河南省通某某人民檢察院　

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕124號(hào)　

　　被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241992********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年9月28日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505242001********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507221987********，漢族，中專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省南平市浦城縣，住浦城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因偷越國(guó)邊境被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10?月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331241996********，景頗族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣，住隴川縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**號(hào)。2019年9月26日因持用騙取的出入境證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331241997********，傣族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣，住隴川縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**社。2019年9月26日因持用騙取的出入境證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月?1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人許某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331241994********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣，住隴川縣**鎮(zhèn)街道居民委員會(huì)**片區(qū)**號(hào)。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10?月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人蘇某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505242000********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**西路**號(hào)。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月?1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331031991********，景頗族，中專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市，住芒市**鎮(zhèn)**廠宿舍。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月?1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人楊某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331031998********，景頗族，大專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市，住芒市**鄉(xiāng)**村民委員會(huì)**村民小組**社。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10?月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241999********，漢族，中專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**社區(qū)。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10?月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206061993********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省襄樊市樊城區(qū)，住襄樊市樊城區(qū)**居委會(huì)**組。2019年9月26日因非法出境至緬甸被云南省瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

本案由開封市通某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、馬某某、黃某甲、蘇某某、楊某甲、郭某某、許某某、李某某、黃某乙、楊某乙、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2020年2月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2020年4月30日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：王某某（在逃）在緬甸木姐地區(qū)租賃東鑫賭場(chǎng)，將其改造為一個(gè)專門從事“殺豬盤”電信詐騙犯罪的境外窩點(diǎn)，由黃某丙（在逃）擔(dān)任東鑫5詐騙團(tuán)伙的總負(fù)責(zé)人，從中國(guó)境內(nèi)招募被告人鄭某某、黃某甲、蘇某某、馬某某、許某某、楊某甲、李某某、張某甲、郭某某、黃某乙、楊某乙等人陸續(xù)加入東鑫5，采取在網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)賺兼職信息、聊天交友等形式，誘騙他人進(jìn)入該團(tuán)伙控制的英發(fā)國(guó)際、路發(fā)國(guó)際等虛假彩票平臺(tái)網(wǎng)站、APP進(jìn)行賭博，后通過虛構(gòu)不同身份、利用多個(gè)聊天賬號(hào)在群聊里發(fā)投注計(jì)劃、冒充客戶在群里聊天、發(fā)布虛假盈利圖片烘托群聊氣氛，誘導(dǎo)被害人跟著投資及后臺(tái)人為修改開獎(jiǎng)結(jié)果等的方式，對(duì)我國(guó)境內(nèi)受害人實(shí)施詐騙。其中鄭某某為東鑫5總監(jiān)，協(xié)助負(fù)責(zé)東鑫5的日常管理；蘇某某、黃某甲負(fù)責(zé)窩點(diǎn)資金轉(zhuǎn)移及后臺(tái)工作；馬某某、楊某甲、許某某、郭某某、李某某、黃某乙、楊某乙張某甲冒充指導(dǎo)老師以指導(dǎo)客戶投資為由跟被害人聊天，將被害人拉入群聊，利用多個(gè)聊天帳號(hào)、虛構(gòu)不同身份在群聊里發(fā)布投注計(jì)劃、冒充客戶在群聊里聊天烘托投資氣氛、發(fā)布虛假盈利圖片騙取受害人信任，誤導(dǎo)被害人跟著計(jì)劃投資，且楊某乙還負(fù)責(zé)接待新客戶，將新客戶推薦給導(dǎo)師。

2019年5月份至9月份，被告人鄭某某、馬某某，楊某甲、許某某、郭某某，李某某，黃某乙、張某甲、楊某乙采取上述方式先后騙取山東省棗莊市張某乙共計(jì)42719.99萬元；騙取云南省昆明市余某某共計(jì)69092.92元。其中被告人馬某某、黃某甲參與實(shí)施詐騙111812.91元；被告人楊某甲、郭某某參與實(shí)施詐騙81124.92元；被告人許某某、李某某參與實(shí)施詐騙80657.88元?；被告人鄭某某、蘇某某、黃某乙、楊某乙參與實(shí)施詐騙52534.07元；張某甲參與實(shí)施詐騙13204元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.證人證言；3.被害人陳述；4.書證；5、辯認(rèn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。十一名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，其中被告人鄭某某、黃某甲、馬某某，楊某甲、許某某、郭某某，李某某，黃某乙、張某甲、楊某乙等十人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、黃某甲、馬某某，楊某甲、許某某、郭某某、李某某、黃某乙、張某甲、楊某乙、蘇某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中鄭某某、黃某甲、馬某某、許某某、楊某甲、郭某某、黃某乙、楊某乙、蘇某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人張某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大。上述十一名被告人與王某某、黃某丙系共同犯罪，在共同犯罪中其次要和輔助作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄭某某、黃某甲、馬某某，楊某甲、許某某、郭某某，李某某，黃某乙、張某甲、楊某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通某某人民法院　

檢察官：杜建軍

檢察官：婁二磊

2020年6月30日　

附件：

1.被告人楊某乙、馬某某、蘇某某現(xiàn)羈押于開封市看守所；被告人鄭某某、楊某甲、張某甲、黃某乙、黃某甲現(xiàn)羈押于通某某看守所；被告人許某某、李某某、郭某某現(xiàn)羈押于祥符區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份

4.《量刑建議書》一份