四川省雅安市名山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

雅名檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人鄭某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131221979********，漢族，四川省雅安市名山區(qū)人，初中肄業(yè)，雅安市名山區(qū)**有限公司法定代表人，戶籍所在地及居住地均為四川省雅安市名山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年7月17日被雅安市公安局名山區(qū)分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月23日被雅安市公安局名山區(qū)分局取保候?qū)?/span>，同年11月26日被本院繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

被告人周某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301967********，漢族，四川省邛崍市人，小學(xué)文化，雅安市名山區(qū)**有限公司股東，戶籍所在地四川省成都市邛崍市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省天全縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年8月6日被雅安市公安局名山區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月26日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由雅安市公安局名山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了2名被告人，聽(tīng)取了2名被告人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天，于2020年1月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

成都**有限公司2012年2月2日在成都市成華區(qū)工商局登記注冊(cè)成立，注冊(cè)資本3億元，法定代表人李某某，董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人都是李某某。2017年8月以來(lái)，成都**有限公司及其關(guān)聯(lián)公司打著與國(guó)家戰(zhàn)略同步互聯(lián)網(wǎng)+和實(shí)體連鎖店的新型銷(xiāo)售模式的唬頭，在全國(guó)各地及省內(nèi)多個(gè)市州成立關(guān)聯(lián)公司及實(shí)體門(mén)店，李某某、魏某某等指示技術(shù)人員開(kāi)發(fā)出“MIKE眾創(chuàng)”平臺(tái)，該平臺(tái)直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)?！癕IKE眾創(chuàng)”平臺(tái)以顧客在實(shí)體店或者網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)商品交納費(fèi)用方式由老會(huì)員作為推薦人注冊(cè)新會(huì)員，并由推薦人完成新會(huì)員在組織結(jié)構(gòu)內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級(jí)、金字塔型的典型傳銷(xiāo)體系。注冊(cè)的會(huì)員根據(jù)投入的資金，分為體驗(yàn)、灰領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)、白領(lǐng)、金領(lǐng)、黃領(lǐng)六個(gè)等級(jí)，門(mén)檻費(fèi)為888元至35188元不等，不同等級(jí)的會(huì)員所獲得動(dòng)靜態(tài)收益不同。會(huì)員在進(jìn)行投資后，每日可獲得靜態(tài)收益，通過(guò)推薦發(fā)展下線，獲得動(dòng)態(tài)收益。動(dòng)靜態(tài)收益由“MIKE眾創(chuàng)”后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)會(huì)員的等級(jí)及上下線層級(jí)關(guān)系自動(dòng)計(jì)算、分配相應(yīng)的數(shù)字獎(jiǎng)金。

2019年5月，鄭某某經(jīng)成都**有限公司溫江店楊某某介紹加入“MIKE”眾創(chuàng)平臺(tái)，繳納35188元后注冊(cè)成為金領(lǐng)會(huì)員。后鄭某某介紹周某某加入“MIKE”眾創(chuàng)平臺(tái)，周某某以柯某某名義繳納35188元現(xiàn)金也注冊(cè)成為金領(lǐng)會(huì)員2019年1月30日，鄭某某、周某某共同注冊(cè)成立雅安市名山區(qū)**有限公司，鄭某某任法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，成都**有限公司占股60%，鄭某某、周某某等13人共同占股40%。鄭某某、周某某等人組織加入人員到成都**有限公司參觀、培訓(xùn)，并聯(lián)系協(xié)調(diào)成都**有限公司及其他關(guān)聯(lián)公司相關(guān)人員到名山宣講，通過(guò)微信群、微信朋友圈等形式積極向社會(huì)宣傳，積極參與、發(fā)展下線人員加入，從中獲取利益。經(jīng)鑒定，鄭某某在“Mike”眾創(chuàng)平臺(tái)所在層級(jí)為56級(jí)，其直接發(fā)展下線28人，下線層級(jí)達(dá)49層，直接或者間接發(fā)展下線總計(jì)292人，獲得總業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)71245.95元。周某某利用柯某某的名義參與“MIKE眾創(chuàng)平臺(tái)”，在“Mike”眾創(chuàng)平臺(tái)所在層級(jí)為57級(jí)，其直接發(fā)展下線7人，下線層級(jí)達(dá)48層，直接或者間接發(fā)展下線總計(jì)237人，獲得總業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)23822.40元。

案發(fā)后被告人鄭某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；周某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)等法律文書(shū)及戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.鑒定意見(jiàn)；4.證人羅某某、植某某等39人的證言；5.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、周某某參與李某某、魏某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“Mike”眾創(chuàng)平臺(tái)，以推銷(xiāo)產(chǎn)品為名發(fā)展下線人員，要求參加者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品作為加入資格，并且按照“Mike”眾創(chuàng)平臺(tái)規(guī)則組成層級(jí)，以所發(fā)展成員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，被告人鄭某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人鄭某某、周某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雅安市名山區(qū)人民法院

檢察員：李?；?/span>

2020年3月6日

?附：

1.被告人鄭某某取保候?qū)従幼∮谒拇ㄊ⊙虐彩忻絽^(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，電話：1878358****；

被告人周某某取保候?qū)従幼∮谒拇ㄊ√烊h**鎮(zhèn)**大道**號(hào)，電話：1362815****或者1818047****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。