一、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的事實(shí)

2012年10月中旬，被告人鄭**在云南省陸良縣老家通過其舅子被告人殷**認(rèn)識(shí)了做假煙生意的福建人“阿水”，后鄭**邀約得被告人殷**、朱**、洪**一同參與假煙生意。2012年10月中旬，被告人鄭**、殷**到福建云霄縣會(huì)見“阿水”并商談購買假煙事宜，雙方就假煙的的品牌、價(jià)格及運(yùn)輸方式達(dá)成一致意見。后被告人鄭**、殷**、朱**、洪**分別用朱**、殷關(guān)芬（殷**妻子）、金某某的身份信息辦理了三張銀行卡并寄給上線福建云霄的被告人“阿水”使用，同時(shí)阿水將姓名為“張水強(qiáng)”的農(nóng)行開戶賬號(hào)提供給被告人鄭**等人使用，“阿水”用四張銀行卡接受下線鄭**、殷**、朱**、洪**等人的打款。

自2012年10月至2015年3月期間，被告人鄭**、殷**、朱**、洪**等人通過朱**云南農(nóng)信賬戶62236914********殷關(guān)芬郵政儲(chǔ)蓄賬戶607367022********、金某某中國農(nóng)行賬戶62284833182********、張水強(qiáng)中國農(nóng)行賬戶622284807027********，先后135筆匯給福建人“阿水”購買假煙款共計(jì)4251550元，“阿水”收到購煙款后，將價(jià)值4251550元的假冒注冊(cè)商標(biāo)的“紅山茶、紅河（軟甲）、紅河（硬甲）、紅河（硬88）”等品牌的假煙通過大洋物流、安能物流等不同的快遞物流公司先后運(yùn)輸運(yùn)至云南省普洱市、西雙版納勐?？h等物流公司，被告人鄭**在接到上述貨運(yùn)消息后遂多次安排殷**、朱**等人尋找阿某某、吳某某等不同的個(gè)體運(yùn)輸司機(jī)通過分裝運(yùn)輸將假煙運(yùn)至孟連縣境內(nèi)由鄭**、朱**、洪**租住的出租房和倉庫保存，后被告人鄭**、朱**、洪**等人通過被告人李**及羅某某、游盛、謝某某將假煙銷往孟連、瀾滄、西盟等地。經(jīng)云南省煙草公司普洱市公司、云南紅云紅河煙草有限責(zé)任公司測(cè)算上述銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的行為共造成國家稅收和企業(yè)的損失約63萬元，工業(yè)環(huán)節(jié)國家稅收損失約150萬元。

2015年1月19日，受被告人鄭**安排，被告人殷**承租了司機(jī)阿某某駕駛云******解放牌小貨車運(yùn)輸三大箱假煙到孟連，該車途經(jīng)瀾滄縣糯扎渡執(zhí)勤點(diǎn)時(shí)，執(zhí)勤官兵對(duì)該車進(jìn)行查檢，從該車后排一木箱中發(fā)現(xiàn)假煙，后民警遂將阿洪恩及云******解放牌小貨車押回瀾滄縣公安局。當(dāng)晚10時(shí)許，在瀾滄縣公安局辦公大樓前，瀾滄縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警和瀾滄縣煙草專賣局執(zhí)法人員，當(dāng)著司機(jī)阿洪恩的面對(duì)云******解放牌小貨車進(jìn)行檢查，從車上貨物中發(fā)現(xiàn)三個(gè)木箱，從三大木箱中查獲假冒紅河品牌煙2000條，其中紅河88(硬）卷煙600條、紅河（軟）1400條。經(jīng)送檢鑒定上述卷煙全部為假冒注冊(cè)商標(biāo)且為偽劣卷煙，上述假煙經(jīng)價(jià)格鑒定價(jià)值130000元。

2015年4月1日瀾滄縣公安局對(duì)被告人鄭**、殷**、朱**、洪**等人銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案進(jìn)行偵破，分別在鄭**承租的孟連縣白糖廠住宿區(qū)李某某家出租房、朱**承租的孟連縣**鎮(zhèn)芒弄村帕當(dāng)一組王維家出租房及孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)洪**家“福隆便利店”、芒蚌村18號(hào)洪**家住所及養(yǎng)雞場(chǎng)內(nèi)共計(jì)查獲“紅河（軟）828條、紅河（硬88）1158.9條、紅山茶1149條”，經(jīng)送檢鑒定上述查獲的卷煙全部系假冒注冊(cè)商標(biāo)且為偽劣卷煙。經(jīng)價(jià)格鑒定上述查獲的假煙價(jià)值198505元。

2、非法經(jīng)營的事實(shí)

2015年4月1日瀾滄縣公安局對(duì)被告人李**非法經(jīng)營煙草案進(jìn)行偵辦，民警在其經(jīng)營的“應(yīng)正經(jīng)營部”和位于孟連縣**鎮(zhèn)古城的家中查獲紅梅75條、紅河（軟甲）260條、紅河（硬甲）57條、紫云48條、紅河（硬88）293條、紅塔山（新勢(shì)力）50條、紅塔山（1956）8條、紅金龍（虹之彩）卷煙13條、紅山茶329條、18條BOSS、74條KABAUNG、40條SHYANFENGT（金象）。經(jīng)送檢鑒定除編號(hào)為QJYC530322112945的紅河（軟）1條為假冒注冊(cè)商標(biāo)的卷煙外，其余全部為真品卷煙，經(jīng)價(jià)格鑒定上述查獲的卷煙價(jià)值97502元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：1.物證：扣押的運(yùn)輸車輛、手機(jī)、假冒偽劣香煙；2.書證：報(bào)案材料、受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行轉(zhuǎn)賬匯兌存單、銀行交易記錄查詢、快遞物流清單等書證；3.證人證言：證人阿某某、吳某某、殷某某、金某某、李某某、王某某、羅某某、謝某某證言；4.被告人鄭**、殷**、朱**、洪**、李**的供述；5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；6.質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、司法會(huì)計(jì)鑒定意見、價(jià)格鑒定意見；8.視聽資料、刑事照片等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鄭**、殷**、朱**、洪**違反國家商標(biāo)管理法規(guī)，銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品（卷煙），銷售金額數(shù)額巨大（4251550元）的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百一十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪追究其四人的刑事責(zé)任；被告人李**明知違反國家規(guī)定未經(jīng)煙草專賣行政許可，無煙草專賣經(jīng)營許可證而購買銷售煙草專賣品，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀾滄拉祜族自治縣人民法院

檢察員：王立忠

2016年1月11日

附：1、被告人鄭**、殷**、朱**、洪**、李**現(xiàn)羈押于瀾滄縣看守所。

2、移送全部案卷卷宗12卷和全部證據(jù)材料及起訴書29份。

3、扣押被告人鄭**的作案工具云*****起亞牌小轎車1輛，云******海馬牌小車1輛、iphone(蘋果S4)、Gione(金立智能手機(jī))各1部；被告人洪**的作案工具云******長城皮卡1輛，iphone(蘋果S6)1部；被告人朱**作案工具云******長安牌微型車1輛及iphone(蘋果S4)手機(jī)1部；扣押被告人李**作案工具云******長安牌微型車1輛；扣押被告人殷**作案工具手機(jī)（NOKIA）諾基亞、（三星）SAMSUNG各1部；上述扣押物品均暫存于瀾滄縣公安局。