廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕70號

被告人鄭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4505121983********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地：廣西北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前?。罕焙Ｊ秀y海區(qū)**路**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼:4505111975********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地和住所地:廣西北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：4505121981********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地：廣西北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住所地：北海市海城區(qū)**路**園**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4505031987********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地和住所地:廣西北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月11日向北海市人民檢察院移送審查起訴。同日，北海市人民檢察院交辦本院審查起訴，本院受理后，于2020年2月12日、13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人張某甲按照葉某甲（另案處理）的安排，由葉某甲的哥哥葉某乙（另案處理）出資60萬元人民幣（幣種，下同）以張某甲的名義承租位于北海市**區(qū)**大道與**路交匯處北海**養(yǎng)殖場內(nèi)317.5畝養(yǎng)鱉場（以下簡稱**鱉場）以期獲得國家征地補償款。同年9月起，葉某乙安排其弟葉某甲組織被告人林某甲、鄭某某等人對**鱉場進行改造。2018年10月，**市人民政府發(fā)布了包含**鱉場在內(nèi)的**市**江以東片區(qū)儲備地塊二的征地預公告，后**鱉場地塊進入征收工作。被告人鄭某某按照葉某甲安排以**鱉場合作經(jīng)營**部門商談征地事宜，并參與評估公司現(xiàn)場評估工作。2018年12月，經(jīng)葉某乙伙同**市**區(qū)人民政府土地房屋征收管理辦公室（以下簡稱**區(qū)征地辦）原主任謝某某（另案處理）與評估公司人員串通，通過虛增地上附著物數(shù)量、提高參數(shù)、提高地上附著物單價、不考慮地上附著物新舊程度等方式，將**鱉場地上附著物的補償價值虛高至1.16194585億元，并最終報經(jīng)**區(qū)征地辦同意發(fā)放。

2018年12月，在葉某甲的組織指使下，被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲等人明知自己沒有出資，為幫助分散領取高額補償款以掩飾虛高的地上附著物補償價值的犯罪事實，又通過陳某甲直接或間接組織了陳某乙、吳某某、謝某乙（三人均另案處理），七人重新簽訂了虛假的**鱉場合作經(jīng)營合同，以合作經(jīng)營人的身份簽訂相關征地拆遷文件資料，并將本人名下銀行卡交葉某甲持有、銀行卡復印件交予**區(qū)征地辦，用于接收地上附著物補償款。不久，**區(qū)征地辦將**鱉場地上附著物補償款共計1.16194585億元按七人所應得份額轉(zhuǎn)進由葉某甲統(tǒng)一保管使用的鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲等人的銀行卡內(nèi)。2019年1月至10月期間，葉某甲在葉某乙的指使下將上述地上附著物補償款分別轉(zhuǎn)存在自己及親屬的銀行卡內(nèi)進行控制并處置。案發(fā)后，葉某甲按照葉某乙的安排教唆鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲等人向公安機關、監(jiān)察機關作虛假證詞。

事后，鄭某某得到30萬元好處費已經(jīng)用于購買車牌號為???桂E****9豐田牌小汽車一輛；張某甲得到2萬元好處費及葉衍海歸還的15萬元欠款共計17萬元轉(zhuǎn)入張某甲妻子林某乙賬戶；林某甲得到2萬元好處費及葉某甲給予的車牌號為桂E****6騏達牌小汽車一輛。

案發(fā)后，車牌號為桂E****9豐田牌小汽車已被收繳扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、提取筆錄、到案經(jīng)過等書證；2.證人劉某某、張某乙等人證言；3.同案人吳某某、謝某乙、陳某乙等人供述；4.被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲明知是犯罪所得，共同以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪活動中，被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲均起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。四被告人被抓到案后均能如實供述，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；四被告人自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲有期徒刑二年六個月至三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢察員：李利紅

2020年3月11日

附：

1.被告人鄭某某、林某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；被告人張某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于北海市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.量刑建議書及訊問筆錄各4份；