河北省三河市人民檢察院

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人鄭某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507221989********，漢族，本科，群眾，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被刑事拘留，于2019年11月1日被逮捕。

被告人施某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708831987********，漢族，大專，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山東省鄒城市**路**號(hào)**排**號(hào)，現(xiàn)住河北省三河市**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被刑事拘留，于2019年11月1日被逮捕。

被告人周某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113821988********，漢族，本科，群眾，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省凌源市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住河北省三河市**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被刑事拘留，于2019年11月1日被逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、施某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月份，被告人鄭某某成立河北寧和文化傳媒有限公司，2019年6月初至2019年9月底，河北寧和文化傳媒有限公司與中證50APP平臺(tái)和中世在線APP平臺(tái)合作，成為中證50APP平臺(tái)和中世在線APP平臺(tái)的代理公司，并以公司法人鄭某某為首，講師周某某，經(jīng)理施恒，經(jīng)理李某某（取保候?qū)彛楣歉桑M織員工孟某某、秦某某、曲某某（均取保候?qū)彛┑热耍谌邮醒嘟冀?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海油大街中心九號(hào)商務(wù)樓201室，以撥打電話、微信添加好友的方式聯(lián)系不特定的客戶，用事先預(yù)備的話術(shù)向客戶推薦中證50APP平臺(tái)和中世在線APP平臺(tái)。在河北寧和文化傳媒有限公司沒有取得經(jīng)營證券資質(zhì)的情況下，讓客戶在中證50APP平臺(tái)和中世在線APP平臺(tái)上入金，投資股票?？蛻羧虢鸷螅凶C50APP平臺(tái)和中世在線APP平臺(tái)會(huì)收取建倉費(fèi)、遞延費(fèi)，后中證50APP平臺(tái)和中世在線APP平臺(tái)與河北寧和文化傳媒有限公司按三七的比例將收取的費(fèi)用進(jìn)行分成。

翟某某通過河北寧和文化傳媒有限公司工作人員招攬，于2019年6月份開始在中證50APP平臺(tái)投資，共投資40500元。后來經(jīng)過河北寧和文化傳媒有限公司的工作人員介紹，又轉(zhuǎn)到中世在線APP平臺(tái)投資，投資448000元，兩個(gè)平臺(tái)累計(jì)投資488500元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、相關(guān)書證、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、施某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、施某某、周某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省三河市人民法院

檢察員：孫艷伶

2020年3月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于三河市看守所。

2.偵查卷宗五冊(cè)、補(bǔ)充材料兩冊(cè)、光盤一張。

3.量刑建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。