湖南省澧縣人民檢察院

起?訴?書

湘澧檢刑一刑訴〔2020〕202號

被告人鄭某某,外號“某某”,男,1992年**月**日生于湖南省澧縣,居民身份證4309021992********,漢族,初中文化,無職業(yè),現(xiàn)住澧縣**街道**街**號。2011年07月29日因?qū)め呑淌伦锉诲⒖h人民法院判處有期徒刑二年緩刑二年;2017年5月3日因?qū)め呑淌伦锉慌R澧縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年六個月;又因涉嫌盜竊罪，于2020年06月16日被澧縣公安局刑事拘留,2020年07月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由澧縣公安局執(zhí)行。

被告人向某某,男,1990年**月**日生于湖南省澧縣,居民身份證4307231990********,漢族,高中文化,無職業(yè),現(xiàn)住澧縣**街道**街**號。2013年10月14日因聚眾斗毆罪,被澧縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑二年。又因涉嫌盜竊罪，于2020年07月06日被澧縣公安局刑事拘留,2020年07月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由澧縣公安局執(zhí)行。

被告人吳某甲,男,1994年**月**日生于湖南省澧縣,居民身份證4307231994********,漢族,小學(xué)文化,無職業(yè),現(xiàn)住澧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年6月24日因容留他人吸毒罪,被澧縣人民法院判處有期徒刑六個月。又因涉嫌盜竊罪，于2020年06月12日被澧縣公安局刑事拘留,2020年07月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由澧縣公安局執(zhí)行。

被告人吳某乙,男,曾用名吳某某,1993年**月**日生于湖南省澧縣,居民身份證4307231993********,漢族,初中文化,無職業(yè),現(xiàn)住澧縣**鎮(zhèn)**村**組。2012年10月18日因販賣毒品罪,被澧縣人民法院判處有期徒刑二年。又因涉嫌盜竊罪，于2020年6月23日被澧縣公安局刑事拘留,2020年07月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由澧縣公安局執(zhí)行。

被告人雷某某,男,1990年**月**日生于湖南省津市,居民身份證4307811990********,漢族,初中文化,無職業(yè),現(xiàn)住津市**街道**路**號。因涉嫌盜竊于2020年06月10日被澧縣公安局刑事拘留,6月12日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由澧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、吳某甲、吳某乙、雷某某涉嫌盜竊罪、以被告人向某某涉嫌妨害信用卡管理罪、盜竊罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。并在值班律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）盜竊罪

2020年4月初,被告人鄭某某介紹某某陳某某認(rèn)識了劉某某某某，又通過被告人吳某甲聯(lián)系被告人向某某辦理銀行卡后賣給劉某某,然后轉(zhuǎn)賣給陳某某和其他買家。2020年4月下旬，向某某以每套銀行卡500元的價格分別安排被告人吳某乙、雷某某和其他辦卡人石某某、楊某某、張某某、鄭某乙六人分別在中國農(nóng)業(yè)銀行澧縣支行和中國工商銀行澧縣支行辦理了銀行卡共計12張。后該批農(nóng)業(yè)銀行銀行卡由陳某某交給違法犯罪集團(tuán)用于網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等。銀行卡賣出后，被告人向某某就預(yù)謀竊取銀行卡上的現(xiàn)金,告知辦卡人等候通知掛失,還承諾辦卡人如將卡內(nèi)錢取出會分錢給他們,并讓吳某乙、雷某某通過“云閃付”關(guān)注銀行卡內(nèi)資金情況從2020年5月2日開始,吳某乙、雷某某等人辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡被網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙用于頻繁的轉(zhuǎn)賬洗錢。2020年5月9日至26日,被告人鄭某某、向某某、吳某甲、吳某乙、雷某某等人分別共同預(yù)謀后,盜竊農(nóng)業(yè)銀行銀行卡內(nèi)的非法資金3次,共計339040元。其中向某某參與作案3起涉案金額為339040元、鄭某某參與作案2起涉案金額為289240元、吳某甲參與作案2起涉案金額為289240元、吳某乙參與作案1起涉案金額為50000元、雷某某參與作案1起涉案金額為190000元。其中鄭某某分得贓款196040元、向某某分得贓款20000元、吳某甲分得贓款49300元、吳某乙分得贓款39900元、雷某某分得贓款29200元;余下贓款4600元由向某某、吳某甲、雷某某共同消費(fèi)4200元、鄭某某刷卡套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)200元、辦理電話卡200元。

其具體犯罪事實(shí)如下:?

1、2020年5月9日,被告人吳某乙發(fā)現(xiàn)自己辦卡后賣出的農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305208200********內(nèi)轉(zhuǎn)入現(xiàn)金50000元,吳某乙將賬戶在澧縣**鄉(xiāng)分理處掛失后補(bǔ)辦新卡,取出49900元。被告人吳某乙獲得贓款后,分給被告人向某某5000元,后被鄭某某發(fā)現(xiàn)，鄭某某以追回款項(xiàng)為由讓向某某把5000元交給自己,被告人向某某后又找吳某乙分得贓款3000元。被告人吳某甲得知情況后，被告人吳某乙便分給吳某甲2000元。

2、2020年5月9日,被告人雷某某發(fā)現(xiàn)自己辦卡后賣出的農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305208200********內(nèi)累計轉(zhuǎn)入現(xiàn)金190000元后,將該賬戶在手機(jī)上鎖死,并告知被告人向某某和吳某甲。之后,被告人雷某某、吳某甲、向某某在澧縣**賓館商量如何取錢分錢。被告人吳某甲以給鄭某某分贓10萬元為由說服鄭某某不再管追“黑錢”之事,鄭某某表示同意。5月12日、13日，被告人雷某某、吳某甲、向某某三人先在澧縣**鄉(xiāng)分理處掛失、補(bǔ)辦新卡后,由被告人雷某某取出189900元現(xiàn)金。該筆贓款被告人鄭某某先分得100000元、被告人吳某甲分得20000元、被告人向某某分得15000元、被告人雷某某分得54900元。

3、2020年5月12日辦卡人張某某某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305208200********有99241.78元,因轉(zhuǎn)賬頻繁又非辦卡人本人持有使用而被農(nóng)業(yè)銀行暫停交易。被告人鄭某某得知情況后以追回款項(xiàng)為名找到鄭某某，并于5月26日與被告人吳某甲將張某某帶至澧縣農(nóng)業(yè)銀行支行,張某某在營業(yè)大廳辦理掛失取出49910元后,將錢全部交給被告人鄭某某。因當(dāng)日取現(xiàn)只能五萬以內(nèi),被告人鄭某某為盡早完成盜竊便找到澧縣解放路上的“義順祥”小商店,在店內(nèi)通過刷卡套現(xiàn)49330元,除200元手續(xù)費(fèi)外,剩余49130元全部占為己有。此次盜竊，被告人鄭某某在獲得贓款99040元后，分給吳某甲800元,另給吳某甲200元讓張某某換辦電話卡。

（二）妨害信用卡管理罪

2020年4月下旬，被告人向某某以每套銀行卡500元的價格分別安排被告人吳某乙、雷某某和其他辦卡人石某某、楊某某、張某某、鄭某乙六人分別在中國農(nóng)業(yè)銀行澧縣支行和中國工商銀行澧縣支行辦理了銀行卡共計12張后，后全部由被告人向某某加價出售給劉某某（另案起訴）。

2020年06月08日，被告人雷某某主動投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

2020年06月16日，被告人鄭某某主動投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件揭發(fā)經(jīng)過、銀行卡開卡資料、銀行流水等書證；2.證人石某某、楊某某的證言；3.被告人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、吳某甲、向某某、吳某乙、雷某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人鄭某某、向某某、吳某甲、吳某乙、雷某某盜竊公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究五人刑事責(zé)任。

被告人向某某非法買賣他人信用卡，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)依法以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

本案系共同盜竊犯罪，在共同盜竊犯罪中五被告人均起主要作用，均系主犯，對五人還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條一、四款之規(guī)定；被告人鄭某某、雷某某犯罪以后，自動投案如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人向某某、吳某甲、吳某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。被告人向某某犯有數(shù)罪，對其還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條；被告人吳某甲被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，對其還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省澧縣人民法院

檢察員：劉興

2020年9月11日

附：

1、被告人鄭某某、向某某、吳某甲、吳某乙現(xiàn)羈押于澧縣看守所；雷某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?877436****）；

2、移送本案偵查卷三冊；

3、鄭某某、向某某、吳某甲、吳某乙、雷某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。