天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津西青檢三部刑訴〔2019〕27號(hào)

被告人付某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309251988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶(hù)籍地天津市武清區(qū)**街**村，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**號(hào)，2019年5月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309251991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶(hù)籍地河北省滄州市鹽山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，2019年5月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202211989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶(hù)籍地天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)，2019年5月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪，由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?019年9月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人付某某、鄭某某、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，因證據(jù)不足于2019年9月29日由本院決定退回天津市公安局西青分局補(bǔ)充偵查，2019年10月28日天津市公安局西青分局補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月間，被告人付某某、鄭某某共同預(yù)謀收購(gòu)他人辦理的銀行卡進(jìn)行售賣(mài)從中牟利。2019年3月至5月間，在西青區(qū)大寺鎮(zhèn)赤龍瀾園網(wǎng)吧等地，被告人付某某伙同鄭某某收購(gòu)被告人張某某等人辦理的平安銀行等“銀行卡四大件”（注：銀行卡、綁定電話(huà)卡、U盾、辦卡人身份證信息四件為一套），后郵寄出售給“阿某某”（另案處理）進(jìn)行牟利，2019年5月27日天津市公安局西青分局將被告人付某某、鄭某某、張某某抓獲歸案，天津市公安局西青分局在對(duì)被告人付某某的家中和汽車(chē)進(jìn)行搜查時(shí)，當(dāng)場(chǎng)扣押他人名下的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等銀行卡八張，天津**工程有限公司銀行結(jié)算卡兩張、天津**廣告有限公司銀行結(jié)算卡一張。被告人付某某、鄭某某、張某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

另查，2019年4月份，在西青區(qū)大寺鎮(zhèn)赤龍瀾園網(wǎng)吧等地，被告人張某某從徐某某（另案處理）等人手中收購(gòu)農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等銀行卡四大件五套，后同自己辦理的一套平安銀行卡出售給被告人付某某，從中進(jìn)行牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書(shū)證；

3.證人證言；

4.被告人供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料，電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某、鄭某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某、鄭某某、張某某為謀取經(jīng)濟(jì)利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究各被告人刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人付某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人鄭某某起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人付某某、鄭某某、張某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人付某某有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金，判處被告人鄭某某有期徒刑八個(gè)月以上一年八個(gè)月以下，并處罰金，判處被告人張某某拘役五個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢??察??員：??代永亮

2019年11月28日

附：

1.被告人付某某、鄭某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)于居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷四冊(cè)，光盤(pán)四張,補(bǔ)充材料23頁(yè)。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.涉案贓物手機(jī)等物品隨案移送（詳見(jiàn)移送清單）。