遂平縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)：3303271996********，漢族，初中文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣，住蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯尋釁滋事罪2015年2月15日被浙江省蒼南縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，?1999年**月**日出生，身份證號(hào)：3303271999********，漢族，高中文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣，住蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，?1998年**月**日出生，身份證號(hào)：3303271998********，漢族，高中文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，?1999年**月**日出生，身份證號(hào)：3303271999********，漢族，大專文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣，住蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)：3303271999********，漢族，高中文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住蒼南縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)：5304271999********，傣族，高中文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣，住蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)：3303271997********，漢族，高中文化，待業(yè)，戶籍地址：浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年12月27日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月21日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、朱某某、張某甲、黃某甲、張某丙、張某乙、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月21日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：2019年11月份以來(lái)，被告人鄭某某、朱某某、張某甲、黃某甲、張某丙、張某乙、陳某甲等人在李某甲（另案處理）的組織下，在明知資金來(lái)源是犯罪所得的情況下，為謀取利益，利用以自己身份開辦銀行賬戶、網(wǎng)上銀行、手機(jī)卡號(hào)，通過(guò)銀行卡或支付寶、微信綁定銀行賬戶等方式，協(xié)助李某甲轉(zhuǎn)移犯罪贓款，數(shù)額均超過(guò)十萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重。

1．2019年11月29日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收徐某某被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它多個(gè)賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

2.?2019年11月28日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收梁某甲被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

3.?2019年11月28日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收孫某甲被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

4.?2019年11月28日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收沈某某被騙資金25000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

5.?2019年11月29日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)621792070********）接收王某甲被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

6.?2019年11月30日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收劉某甲被騙資金3000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

7.?2019年11月30日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收薛某某被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

8.?2019年11月30日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收趙某某被騙資金8000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

9.?2019年11月28日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收覃某某被騙資金3000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

10.?2019年11月28日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收王某乙被騙資金10000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

11.?2019年12月4日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收孫某乙被騙資金6000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

12.?2019年11月30日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收龍某甲被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

13.?2019年11月28日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收莫某某被騙資金3000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

14.?2019年12月4日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收江某某被騙資金13000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

15.?2019年11月29日，被告人張某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收張某丁被騙資金10000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

16.?2019年11月02日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366814200********）接收劉某乙被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

17.?2019年11月02日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366814200********）接收祁某某被騙資金30000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

18.?2019年11月04日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的工商銀行卡（卡號(hào)62220312030********）接收吳某甲被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

19.?2019年12月02日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收周某某被騙資金19800元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

20.?2019年12月02日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收劉某丙被騙資金8000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

21.?2019年12月02日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收王某丙被騙資金8000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

22.?2019年12月03日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收高某某被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

23.?2019年12月02日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收謝某甲被騙資金50000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

24.?2019年12月03日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收熊某某被騙資金3000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

25.?2019年11月04日，被告人鄭某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的工商銀行卡（卡號(hào)62220312030********）接收李某乙被騙資金50000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

26.?2019年11月08日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收彭某某被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

27.?2019年11月08日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收麥某某被騙資金48888元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

28.?2019年11月05日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的工商銀行卡（卡號(hào)622203120300********）接收黃某乙被騙資金3000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

29.?2019年11月21日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收史某某被騙資金20000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

30.?2019年11月22日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)621792070********）接收王某丁被騙資金9200元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

31.?2019年11月23日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收王某戊被騙資金10000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

32.?2019年11月23日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收裴某某被騙資金20000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

33.?2019年11月25日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收旦某某被騙資金11000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

34.?2019年11月08日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收陳某乙被騙資金800元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

35．2019年11月25日，被告人朱某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收湯某某被騙資金20000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

36.?2019年11月09日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的中信銀行卡（卡號(hào)62177146********）接收郭某某被騙資金4000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

37.?2019年11月09日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的中信銀行卡（卡號(hào)62177146********）接收李某丙被騙資金9000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

38.?2019年11月25日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收楊某某被騙資金3000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

39.?2019年11月25日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收龍某乙被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

40.?2019年11月25日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收李某丁被騙資金6000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

41.?2019年11月26日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收李某戊被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

42.?2019年11月14日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366814200********）接收馬某甲被騙資金16000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

43.?2019年11月13日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收林某某被騙資金3800元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

44.?2019年11月09日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的中信銀行卡（卡號(hào)621771460********）接收蘭某某被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

45.?2019年11月27日，被告人陳某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)6217920********）接收李某已被騙資金60000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

46.?2019年11月19日，被告人張某乙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收張某戊被騙資金6000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

47.?2019年11月19日，被告人張某乙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收譚某某被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

48.?2019年11月19日，被告人張某乙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收董某某被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

49.?2019年11月19日，被告人張某乙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收吳某乙被騙資金30000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

50.?2019年11月16日，被告人張某乙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）接收馬某乙被騙資金40000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

51.?2019年12月05日，被告人黃某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收謝某乙被騙資金10000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

52.?2019年12月05日，被告人黃某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收姜某某被騙資金19700元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

53.?2019年12月05日，被告人黃某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收鄧某某被騙資金100000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

54.?2019年12月05日，被告人黃某甲在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市平陽(yáng)縣一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收梁某乙被騙資金5000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

55.?2019年12月20日，被告人張某丙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收張某已被騙資金90000元，并將資金分多次轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

56.?2019年12月18日，被告人張某丙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的中信銀行卡（卡號(hào)62176846********）接收張某庚被騙資金20000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

57.?2019年12月19日，被告人張某丙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收謝某丙被騙資金100000元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

58.?2019年12月20日，被告人張某丙在明知是犯罪所得贓款的情況下，在浙江省溫州市一賓館內(nèi)，伙同李某甲等人，使用自己的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179207********）接收汪某某被騙資金3800元，并將資金轉(zhuǎn)移至其它賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲取提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶查詢明細(xì)、被害人被騙資金流轉(zhuǎn)明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人徐某某、梁某甲、孫某甲等58人的陳述；3.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；4.被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、朱某某、張某甲、黃某甲、陳某甲、張某乙、張某丙伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人鄭某某、朱某某、張某甲、黃某甲、陳某甲、張某乙、張某丙起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄭某某、朱某某、張某甲、黃某甲、陳某甲、張某乙、張某丙到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條和《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，從寬處理。被告人張某丙到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯罪嫌疑人，屬于一般立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂平縣人民法院

檢察官：孟慶勝

2020年6月18日

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附件：

1.被告人鄭某某、朱某某、張某甲、黃某甲、陳某甲、張某乙、張某丙現(xiàn)羈押于遂平縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。