云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣人民檢察院

起?訴?書

瀾檢公訴刑訴〔2016〕10號

被告人鄭**，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5322281969********，漢族，小學文化，個體，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣**街鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)暫住于孟連縣**鎮(zhèn)**隊**棟**單元。因涉嫌犯銷售假冒注冊商標的商品罪，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人殷**，男，1975年**月**日生，居民身份證號碼5303221975********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣，住陸良縣**街鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯銷售假冒注冊商標的商品罪，于2015年4月1日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2015年5月7日被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱**，男，1973年**月**日生，居民身份證號碼5322281973********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣**街鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)暫住孟連縣**幢**單元**樓。因涉嫌犯銷售假冒注冊商標的商品罪，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2015年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人洪**，男，1967年**月**日生，居民身份證號碼3501211967********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住云南省孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐馬村芒**。因涉嫌犯銷售假冒注冊商標的商品罪，經(jīng)瀾滄縣公安局批準，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2015年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李**，女，1964年**月**日生，居民身份證號碼5327281964********，漢族，小學文化，個體，戶籍所在地云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣**），住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2015年4月2日被瀾滄縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2015年5月7日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由瀾滄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭**、殷**、朱**、洪**涉嫌犯銷售假冒注冊商品的商標罪、以被告人李**犯非法經(jīng)營罪于2015年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人等訴訟權利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2015年8月21日、10月30日將案件兩次退回瀾滄縣公安局補充偵查，同年11月27月該局將案件再次移送我院審查起訴。因案件復雜，依法延長審查起訴期限半個月（2015年12月28日至2016年1月月11日止）。

經(jīng)依法審查查明：

一、銷售假冒注冊商標的商品的事實

2012年10月中旬，被告人鄭**在云南省陸良縣老家通過其舅子被告人殷**認識了做假煙生意的福建人“阿水”，后鄭**邀約得被告人殷**、朱**、洪**一同參與假煙生意。2012年10月中旬，被告人鄭**、殷**到福建云霄縣會見“阿水”并商談購買假煙事宜，雙方就假煙的的品牌、價格及運輸方式達成一致意見。后被告人鄭**、殷**、朱**、洪**分別用朱**、殷關芬（殷**妻子）、金某某的身份信息辦理了三張銀行卡并寄給上線福建云霄的被告人“阿水”使用，同時阿水將姓名為“張水強”的農(nóng)行開戶賬號提供給被告人鄭**等人使用，“阿水”用四張銀行卡接受下線鄭**、殷**、朱**、洪**等人的打款。

自2012年10月至2015年3月期間，被告人鄭**、殷**、朱**、洪**等人通過朱**云南農(nóng)信賬戶62236914********殷關芬郵政儲蓄賬戶607367022********、金某某中國農(nóng)行賬戶62284833182********、張水強中國農(nóng)行賬戶622284807027********，先后135筆匯給福建人“阿水”購買假煙款共計4251550元，“阿水”收到購煙款后，將價值4251550元的假冒注冊商標的“紅山茶、紅河（軟甲）、紅河（硬甲）、紅河（硬88）”等品牌的假煙通過大洋物流、安能物流等不同的快遞物流公司先后運輸運至云南省普洱市、西雙版納勐?？h等物流公司，被告人鄭**在接到上述貨運消息后遂多次安排殷**、朱**等人尋找阿某某、吳某某等不同的個體運輸司機通過分裝運輸將假煙運至孟連縣境內(nèi)由鄭**、朱**、洪**租住的出租房和倉庫保存，后被告人鄭**、朱**、洪**等人通過被告人李**及羅某某、游盛、謝某某將假煙銷往孟連、瀾滄、西盟等地。經(jīng)云南省煙草公司普洱市公司、云南紅云紅河煙草有限責任公司測算上述銷售假冒注冊商標的行為共造成國家稅收和企業(yè)的損失約63萬元，工業(yè)環(huán)節(jié)國家稅收損失約150萬元。

2015年1月19日，受被告人鄭**安排，被告人殷**承租了司機阿某某駕駛云******解放牌小貨車運輸三大箱假煙到孟連，該車途經(jīng)瀾滄縣糯扎渡執(zhí)勤點時，執(zhí)勤官兵對該車進行查檢，從該車后排一木箱中發(fā)現(xiàn)假煙，后民警遂將阿洪恩及云******解放牌小貨車押回瀾滄縣公安局。當晚10時許，在瀾滄縣公安局辦公大樓前，瀾滄縣公安局經(jīng)偵大隊民警和瀾滄縣煙草專賣局執(zhí)法人員，當著司機阿洪恩的面對云******解放牌小貨車進行檢查，從車上貨物中發(fā)現(xiàn)三個木箱，從三大木箱中查獲假冒紅河品牌煙2000條，其中紅河88(硬）卷煙600條、紅河（軟）1400條。經(jīng)送檢鑒定上述卷煙全部為假冒注冊商標且為偽劣卷煙，上述假煙經(jīng)價格鑒定價值130000元。

2015年4月1日瀾滄縣公安局對被告人鄭**、殷**、朱**、洪**等人銷售假冒注冊商標的商品案進行偵破，分別在鄭**承租的孟連縣白糖廠住宿區(qū)李某某家出租房、朱**承租的孟連縣**鎮(zhèn)芒弄村帕當一組王維家出租房及孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場洪**家“福隆便利店”、芒蚌村18號洪**家住所及養(yǎng)雞場內(nèi)共計查獲“紅河（軟）828條、紅河（硬88）1158.9條、紅山茶1149條”，經(jīng)送檢鑒定上述查獲的卷煙全部系假冒注冊商標且為偽劣卷煙。經(jīng)價格鑒定上述查獲的假煙價值198505元。

2、非法經(jīng)營的事實

2015年4月1日瀾滄縣公安局對被告人李**非法經(jīng)營煙草案進行偵辦，民警在其經(jīng)營的“應正經(jīng)營部”和位于孟連縣**鎮(zhèn)古城的家中查獲紅梅75條、紅河（軟甲）260條、紅河（硬甲）57條、紫云48條、紅河（硬88）293條、紅塔山（新勢力）50條、紅塔山（1956）8條、紅金龍（虹之彩）卷煙13條、紅山茶329條、18條BOSS、74條KABAUNG、40條SHYANFENGT（金象）。經(jīng)送檢鑒定除編號為QJYC530322112945的紅河（軟）1條為假冒注冊商標的卷煙外，其余全部為真品卷煙，經(jīng)價格鑒定上述查獲的卷煙價值97502元。

認定上述事實的主要證據(jù)有：1.物證：扣押的運輸車輛、手機、假冒偽劣香煙；2.書證：報案材料、受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行轉(zhuǎn)賬匯兌存單、銀行交易記錄查詢、快遞物流清單等書證；3.證人證言：證人阿某某、吳某某、殷某某、金某某、李某某、王某某、羅某某、謝某某證言；4.被告人鄭**、殷**、朱**、洪**、李**的供述；5.辨認、指認筆錄；6.質(zhì)量檢測報告、司法會計鑒定意見、價格鑒定意見；8.視聽資料、刑事照片等證據(jù)予以證實。

本院認為，被告人鄭**、殷**、朱**、洪**違反國家商標管理法規(guī)，銷售明知是假冒注冊商標的商品（卷煙），銷售金額數(shù)額巨大（4251550元）的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應以銷售假冒注冊商標的商品罪追究其四人的刑事責任；被告人李**明知違反國家規(guī)定未經(jīng)煙草專賣行政許可，無煙草專賣經(jīng)營許可證而購買銷售煙草專賣品，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以非法經(jīng)營罪追究其的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瀾滄拉祜族自治縣人民法院

檢察員：王立忠

2016年1月11日

附：1、被告人鄭**、殷**、朱**、洪**、李**現(xiàn)羈押于瀾滄縣看守所。

2、移送全部案卷卷宗12卷和全部證據(jù)材料及起訴書29份。

3、扣押被告人鄭**的作案工具云*****起亞牌小轎車1輛，云******海馬牌小車1輛、iphone(蘋果S4)、Gione(金立智能手機)各1部；被告人洪**的作案工具云******長城皮卡1輛，iphone(蘋果S6)1部；被告人朱**作案工具云******長安牌微型車1輛及iphone(蘋果S4)手機1部；扣押被告人李**作案工具云******長安牌微型車1輛；扣押被告人殷**作案工具手機（NOKIA）諾基亞、（三星）SAMSUNG各1部；上述扣押物品均暫存于瀾滄縣公安局。