安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

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???????????????????????????????田檢刑訴〔2019〕353號

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3404051981****，漢族，中專文化，系淮南**小額貸款公司負責人，住本區(qū)****。被告人鄭某某曾因犯非法拘禁罪，于2016年11月25日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月緩刑一年。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年5月24日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，該局于次日執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3404031995****，漢族，中專文化，系淮南**小額貸款公司負責人，住本區(qū)****（戶籍所在地：本區(qū)****）。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年5月24日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，該局于次日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3404031988****，漢族，中專文化，系淮南**小額貸款公司員工，住本區(qū)****（戶籍所在地：本區(qū)****）。被告人王某某曾因犯非法拘禁罪，于2019年6月19日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。同年8月5日經(jīng)本院批準逮捕，該局于同日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3404031988****，漢族，中專文化，系淮南**小額貸款公司員工，住本區(qū)****。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年5月10日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，該局于次日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證3404031994****，漢族，中專文化，系淮南**小額貸款公司員工，住本區(qū)****。被告人王某甲因涉嫌詐騙、尋釁滋事罪，于2019年5月28日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，該局于次日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3404031996****，漢族，初中文化，系淮南**小額貸款公司員工，住本區(qū)****。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月1日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。同年8月5日經(jīng)本院批準逮捕，該局于同日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人宋某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3404031991****，漢族，中專文化，系淮南**小額貸款公司員工，住本區(qū)****。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被淮南市公安局田家庵分局依法取保候審，本院于同年11月5日對其重新取保候審。

被告人武某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3424011993****，漢族，小學文化，系淮南**小額貸款公司員工，住本區(qū)****（戶籍所在地：安徽省六安市金安區(qū)****）。被告人武某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被淮南市公安局田家庵分局依法刑事拘留，于同年6月4日由該局變更強制措施取保候審，本院于同年11月5日對其重新取保候審。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、馮某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、王某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、朱某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪、王某甲、鐘某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、宋某某涉嫌詐騙罪、危險駕駛罪、武某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日、6日已分別告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知各被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了各被告人，聽取了各被告人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用普通程序審理。??

經(jīng)依法審查查明：

淮南市**小額貸款股份有限公司（以下簡稱“**公司”），于2010年1月22日成立，法定代表人馮某甲，股東完某某（系馮某乙女婿），住所地位于本區(qū)****，注冊資金人民幣1億元，經(jīng)營范圍為發(fā)放小額貸款，該司于2016年3月份向淮南市金融辦申請臨時停業(yè)，目前仍處于停業(yè)狀態(tài)；淮南市**汽車銷售有限公司（以下簡稱“**公司”）于2018年5月2日成立，法定代表人馮某某，住所地同樣位于本區(qū)**，注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍為汽車銷售、二手車銷售、汽車維修、汽車保險代理、汽車貸款咨詢服務等。

2018年5月份開始，被告人鄭某某伙同被告人馮某某（馮某乙侄子）向**公司股東完某某租借**公司辦公場地，同時以**公司住所地注冊成立**公司。二人為實施“套路貸”違法犯罪活動，糾集被告人朱某某、被告人王某某、被告人宋某某、被告人王某甲、被告人鐘某某、被告人武某某等人長期相對固定在一起，以公司住所地為聚集地，由鄭某某、馮某某牽頭，由被告人王某某、朱某某、王某甲、鐘某某在犯罪過程中均參與出資，鄭某某、馮某某伙同上述四名被告人事先約定共同參與分紅，冒用**公司名義對外進行宣傳，進而以經(jīng)營小額貸款業(yè)務為幌子，實施非法“套路貸”犯罪活動。期間，被告人鄭某某、馮某某先后糾集被告人王某某、朱某某、王某甲、鐘某某、宋某某、武某某、吳某某、方某某、吳某甲等人以辦理正規(guī)的車貸、房貸、信用貸（零用貸）等業(yè)務為幌子，假借民間借貸之名誘騙不特定的多數(shù)被害人簽訂“借貸”或者變相“借貸”“抵押”“擔?！钡认嚓P協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認定違約金等方式形成虛假債權債務，時有通過“轉單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務”，對于未能及時償還“債務”的借款人，該集團有組織的采取滋擾、糾纏、堵鎖眼、斷電等“軟暴力”手段，討要“債務”，多次實施違法犯罪活動，并借助訴訟及其他手段非法占有被害人財物，以此實施“套路貸”違法犯罪活動。違法犯罪所得用于共同消費、旅游、分發(fā)工資，并由鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某對收益進行分紅（目前尚未分紅）。

通過上述方式，被告人鄭某某、馮某某等人以公司化的運行模式對外實施“套路貸”違法犯罪活動，建立多個工作微信群組，對“套路貸”違法犯罪活動各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一安排管理，團伙成員職責分工明確，其中被告人鄭某某、馮某某為公司實際負責人，負責人員招聘、面試、日常經(jīng)營管理等所有事宜；被告人王某某為信用貸（零用貸）“風控部”負責人，主要負責審核借款人員資質、確定實際放款金額、辦理虛高借款手續(xù)等；被告人朱某某、宋某某主要負責發(fā)放借款、制造資金走賬流水、登記記賬等；被告人王某甲、鐘某某、武某某主要負責家訪、非法討債等；業(yè)務員吳某某、方某某（均另案處理）主要負責宣傳、介紹客戶等。同時，上述各被告人的主要職責分工之外，日常行為之間時有交叉現(xiàn)象。形成了以被告人鄭某某、馮某某為首，其他參與成員較為固定的“套路貸”犯罪集團。

該集團以被告人鄭某某、馮某某為糾集者，在具體實施違法犯罪活動中起組織、策劃和指揮作用；以被告人王某某、朱某某、王某甲、鐘某某、宋某某為積極參加者；以被告人武某某等人為較為固定的一般參加者。為獲取非法利益，該犯罪集團在實施“套路貸”的過程中經(jīng)常糾集在一起，在行業(yè)內(nèi)多次實施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質組織的違法犯罪組織，依法應認定為惡勢力犯罪集團。關于該惡勢力犯罪集團違法犯罪事實分述如下：

㈠詐騙罪

該犯罪集團以具有正規(guī)資質的小額貸款公司對外進行宣傳，以“借款利息低、無抵押、無擔保、放款速度快”等為誘餌誘使被害人到公司“借款”，繼而以家訪費、材料費、保證金、行業(yè)規(guī)定等虛假理由誘使被害人基于錯誤認識簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議、“房屋抵押”協(xié)議等，再按照虛高的“借貸”協(xié)議金額將資金轉入被害人賬戶，制造已將全部“借款”金額交付至被害人的銀行資金流水痕跡，隨后安排集團成員帶領被害人到銀行將部分虛增資金收回，制造虛假給付的事實。放款后，在被害人超期還款時，向被害人索要高額違約金；在借款人無力還款的情況下，通過指定的關聯(lián)公司、關聯(lián)人員為被害人辦理房屋抵押貸款來償還其“借款”，或者通過制造資金走賬流水包裝被害人具有購車還貸能力，替被害人辦理“0首付購車”，后又以墊付資金、償還之前“債務”為由將被害人貸款購買的車輛扣押，誘騙或者迫使被害人簽訂車輛抵押借款或者買賣協(xié)議，處置被害人的車輛進行“清償”，通過上述“轉貸平賬”、“以貸還貸”的方式不斷壘高被害人的“債務”，非法占有被害人財物。具體如下：

????1.關于被害人李某某被詐騙的情況

⑴2018年7月5日，被害人李某某通過**公司張貼的“信用貸（零用貸）利息低、無抵押、無擔保、快速放款”的廣告，前往**公司借款，吳某某負責接待，李某某申請辦理無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款20000元，王某某審核后以扣除家訪費、材料費、保證金、行業(yè)規(guī)定等理由扣除8000元，李某某實際所得借款12000元，但誘騙李某某簽訂一份借款金額20000元的借款協(xié)議，并要求其按20000元為本金、月息2分進行還款，同時安排朱某某、王某甲對李某某進行家訪，隨后朱某某通過其賬號6214****3158轉賬給李某某20000元，以此制造虛假給付的事實，同時朱某某和王某甲便帶領李某某到銀行取回8000元。后李某某按照約定共計還款21173元。本起犯罪事實中實際詐騙金額為9173元。

????⑵2018年8月27日，李某某到**公司再次借款50000元，王某某以同樣的方式扣除20000元，其實際所得借款30000元，但誘使李某某簽訂一份金額50000元的借款協(xié)議，并要求李某某按照50000元為本金，共計還款51000元，約定借款期限1個月，每半月還款一次，每次25500元，兩次還清。隨后由宋某某通過銀行轉賬制造虛假給付李某某50000元的事實，并由王某甲跟隨李某某到銀行將20000元取回。2018年9月10日、13日，李某某通過微信向朱某某還款25000元。之后王某某、朱某某等人向李某某催款，李某某無力還款，王某某遂通過中介毛某某聯(lián)系房屋抵押貸款公司的尹某某（另案處理）等人，要求李某某以其位于本區(qū)百大的住宅辦理抵押貸款以用于償還**公司“債務”，被告人馮某某安排被告人武某某配合毛某某帶領李某某辦理房屋抵押借款業(yè)務，并幫助李某某通過辦理房屋抵押手續(xù)從尹某某公司獲抵押貸款50000元（實際到手49900）元。隨后，武某某、毛某某等人帶領李某某到銀行通過ATM機取款20000元現(xiàn)金，尹某某公司人員以首期利息、家訪費、中介費等名義收取費用6000元，毛某某以中介名義收取中介費3000元,后李某某取現(xiàn)剩余的12000元也被武某某、毛某某以還債之名當場索取。后王某某以李某某逾期未還款為由，要求李某某償還原借款剩余的25000元欠款及15000元違約金共計40000元，除去上述被武某某、毛某某以還債之名當場索取的12000元，要求李某某還要償還28000元。?????

????為進一步騙取李某某財物，2018年9月份，鄭某某安排方某某聯(lián)系李某某，稱可以幫李某某辦理0首付購車，以車輛可以自己使用，也可以抵押套現(xiàn)，僅需本人提供身份證、銀行卡、戶口本、工作證等個人信息資料，而其本人無需出一分錢就可以購車等理由誘騙李某某在其公司辦理0首付購車業(yè)務。李某某同意辦理0首付購車業(yè)務后，由鄭某某聯(lián)系****汽車銷售有限公司業(yè)務員葛某某為李某某具體辦理雪佛蘭**車輛貸款業(yè)務、聯(lián)系浙江**擔保有限公司業(yè)務員閃某某為李某某具體辦理奔馳**車貸業(yè)務。2018年10月份，依照辦理貸款的要求，鄭某某安排宋某某、王某甲等人幫助李某某制造虛假的銀行流水痕跡，并安排**公司的信用貸（零用貸）借款人吳某乙為李某某提供貸款擔保，包裝李某某具有購車還貸能力，同時鄭某某在前期幫助李某某墊資購車款、保險等費用，順利幫助李某某貸款130000余元購買了一輛全新雪佛蘭**轎車；貸款130000余元購買了一輛二手奔馳**轎車。購車貸款審批通過資金下發(fā)之后，由葛某某、閃某某分別將鄭某某等人前期墊付的首付款、保險費、返點錢等費用全額轉至宋某某的賬戶。關于邁瑞寶汽車，鄭某某以虛構的購車首付款、保險費、車輛購置稅（實際李某某貸款金額已經(jīng)包含上述費用）以及李某某之前未償還的28000元“債務”（共計60000元）為由，將李某某貸款購買的邁瑞寶汽車扣下，要求李某某以60000元價格將該車抵押給**公司進行平賬，否則李某某必須現(xiàn)場付清60000元才能將車開走，李某某因現(xiàn)場拿不出60000元被迫與鄭某某等人簽訂了車輛質押協(xié)議和車主逾期轉讓委托書，該抵押獲取的60000元被鄭某某要求用于平賬，李某某車輛抵押后未獲分文。2018年12月，金某某向宋某某的6214****5678賬戶轉賬65000元，以此贖回李某某購買的邁瑞寶汽車；關于奔馳**汽車，鄭某某以同樣的方式誘騙李某某將貸款購買的二手奔馳**汽車以73000元的價格出售給陳某某，以各種名目扣除60000元，后給付李某某13000元。即鄭某某等人表面為李某某辦理0首付車貸，實際是通過“轉貸平賬”、“以貸還貸”的方式不斷壘高被害人的“債務”，進而非法占有被害人李某某財物，總金額為125000元。????

⑶2018年12月6日，李某某再次前往**公司借款5000元，王某某以同樣的方式扣除2500元，其實際所得借款2500元，但誘使李某某簽訂一份借款金額5000元的借款協(xié)議，其需按照5000元為本金還款，總計需還款5100元。隨后王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付李某某5000元的事實。后因李某某未能按時還款，2019年3月21日，鐘某某按照鄭某某等人的安排，帶領劉某某采取一路跟蹤、滋擾的方式，向李某某索要“借款”，李某某在要求二人離開被拒絕后被迫選擇報警，后鐘某某等人被出警民警抓獲。

綜上，李某某共計被詐騙金額136673元，其中犯罪既遂134173元，犯罪未遂2500元。

2.關于被害人胡某某被詐騙的情況

⑴2018年6月3日，被害人胡某某同樣通過**公司張貼的廣告，前往**公司借款，業(yè)務員吳某某負責接待，胡某某申請辦理無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，申請貸款10000元，王某某審核后以同樣的方式扣除3500元，胡某某實際所得借款6500元，但誘騙胡某某簽訂一份借款金額10000元的借款協(xié)議，其需按照1萬元為本金還款，340元/日，償還一個月。同時安排公司員工武某某對其進行家訪，家訪后朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付胡某某10000元的事實，后胡某某通過微信轉賬3500元給王某某。

⑵2018年6月15日，胡某某再次到**公司借款20000元，王某某以同樣的方式扣除7700元，但誘使其簽訂一份借款金額20000元的借款協(xié)議，其實際所得借款12300元，但其需按照20000元為本金進行還款，2個月后一次性付清，隨后朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付胡某某20000元的事實，后胡某某通過支付寶轉賬7700元給馮某某。

????⑶2018年6月21日，胡某某再次到**公司借款10000元，王某某以同樣的方式扣除3000元，但誘使胡某某簽訂一份借款金額10000元的借款協(xié)議，其實際所得借款7000元，但其需按照10000元為本金進行還款。隨后朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付胡某某10000元的事實，后胡某某通過微信轉賬3000元給王某某。

后，胡某某陸續(xù)通過微信及支付寶共計還款8186元。因其未償還全部欠款，鄭某某、王某某、朱某某經(jīng)預謀后于2018年7月29日，由朱某某向田家庵區(qū)人民法院提起訴訟，要求其償還本金30000元，其被迫一次性償還**公司欠款及違約金共計36000元。2019年9月14日，朱某某因未繳訴訟費被該法院按撤訴處理。綜上可見，胡某某實際所得借款總額為25800元，而其實際還款共計44186元，其實際被詐騙總金額為18386元（既遂）。

3.關于被害人李某甲被詐騙的情況

⑴2018年9月，被害人李某甲因需要用錢通過**公司的廣告前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司借款10000元，王某某審核后以同樣的方式扣除4000元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議，其實際所得借款6000元，但其需按照10000元為本金進行還款，還340元/日，期限一個月，逾期費用另算。后，由安排王某甲對李某甲進行家訪，家訪后由宋某某通過銀行轉賬制造虛假給付李某甲10000元的事實，緊接著王某甲便帶領李某甲到銀行將4000元取回。

⑵2018年10月25日，李某甲再次到**公司借款，王某某審以同樣的方式扣除1500元，但誘使其簽訂一份借款金額5000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款3500元，但其需按照5000元為本金、月利息100元進行還款，逾期費是50元/日，一個月期限，還170元/日。后，由王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付李某甲5000元的事實，并由其帶領李某甲到銀行將1500元取回。

同年9月至11月期間，李某甲通過微信轉賬的方式陸續(xù)還款，共計還款給朱某某10370元。2019年1月4日，李某甲因未按時還款，王某某要求李某甲償還違約金及欠款，其被迫通過微信轉5500元至鐘某某的微信賬戶。李某甲實際所得借款9500元，實際還款共計15870元，其實際被詐騙總金額為6370元（既遂）。

????4.關于被害人謝某某被詐騙的情況

2018年11月19日，被害人謝某某發(fā)現(xiàn)**公司的廣告后前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司借款10000元，王某某審核后以同樣的理由扣除3500元，但誘騙其簽訂一份借款金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款6500元，但其需按照10000元為本金月息2分，還款185元/日，期限兩個月，逾期費用另算。后，由朱某某對謝某某進行家訪并由王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付謝某某10000元的事實，由朱某某帶領謝某某到銀行將3500元取回。2019年3月，因案發(fā)，朱某某將謝某某從微信刪除致其無法按時還款，其實際被詐騙金額為虛增金額4600元，共計還款8325元，其中犯罪既遂1825元，犯罪未遂2775元。

????5.關于被害人吳某丙被詐騙的情況

2018年7月3日，被害人吳某丙因需要用錢通過**公司的廣告前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司借款20000元，王某某審核后以同樣的理由扣除8700元，但誘騙吳某丙簽訂一份借款金額22200元的租房協(xié)議，逾期費用另算，其實際所得借款11300元，其需按照22200元為本金進行還款，朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付吳某丙20000元的事實，并安排家訪人員將8700元費用取回。后因吳某丙失聯(lián)而未償還“借款”，鄭某某、王某某、朱某某經(jīng)預謀，安排宋某某于2018年9月以持吳某丙之前簽訂的借條、合同等向田家庵區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求吳某丙償還本金22200元并賠償損失1000元，后田家庵區(qū)人民法院以辦案中發(fā)現(xiàn)涉嫌“套路貸”線索將案件移送淮南市公安局田家庵分局。被害人吳某丙實際被詐騙金額即為“借款”虛增金額10900元（未遂）。

6.關于被害人吳某乙被詐騙的情況

2018年9月20日，被害人吳某乙前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司借款5000元，王某某以同樣的理由扣除2500元，但誘騙吳某乙簽訂一份借款金額5000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款2500元，其需按照5000元為本金，還款170元/日，期限一個月，逾期費用另算。后，由宋某某、鐘某某、王某甲對吳某乙進行家訪，家訪之后由宋某某通過銀行轉賬制造虛假給付吳某乙5000元的事實，接著宋某某、王某甲、鐘某某帶領吳某乙到銀行將2500元費用取回。吳某乙還款1308元后便無力繼續(xù)償還欠款，鄭某某等人以允諾“好處費”、無風險等理由誘騙吳某乙為李某某辦理0首付購車貸款做擔保，并將其所欠信用貸的“債務”平賬。通過上述方式，吳某乙實際被詐騙金額為2600元（既遂）。

7.關于被害人付某某被詐騙的情況

2018年12月3日，被害人付某某通過朋友介紹前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司借款5000元，王某某以同樣的理由扣除500元，但誘騙其簽訂一份借款金額5000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款4500元，其需按5000元為本金，還款170元/日，期限一個月，逾期費用另算。后，由鐘某某對其進行家訪，家訪之后由王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付付某某5000元的事實，后鐘某某帶領付某某到銀行將500元費用收回。后，付某某共計償還5520元，其實際被詐騙金額為1020元（既遂）。

????8.關于被害人張某某被詐騙的情況

⑴2018年11月29日，被害人張某某通過朋友前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款15000元，王某某審核后以同樣的理由扣除3500元，但誘騙其簽訂一份借款金額15000元的借款協(xié)議和收條（以其鉆石戒指、黃金戒指、黃金項鏈作為質押），其實際所得借款11550元，其需按照15000元為本金還款，還款280元/日，還款兩個月，逾期費用另算，共計需還款16800元。后由宋某某、鐘某某對其進行家訪，隨后王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付張某某15000元的事實，后鐘某某、宋某某帶領張某某到銀行將3450元費用取回。后其陸續(xù)還款15780元，到**公司一次性還款，但是公司人員稱其違約，讓其交逾期費用，其最后被迫支付2840元，并要回其作為質押的鉆石戒指、黃金戒指、黃金項鏈等財物。因此，其共計還款18620元，其實際被詐騙金額7070元。????

⑵2019年2月12日，張某某再次到**公司借款，王某某以同樣的理由扣除7000元，但誘使其簽訂一份借款金額20000元的借款協(xié)議和收條，張某某實際所得借款13000元，其需按照20000元為本金還款，還款347元/日，期限2個月，逾期費用另算，共計需還款20820元。后由朱某某通過微信向張某某轉賬13000元。之后張某某陸續(xù)還款，共計還款28457元，其實際被詐騙金額15457。

綜上，張某某共計被詐騙金額為22527元（既遂）。?????

9.關于被害人孫某某被詐騙的情況

2018年8月31日，被害人孫某某通過**公司張貼的廣告前往**公司借款，方某某負責接待，孫某某申請向公司借款20000元，王某某審核后以同樣的理由扣除6000元，但誘騙其簽訂一份金額20000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款14000元，但需按20000元為本金還款，還款350元/日，期限2個月，逾期費用另算。后，由鐘某某對孫某某進行家訪，家訪之后由宋某某通過銀行轉賬制造虛假給付孫某某20000元的事實，由鐘某某帶領孫某某到銀行將6000元費用取回。孫某某實際所得借款14000元。后孫某某陸續(xù)通過微信向朱某某還款共計11837元，并將價值8400元的黃金手鐲用于抵賬，其實際被詐騙金額為6237元。????

10.?關于被害人杜某某被詐騙的情況

2018年7月2日，被害人杜某某發(fā)現(xiàn)**公司的廣告后前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以同樣的理由扣除4000元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款6000元，其需按照10000元為本金，月息2分，分八期還完，每期還款1300元，逾期費用另算，其實際需還款10400元。后，由朱某某、王某甲對其進行家訪，家訪之后由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付杜某某10000元的事實，并由朱某某、王某甲帶領杜某某到銀行將4000元費用取回。后杜某某共計償還1300元，其實際被詐騙金額即為虛增金額4400元，系詐騙未遂。

????11.關于被害人胡某甲被詐騙的情況

2018年7月21日，被害人胡某甲通過朋友前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以同樣的理由扣除3000元現(xiàn)金及500元加油費，但誘騙其簽訂一份借款金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款6500元，其需按照10000元為本金還款，每日還款260元，期限40天，逾期費用另算。后，由朱某某、馮某某對其進行家訪，并由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付胡某甲10000元的事實，后朱某某、王某甲帶領胡某甲到銀行將3500元取回。后，胡某甲共計還款2340元，其實際被詐騙金額即“借款”虛增金額3900元（未遂）。

12.關于被害人左某某被詐騙的情況

2018年9月27日，被害人左某某前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款20000元，在方某某的介紹、接待和溝通下，王某某以同樣的理由扣除7500元，但誘騙其簽訂一份金額20000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款12500元，并要求其按照20000元為本金還款，每日還款347元，期限2個月，逾期費用為200元/日。后，由鐘某某對其進行家訪，家訪之后宋某某通過銀行轉賬制造虛假給付左某某20000元的事實，同日其通過微信將扣除的7500元費用轉給鐘某某，由其取回。后，左某某通過微信向朱某某賬戶還款共計4858元，其實際被詐騙金額即“借款”虛增金額8320元（未遂）。

13.關于被害人李某乙被詐騙的情況

2018年11月2日，被害人李某乙按**公司張貼在其汽車上的廣告前往該司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以扣除家訪費、材料費、保證金、行業(yè)規(guī)定等理由扣除3500元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款6500元，其需按10000元為本金還款，每日還款185元，期限2個月，逾期費用另算。后，由王某某及另外一名男性工作人員對李某乙進行家訪，家訪之后由王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付李某乙10000元的事實，隨后王某某帶領李某乙到銀行將3500元費用取回。后其陸續(xù)通過微信向朱某某賬戶轉賬還款1850元。2019年2月份，因李某乙出現(xiàn)逾期未還款的情況，該犯罪集團對其生活的住處采取斷電、堵鎖眼等方式進行滋擾（詳情見下文），其被迫通過支付寶向鐘某某的支付寶賬戶轉賬1000元。

后，其再次需要用錢，將其?？怂罐I車以15000元的價格通過馮某某質押給完某某，后李某乙將20000元（包括贖回車輛的款項及信用貸所欠余款）轉給馮某某，馮將其中的16450元車款轉給完某某（其將車輛歸還李某乙），將余款3550元用于清償信用貸欠款。綜上，李某乙共計還款6400元，其實際到手金額為6500元，那么其實際被詐騙金額即“借款”虛增金額4600元（未遂）。

????14.關于被害人郭某某被詐騙的情況

⑴2018年5月16日，被害人郭某某通過業(yè)務員方某某前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以扣除家訪費、材料費、保證金、行業(yè)規(guī)定等理由扣除3000元費用，但要求其按10000元為本金（月息2分）還款，每日還款340元，期限1個月，其實際所得借款7000元。郭某某同意后，由鐘某某、方某某于次日對其進行家訪，并與郭某某簽訂借款協(xié)議及收條等，家訪之后朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，后朱某某帶領郭某某到銀行將3000元費用取回。

????⑵同年5月21日，郭某某再次聯(lián)系王某某向公司貸款10000元，王某某以同樣的方式扣除3000元費用，但要求其按10000元為本金（月息2分）還款，每日還款340元，期限1個月，其實際所得借款7000元。后，由朱某某前往本市謝家集區(qū)與其簽訂借款協(xié)議等資料，隨后朱某某通過其銀行賬戶給郭某某轉賬7000元（直接扣除3000元費用）。

⑶同年5月31日，郭某某再次聯(lián)系王某某向公司貸款10000元，王某某以同樣的方式扣除3000元費用，但要求其按10000元為本金（月息2分）還款，每日還款340元，期限1個月，其實際所得借款7000元。后，由朱某某伙同馮某某前往本市謝家集區(qū)與其簽訂借款協(xié)議等資料，隨后朱某某通過其銀行賬戶轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，并讓郭某某向馮某某微信轉賬3000元，將所扣費用取回。

????⑷同年6月13日，郭某某再次聯(lián)系王某某向公司貸款10000元，王某某以同樣的方式扣除3000元費用，但要求其按10000元為本金（月息2分）還款，每日還款340元，期限1個月，其實際所得借款7000元。后，由朱某某伙同王某甲前往本市謝家集區(qū)與其簽訂借款協(xié)議等資料，隨后朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，并讓郭某某向王某甲微信轉賬3000元，將所扣費用取回。

⑸同年6月22日，郭某某再次聯(lián)系王某某向公司貸款10000元，王某某以同樣的方式扣除3000元費用，但要求其按10000元為本金（月息2分）還款，每日還款340元，期限1個月，其實際所得借款7000元。后，由朱某某伙同馮某某前往本市謝家集區(qū)與其簽訂借款協(xié)議等資料，隨后朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，并讓郭某某向馮某某微信轉賬3000元，將所扣費用取回。

⑹同年7月3日，郭某某再次向公司借款10000元，實際到手8000元，由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，后郭某某通過微信向王某某轉賬2000元，將所扣費用取回。

⑺同年7月12日，郭某某再次聯(lián)系王某某向公司貸款10000元，王某某以同樣的方式扣除3000元費用，但要求其按10000元為本金（月息2分）還款，每日還款340元，期限1個月，其實際所得借款7000元。后，由朱某某伙同馮某某前往本市謝家集區(qū)與其簽訂借款協(xié)議等資料，后由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，由朱某某、馮某某帶領郭某某到銀行將3000元費用取回，將所扣費用取回，并額外索要500元跑腿費及加油費。

⑻同年7月26日，郭某某再次向公司借款10000元，實際到手7000元，由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付郭某某10000元的事實，后郭某某通過其支付寶賬戶向王某某支付寶賬戶轉賬3000元，將所扣費用取回。

綜上，郭某某實際所得借款56500元，所借款項已按要求還清，其實際被詐騙金額即“借款”虛增金額24700元（既遂）。

????15.被害人李某丙被詐騙的情況

⑴2019年1月4日，被害人李某丙前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以扣除家訪費、材料費、保證金、行業(yè)規(guī)定等理由扣除3500元，但誘騙其簽訂一份借款金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款6500元，其需按10000元為本金進行還款，每日還款185元，期限2個月。后，由鐘某某對其進行家訪，家訪之后由王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付李某丙10000元的事實，并由其帶領李某丙到銀行將3500元費用取回。后李某丙在同年1月至3月期間，通過微信向朱某某及王某某的微信還款共計11090元，其實際被詐騙金額即“借款”虛增金額4590（既遂）

????⑵數(shù)日后，李某丙再次前往**公司借款，王某某向其推薦0首付購車業(yè)務，其以貸款所購車輛可以抵押套現(xiàn)，本人無需出錢就可以購車等理由誘騙李某丙在其公司辦理0首付購車業(yè)務，其遂同意0首付購車業(yè)務。后由鄭某某交待方某某，由其聯(lián)系閃某某為李某丙具體辦理貸款業(yè)務，后閃某某向李某丙的銀行卡存款19800元以為其提供虛假銀行流水（后將款項取回），并交待業(yè)務員方某某為李某某辦理虛假的離婚證等資料，包裝李某丙具有購車還貸能力，并事先向李某丙交待銀行貸款電話回訪的相關信息以幫助李某丙順利通過銀行貸款審核。后，李某丙成功貸款110000余元從**公司購買了一輛二手別克君威轎車。之后業(yè)務員吳某某為李某丙辦理車輛質押等手續(xù)，以40000元的價格將車輛質押給完某某，扣除利息600元及停車費500元，完某某于同年1月17日向李某丙尾號4654賬號轉賬38900元。后，李某丙稱吳某某、方某某以購車首付款、保險費、車輛購置稅、利息等費用名義收取其22100元，目前可以證實當日李某丙通過微信轉賬2100元至方某某賬戶；從其上述銀行賬戶分8筆共計取現(xiàn)20000元。

16.關于被害人柏某某被詐騙的情況

2018年9月28日，被害人柏某某前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以扣除家訪費、材料費、保證金、行業(yè)規(guī)定等理由扣除3500元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款6500元，其需按10000元為本金進行還款，每天還款340元，期限1個月，逾期費用另算。后，由宋某某、鐘某某對其進行家訪，家訪之后由宋某某通過銀行轉賬制造虛假給付柏某某10000元的事實，柏某某于同日通過微信向鐘某某轉賬3500元，將所扣費用取回。后柏某某通過微信陸續(xù)向朱某某還款1700元，就未按時還款，鐘某某和武某某前往柏某某的家中索債，柏某某母親知曉后，于2019年10月19日向馮某某一次性支付12000元（包括本息、逾期費用及違約金等）清賬。柏某某實際所得借款6500元，共計還款13700元，其實際被詐騙金額7200元（既遂）。

????17.關于被害人李某丁被詐騙的情況

⑴2018年6月1日，被害人李某丁前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款20000元，王某某審核后以同樣的理由扣除6000元，但誘騙其簽訂一份借款金額20000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款14000元，并要求其按照20000元為本金，每日還款680元，期限1個月，逾期費用另算。后，由王某某對李某丁進行家訪，家訪之后由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付李某丁20000元的事實，王某某帶領李某丁到銀行將6000元費用取回。

????⑵2018年6月4日，李某丁再次到**公司借款，王某某以同樣的虛假理由扣除3000元，但誘使其簽訂一份借款金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款7000元，其需按照10000元為本金還款，每日還款340元，期限1個月。后，由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付李某丁10000元的事實，并由其將3000元費用取回。

后，李某丁通過支付寶陸續(xù)還款6800元，通過支付寶向王某某還款19470元，通過微信向王某某還款6620元。但因其之后未再按時還款，王某某以欠款和違約金為由于2018年8月12日讓其補充書寫一份20000元的空白借條。后鄭某某、王某某、朱某某共同商議，由朱某某持三張借條（金額分別為10000元、20000元、20000元）至田家庵區(qū)人民法院通過訴訟方式索債，在法院主持和解之下，雙方達成和解，由李某丁于2018年12月30日之前再行支付10000元給朱某某以清賬。后李某丁如約于2018年12月30日向朱某某支付10000元。

綜上，李某丁實際所得借款21000元，其實際共計還款42890元，其實際被詐騙金額為21890元（既遂）。

????18.?關于被害人宮某某被詐騙的情況

2019年7月19日，被害人宮某某前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款1萬元，王某某審核后以同樣的理由扣除3000元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款7000元，其需按照10000元為本金還款，每日還款140元，期限2個月，逾期費用另算。后，王某某安排公司人員對其進行家訪，家訪之后由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付宮某某10000元的事實，后家訪人員帶領宮某某到銀行將3000元費用取回。后，宮某某每日通過微信向朱某某還款，共計還款16220元，其實際被詐騙金額9220元（既遂）。

????19.關于被害人張某甲被詐騙的情況

2018年12月7日，被害人張某甲前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款5000元，王某某審核后以同樣的理由扣除2000元，但誘騙其簽訂一份金額5000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得借款3000元，其需按照5000元為本金還款，每天還款170元，還款1個月，逾期費用為50元/日，其需還款總額為5100元。后，由王某甲通過銀行轉賬制造虛假給付張某甲5000元的事實，后鐘某某帶領張某甲到銀行將2000元費用取回。后，張某甲通過微信向朱某某陸續(xù)還款共計4760元，其被詐騙總金額為“借款”虛增金額2100元，其中既遂金額為1760元，未遂金額為340元。

20.關于被害人姜某某被詐騙的情況

⑴2018年7月23日，被害人姜某某前往**公司申請無抵押的“信用貸”（零用貸）業(yè)務，向公司貸款10000元，王某某審核后以同樣的理由扣除3000元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得7000元，其需按照10000元為本金還款，按日進行還款。隨后姜某某提出到期一次性還款10000元并拒絕家訪，王某某同意后，由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付姜某某10000元的事實，并由王某甲、武某某帶領其到銀行將3000元費用取回。同年7月30日，姜某某通過微信向朱某某還款10000元，其實際被詐騙金額即為“借款”虛增金額3000元。

⑵2018年9月18日，姜某某再次前往公司借款10000元，王某某以同樣的理由扣除3000元，但誘騙其簽訂一份金額10000元的借款協(xié)議和收條，其實際所得7000元，其需到期償還10000元.后，由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付姜某某10000元的事實，姜某某通過支付寶轉賬的方式將3000元費用轉至王某某的支付寶賬戶，到期后姜某某如約償還10000元，其實際被詐騙金額即為“借款”虛增金額3000元。

21.2018年7月2日，被害人陳某甲從**公司借款10000元，扣除4000元，其實際所得6000元。后，由朱某某通過銀行轉賬制造虛假給付其10000元的事實，并由宋某某跟隨其取回4000元。其實際被詐騙金額即為“借款”虛增金額4000元（未遂）。

綜合以上，被告人鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某詐騙總金額為312333元，其中犯罪既遂金額270598元、未遂金額41735元。其中，被告人宋某某涉案的詐騙金額為115727元（既遂金額92307元、未遂金額23220元）；被告人武某某涉案的詐騙金額為25900元（既遂）。

㈡關于尋釁滋事罪

該“套路貸”惡勢力犯罪集團在部分被害人拒絕或者不配合的還款情況下，采取威脅、跟蹤、滋擾、利用虛高的借條訴訟等手段，軟硬兼施“索債”，多次實施違法犯罪行為。具體情況分述如下：

????1.2018年10月，李某某因無力償還虛高的債務，王某某聯(lián)系中介毛某某幫其辦理房屋抵押貸款，馮某某安排武某某配合毛某某向李某某追債。后李某某以房屋抵押向尹某某貸款50000元，毛某某、武某某取回12000元后，再次向李某某索要剩余欠款及違約金28000元.李某某因意識到被“套路”而不同意付錢，隨即聯(lián)系王某某協(xié)商，并與毛某某、武某某等人協(xié)商，對方表示不給不行，李某某被迫同意前往銀行取錢償還所謂的28000元“債務”，后毛某某、武某某跟隨李某某前往本區(qū)政府對面的建設銀行，意欲取回“債務”。因毛某某、武某某在銀行門口看守，李某某不愿意取款，卻也無法離開而被迫報警求助，民警到達現(xiàn)場后將李某某帶離現(xiàn)場。

????2.2018年7月，因被害人吳某丙未償還欠款，**公司便打電話向吳某丙母親陳某乙、前妻余某某進行催債，并自稱是**小額貸款公司，要求其還債，并欲進行家訪。陳某乙、余某某表示無法找到吳某丙后，鄭某某、馮某某、王某某于2018年8月2日安排王某甲、鐘某某、武某某前往吳某丙位于本區(qū)****的家中索要欠款，王某甲、鐘某某敲門且無人開門后，二人用香煙里的錫紙烤化將鎖眼堵住后離開。

????3.2018年8月4日下午，鄭某某、馮某某、王某某指使王某甲、鐘某某、武某某再次前往吳某丙家“索債”，王某甲、鐘某某發(fā)現(xiàn)上次堵鎖眼的錫紙已經(jīng)不在，再次敲門且無人開門后，二人遂用牙簽將吳某丙家鎖眼堵住后離開。后余某某不堪滋擾，被迫在上湖小區(qū)的家門口安裝了監(jiān)控攝像頭，并因此報警。2018年8月5日，王某甲、鐘某某、武某某再次前往吳某丙家催債時，發(fā)現(xiàn)其家門口裝有監(jiān)控后，遂離開現(xiàn)場。

????4.2019年初，鄭某某等人組織集團成員向借款人進行催債。2月1日凌晨，被害人李某乙因未及時償還欠款，鄭某某安排鐘某某、王某甲等人前往李某乙位于大通區(qū)瀚城的住處進行催債，后因無人開門，二人將李某乙家的電閘開關拉下進行斷電，并用小木棒將李某乙家門鎖的鎖眼堵上，后離開現(xiàn)場。2019年2月2日，鐘某某聯(lián)系李某乙要求其償還欠款，并稱年底了，老板讓其出來要賬，要不然還有人上門對其進行威脅，李某乙被迫通過支付寶給鐘某某轉賬1000元。

5.2019年3月21日，鄭某某讓李某某做擔保人來償還其虛高的“債務”，李某某表示拒絕后并離開**公司，隨后鄭某某安排鐘某某尾隨李某某索要“債務”，鐘某某邀集劉某某一路跟蹤尾隨李某某從**樓下至淮南**小區(qū)門口。期間，鐘某某用手機貼靠李某某拍攝視頻，以此對李某某進行滋擾以實施“軟暴力”進行威脅，要求其償還“債務”。

㈢關于危險駕駛罪

????2019年9月23日凌晨，被告人宋某某酒后駕駛號牌為皖****黑色大眾牌小型普通客車行駛至本區(qū)淮河大道與國慶路交叉口時被交通警察查獲。經(jīng)現(xiàn)場對其進行呼氣式酒精檢測，結果為136mg/100ml，交通警察遂開具《公安交通管理行政強制措施憑證》，依法將其帶至淮南市朝陽醫(yī)院由專業(yè)人員對其抽取了血樣，并依法委托安徽朝陽司法鑒定所對其體內(nèi)血液酒精含量進行檢測。2019年9月29日，經(jīng)安徽朝陽司法鑒定所檢驗鑒定，宋某某體內(nèi)血液酒精含量達到113.0mg/100ml，超過80mg/100ml，屬于醉酒狀態(tài)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?歸案經(jīng)過說明、常住人口基本信息、接受證據(jù)材料清單?、銀行卡交易明細、微信轉賬截圖、轉賬記錄、淮南市接處警綜合單、辦理車貸資料、搜查筆錄、扣押清單、扣押決定書、刑偵圖片、房屋抵押借款合同、收條、田家庵區(qū)人民法院出具的（2019）皖0403刑初155號、（2016）皖0403刑初717號刑事判決書、涉案人員犯罪經(jīng)歷查詢記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、民事起訴狀、房屋抵押借款合同等起訴材料、報案材料、受案登記表、線索轉辦單、租房合同、汽車質押借款合同、車主逾期變更委托書、民事起訴狀、調解筆錄、鑒定聘請書、宋某某的駕駛證基本信息、機動車信息查詢單、呼氣式酒精檢測結果單、公安交通管理行政強制措施憑證、當事人血樣（尿樣）提取登記表、抽血情況說明等物證、書證；

2.證人胡某乙、吳某某、方某某、劉某某、楊某某、完某某、毛某某、尹某某、閃某某、葛某某、柏某甲、余某某、陳某乙等的證言；

3.被害人李某某、胡某某、吳某乙、付某某、張某某、孫某某、左某某、杜某某、李某甲、謝某某、吳某丙、胡某甲、郭某某、李某丙、宮某某、李某乙、姜某某、柏某某、李某丁、張某甲等的陳述；?

4.被告人鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某、宋某某、武某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：由淮南市價格認證中心出具的淮價證認【2019】415號價格認定結論書、由安徽朝陽司法鑒定所出具的安徽朝陽司鑒所【2019】法毒鑒字第0644號司法鑒定意見書；?

6.辨認筆錄、檢查筆錄等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)（微信聊天截圖、光盤、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某、武某某等對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、馮某某以非法占有為目的，糾集被告人王某某、朱某某、王某甲、鐘某某、宋某某、武某某等人，擅自以**公司之名，以經(jīng)營小額貸款業(yè)務為幌子，假借民間借貸之名，以威脅、借助訴訟等手段，有組織地實施“套路貸”犯罪活動，多次以“行業(yè)規(guī)矩”“家訪費”“材料費”“服務費”等各種名義誘騙各被害人簽訂虛假借款合同、房屋租賃合同等明顯不利于被害人的各類合同或者與被害人進行相關口頭約定、肆意認定違約金，并要求其償還虛高“借款”，以實現(xiàn)侵占被害人或者其近親屬合法財產(chǎn)的目的，其中被告人鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某詐騙總金額為312333元（其中詐騙既遂金額270598元、未遂金額41735元），數(shù)額巨大；被告人宋某某詐騙金額為115727元（詐騙既遂金額92307元、未遂金額23220元），數(shù)額巨大；被告人武某某詐騙金額為25900元（既遂），數(shù)額較大，其行為均分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；

被告人鄭某某、馮某某、王某某、王某甲、鐘某某、武某某為謀取非法利益，采取足以使他人產(chǎn)生恐慌進而形成心理強制的滋擾、糾纏、威脅等方式，影響他人正常的生活、工作，其行為均分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第㈡項、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人宋某某醉酒后駕駛機動車在道路上行駛，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第一款第㈡項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。

被告人鄭某某、馮某某組織、領導惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，應當按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人王某某、朱某某、王某甲、鐘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應當按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人宋某某、武某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

被告人鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某、宋某某、武某某犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰；另，被告人王某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此?致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院???????????????????????????????

????????????????????????????檢??察??員：杜??非

代理檢察員：李敏麗

二○一九年十二月四日

附:

1.被告人鄭某某、馮某某、王某某、朱某某、王某甲、鐘某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所；被告人宋某某現(xiàn)被取保候審于本區(qū)****；被告人武某某現(xiàn)被取保候審于本區(qū)****；

2.隨起訴書正本移送公安偵查卷宗十冊、認罪認罰具結書若干份。