廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕70號

被告人鄭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4505121983********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地：廣西北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前?。罕焙Ｊ秀y海區(qū)**路**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼:4505111975********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地和住所地:廣西北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：4505121981********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地：廣西北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住所地：北海市海城區(qū)**路**園**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4505031987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地和住所地:廣西北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被北海市公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年12月9日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月11日向北海市人民檢察院移送審查起訴。同日，北海市人民檢察院交辦本院審查起訴，本院受理后，于2020年2月12日、13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人張某甲按照葉某甲（另案處理）的安排，由葉某甲的哥哥葉某乙（另案處理）出資60萬元人民幣（幣種，下同）以張某甲的名義承租位于北海市**區(qū)**大道與**路交匯處北海**養(yǎng)殖場內(nèi)317.5畝養(yǎng)鱉場（以下簡稱**鱉場）以期獲得國家征地補(bǔ)償款。同年9月起，葉某乙安排其弟葉某甲組織被告人林某甲、鄭某某等人對**鱉場進(jìn)行改造。2018年10月，**市人民政府發(fā)布了包含**鱉場在內(nèi)的**市**江以東片區(qū)儲備地塊二的征地預(yù)公告，后**鱉場地塊進(jìn)入征收工作。被告人鄭某某按照葉某甲安排以**鱉場合作經(jīng)營**部門商談?wù)鞯厥乱?，并參與評估公司現(xiàn)場評估工作。2018年12月，經(jīng)葉某乙伙同**市**區(qū)人民政府土地房屋征收管理辦公室（以下簡稱**區(qū)征地辦）原主任謝某某（另案處理）與評估公司人員串通，通過虛增地上附著物數(shù)量、提高參數(shù)、提高地上附著物單價(jià)、不考慮地上附著物新舊程度等方式，將**鱉場地上附著物的補(bǔ)償價(jià)值虛高至1.16194585億元，并最終報(bào)經(jīng)**區(qū)征地辦同意發(fā)放。

2018年12月，在葉某甲的組織指使下，被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲等人明知自己沒有出資，為幫助分散領(lǐng)取高額補(bǔ)償款以掩飾虛高的地上附著物補(bǔ)償價(jià)值的犯罪事實(shí)，又通過陳某甲直接或間接組織了陳某乙、吳某某、謝某乙（三人均另案處理），七人重新簽訂了虛假的**鱉場合作經(jīng)營合同，以合作經(jīng)營人的身份簽訂相關(guān)征地拆遷文件資料，并將本人名下銀行卡交葉某甲持有、銀行卡復(fù)印件交予**區(qū)征地辦，用于接收地上附著物補(bǔ)償款。不久，**區(qū)征地辦將**鱉場地上附著物補(bǔ)償款共計(jì)1.16194585億元按七人所應(yīng)得份額轉(zhuǎn)進(jìn)由葉某甲統(tǒng)一保管使用的鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲等人的銀行卡內(nèi)。2019年1月至10月期間，葉某甲在葉某乙的指使下將上述地上附著物補(bǔ)償款分別轉(zhuǎn)存在自己及親屬的銀行卡內(nèi)進(jìn)行控制并處置。案發(fā)后，葉某甲按照葉某乙的安排教唆鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲等人向公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)作虛假證詞。

事后，鄭某某得到30萬元好處費(fèi)已經(jīng)用于購買車牌號為???桂E****9豐田牌小汽車一輛；張某甲得到2萬元好處費(fèi)及葉衍海歸還的15萬元欠款共計(jì)17萬元轉(zhuǎn)入張某甲妻子林某乙賬戶；林某甲得到2萬元好處費(fèi)及葉某甲給予的車牌號為桂E****6騏達(dá)牌小汽車一輛。

案發(fā)后，車牌號為桂E****9豐田牌小汽車已被收繳扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、提取筆錄、到案經(jīng)過等書證；2.證人劉某某、張某乙等人證言；3.同案人吳某某、謝某乙、陳某乙等人供述；4.被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲明知是犯罪所得，共同以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪活動中，被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲均起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。四被告人被抓到案后均能如實(shí)供述，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；四被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人鄭某某、張某甲、陳某甲、林某甲有期徒刑二年六個月至三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢察員：李利紅

2020年3月11日

附：

1.被告人鄭某某、林某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；被告人張某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于北海市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.量刑建議書及訊問筆錄各4份；