湖南省麻某苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

麻檢公訴刑訴〔2020〕209號(hào)

被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418811988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省英德市**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月9日被麻某縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被麻某縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于麻某縣看守所。

被告人曾某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4401021992********，漢族，大專文化，職員，現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**街**號(hào)**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月10日被麻某縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被麻某縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于麻某縣看守所。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418811996********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月9日被麻某縣公安局刑事拘留，同年10月16日被麻某縣公安局取保候?qū)?，同?2月15日經(jīng)我院決定重新由廣東省英德市公安局執(zhí)行。

本案由湖南省麻某縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、曾某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴，以林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于同年12月14日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年11月23日退回麻某縣公安局補(bǔ)充偵查，麻某縣公安局于同年12月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月下旬，被告人鄭某某、曾某甲在一次飯局中從“阿某甲”處得知出售一套“物料”（指銀行卡、電話卡、支付寶賬號(hào)及一部手機(jī)）可以獲得相應(yīng)報(bào)酬。2020年4月至6月期間，鄭某某單獨(dú)或通過(guò)曾某甲將搜集的成套“物料”以每套2000-3000元人民幣不等的價(jià)格聯(lián)系上線“阿某甲”、“阿某乙”進(jìn)行交易，?曾某甲通過(guò)手機(jī)備忘錄的形式記載交易記錄共計(jì)21條。因鄭某某所出售的楊某某、龍某某、肖某某等人的“物料”出現(xiàn)被人私吞銀行卡內(nèi)財(cái)物的情況，其向上線簽署12萬(wàn)余元人民幣的欠條，并開(kāi)始為上線“阿某乙”等人通過(guò)支付寶、銀行卡等支付工具進(jìn)行網(wǎng)上支付結(jié)算。

2020年6月至9月期間，“阿某乙”等人通過(guò)“蝙蝠”及“telegram”指令鄭某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，林某某于2020年8月中旬尋找工作時(shí)參與進(jìn)來(lái)，當(dāng)有資金入賬時(shí)曾某甲、林某某則告知鄭某某，后被告人鄭某某、曾某甲、林某某三人在明知資金來(lái)源不明的情況下，對(duì)轉(zhuǎn)賬至自己支付寶、銀行卡內(nèi)的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、無(wú)卡轉(zhuǎn)存至指定的支付寶、銀行卡內(nèi)完成“搭橋”進(jìn)行支付結(jié)算，并放任上線人員使用自己的支付寶、銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算。2020年8月，麻某縣公安局通過(guò)研判發(fā)現(xiàn)被害人曾某乙被詐騙的一筆12000元人民幣資金，經(jīng)網(wǎng)上銀行、支付寶多次流轉(zhuǎn)后，通過(guò)曾某甲的支付寶流轉(zhuǎn)入鄭某某的銀行卡。而后由鄭某某在上線人員的指示下通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)后無(wú)卡轉(zhuǎn)存至其他賬戶，之后被告人鄭某某、曾某甲、林某某被抓獲歸案，并提取大量銀行卡。其中，鄭某某使用個(gè)人、梁某某、林某某等人的支付寶、銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算不明資金300余萬(wàn)元人民幣；曾某甲使用個(gè)人支付寶進(jìn)行支付結(jié)算不明資金200余萬(wàn)元人民幣；林某某于2020年8月中旬至9月8日使用個(gè)人支付寶及銀行卡提現(xiàn)轉(zhuǎn)存進(jìn)行支付結(jié)算不明資金100余萬(wàn)元人民幣，且交易方式明顯異常。

被告人鄭某某、曾某甲、林某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，其中曾某甲家屬積極退賠被害人曾某乙2萬(wàn)元人民幣人民幣，并取得被害人諒解，三人均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證鄭某某所持有的黑色蘋(píng)果手機(jī)2部、銀行卡16張；林某某所持有的綠色蘋(píng)果手機(jī)1部；曾某甲所持有的紅色及深藍(lán)色華為手機(jī)共計(jì)2部、銀行卡16張（均為照片）。

2.書(shū)證常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及流水、手機(jī)備忘錄、轉(zhuǎn)賬“搭橋”的交易記錄進(jìn)行指認(rèn)的照片、收條、刑事諒解書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；

3.證人梁某某、桑某某的證言；

4．被害人曾某乙的陳述；

5.被告人鄭某某、曾某甲、林某某的供述；

6.提取筆錄、搜查筆錄及照片；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、曾某甲、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、曾某甲、林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪分別提供支付結(jié)算幫助300余萬(wàn)元人民幣、200余萬(wàn)元人民幣、100余萬(wàn)元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，其三人行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、曾某甲、林某某具有坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定；被告人曾某甲對(duì)被害人進(jìn)行了賠償取得諒解，可以從輕處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人曾某甲有期徒刑1年，并處罰金；建議判處被告人林某某有期徒刑6個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省麻某苗族自治縣人民法院　

檢察官：滕樹(shù)成

檢察官助理：張坤鵬

2020年12月31日　

附：

1.被告人鄭某某、曾某甲現(xiàn)羈押于麻某縣看守所，林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?7703074707；

2.案卷材料及證據(jù)4冊(cè)；

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。