浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1974號

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4600031998********，漢族，文化程度?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省省直轄縣**村**號。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4600282000********，漢族，文化程度中專，?？?*實(shí)業(yè)有限公司員工，戶籍所在地海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**號**棟**房。2020年5月19日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至12月期間，被告人鄭某某在明知上家“黎某某”（另案處理）可能違法犯罪的情況下，為謀取非法利益，接受上家的指令，伙同被告人梁某某及李某甲、李某乙、王某某、郭某某、鐘某某（已起訴）、唐某甲、夏某某等人（均另案處理）共同協(xié)助轉(zhuǎn)移被電信詐騙的被害人錢款。

????其中被告人鄭某某找人辦卡、聯(lián)系上家、分發(fā)獲利；同案犯李某乙源負(fù)責(zé)辦理銀行卡用以轉(zhuǎn)賬，將上家取款的指令后下達(dá)于同案犯郭某某

?、鐘某某至ATM機(jī)上取款，通過手機(jī)操作資金流向；同案犯李某甲負(fù)責(zé)物色取款人，以及租住房屋供同伙落腳居住、開車接送被告人鄭某某與上家接頭；同案犯郭某某所取被騙資金先后交給同案犯李某乙和被告人梁某某等人轉(zhuǎn)交給被告人鄭某某；同案犯王某某負(fù)責(zé)辦理銀行卡用以轉(zhuǎn)賬并獲利；同案犯鐘某某于2019年12月初陪同并幫助郭某某在銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

具體查證事實(shí)如下：

????1.2019年9月5日，被害人張某甲在海南省?？谑?，通過網(wǎng)上查詢貸款公司“小贏科技”的電話并聯(lián)系對方想提前還款，被電信詐騙人民幣6?826.63元（以下均為人民幣），其中3?312.2元轉(zhuǎn)賬至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

2.2019年9月6日，被害人賀某某在四川省江油市，被電信詐騙19?803元，其中9?902元轉(zhuǎn)帳至唐某甲的賬號。

????3.2019年10月21日，被害人余某某在廣東省廣州市番禺區(qū)、海珠區(qū)等地，被電信詐騙8?032元至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

????4.2019年11月3日，被害人肖某某在廣東省廣州市海珠區(qū)，至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移5?780.22元，其中3?069元轉(zhuǎn)賬至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

????5.2019年11月4日，被害人何某某在廣東省廣州市**區(qū)**街**村**號**樓，被電信詐騙19304元，其中15?769元轉(zhuǎn)賬至劉某甲卡并被郭某某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

6.2019年11月8日，被害人曹某某擎在江蘇省常熟市**街道**花園**區(qū)**幢**室，被電信詐騙9?000元，其中7?663轉(zhuǎn)賬至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

7.2019年11月23日，被害人唐某乙在福建省福清市**窯出租房內(nèi)，被電信詐騙30?404元，其中9?980元轉(zhuǎn)賬至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

8.2019年12月4日，被害人陳某某在廣東省廣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**巷**號，被電信詐騙18?000元，其中4?500元轉(zhuǎn)賬至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

9.2019年12月5日，被害人李某丙在江蘇省揚(yáng)州市，被電信詐騙90?300元。

10.2019年12月9日，被害人時(shí)某某在杭州市下城區(qū)**路**飯店內(nèi)，被電信詐騙7?800元，其中6?636元轉(zhuǎn)賬至被告人卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至被告人鄭某某等人。

????11.2019年12月9日，被害人劉某乙被電信詐騙1?500元至唐某甲卡中。

2020年5月19日，被告人梁某某主動投案；同月22日，被告人鄭某某主動投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄及銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、調(diào)取增加材料清單、資金流向圖、扣押物品清單等；

2.?證人張某乙等人的證言；

3.?被害人時(shí)某某、曹某某、劉某乙、李某丙、余某某等人的陳述；

4．被告人鄭某某、梁某某及同案犯李某乙、李某甲、郭某某、王某青、鐘某某的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)、檢查筆錄；

6.?視聽資料等。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人鄭某某、梁某某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、梁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、梁某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。到案后，被告人鄭某某、梁某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰，建議判處被告人鄭某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人梁某某有期徒刑二年，緩刑三年并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

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檢察官:?董超群

2020年8月18日

附：

????1.被告人鄭某某羈押于下城區(qū)看守所；被告人梁某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話0188*******；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

3.卷宗5卷。