山東省蒙陰縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢公訴刑訴〔2019〕195號(hào)

被告人鄭某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291961********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住蒙陰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候?qū)彛?019年7月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1943年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291943********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住蒙陰縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1947年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291947********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，住蒙陰縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲，男，1950年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291950********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住蒙陰縣**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某（曾用名劉某甲），男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住蒙陰縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候?qū)彛?019年7月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某乙，男，1944年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291944********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住蒙陰縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省蒙陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、譚某某、秦某某、宋某甲、劉某某、宋某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，呂某某（另案處理）違反金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)主管部門許可，先后成立蒙陰縣**豐果品專業(yè)合作社、臨沂**投資有限公司，并發(fā)展業(yè)務(wù)員被告人鄭某某、譚某某、秦某某、宋某甲、劉某某、宋某乙等人，通過(guò)發(fā)放宣傳材料、培訓(xùn)會(huì)等方式公開(kāi)宣傳，以現(xiàn)金入股、承諾在一定期限內(nèi)還本付息并給予分紅的方式，向社會(huì)公眾非法吸收存款。至案發(fā)時(shí)，在蒙陰縣非法吸收公眾存款共計(jì)67952755.28元，其中以蒙陰縣**果品專業(yè)合作社的名義吸收42003091.18元，以臨沂**投資有限公司的名義吸收25949664.1元。

截至案發(fā)時(shí)，非法吸收未兌付的公眾存款共計(jì)708人17266741.2元。其中，被告人鄭某某非法吸收未兌付的公眾存款126人共計(jì)3718143.7元，被告人譚某某非法吸收未兌付的公眾存款124人共計(jì)3390892.2元，被告人秦某某非法吸收未兌付的公眾存款58人共計(jì)2097893元，被告人宋某甲非法吸收未兌付的公眾存款88人共計(jì)2119409.4元，被告人劉某某非法吸收未兌付的公眾存款63人共計(jì)1280900元，被告人宋某乙非法吸收未兌付的公眾存款36人共計(jì)1033415.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；證人季某某的證言；同案人呂某某的供述；被告人鄭某某、譚某某、秦某某、宋某甲、劉某某、宋某乙的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、譚某某、秦某某、宋某甲、劉某某、宋某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省蒙陰縣人民法院

檢察員：崔西劍

2019年12月31日

附：

1、被告人鄭某某（電話1321065****）、譚某某（電話1509286****）、秦某某（電話1375472****）、宋某甲（電話1835397****）、劉某某（電話1373439****）、宋某乙（電話1328042****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2、偵查卷二十八冊(cè)及卷外材料五十四頁(yè)。_?