紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2021〕76號

被告人鄭某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼：4110231987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年7月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日變更為指定居所監(jiān)視居住，同年7月31日變更為刑事拘留，同年8月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某甲，曾用名：萬某乙，男，**年**月**日出生，公民身份號碼：4110022000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省許昌市魏都區(qū)**號。因本案于2020年7月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日變更為指定居所監(jiān)視居住，同年7月31日變更為刑事拘留，同年8月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、萬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月下旬至7月，被告人鄭某某、萬某甲伙同高某某、于某某（均另案處理）等人，在明知是幫助上家轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，由鄭某某負責(zé)在網(wǎng)上找洗錢業(yè)務(wù)，由高某某負責(zé)找卡商轉(zhuǎn)移資金，由萬某甲負責(zé)提供其本人的銀行卡用于轉(zhuǎn)移資金，由于某某負責(zé)與上家進行現(xiàn)金結(jié)算。該團伙幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金共計人民幣40余萬元，被告人鄭某某非法獲利人民幣4000余元，被告人萬某甲非法獲利人民幣2000余元?，F(xiàn)查證，被告人萬某甲本人的銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金人民幣16640元，具體分述如下：

1、2020年6月29日，被害人章某某因游戲賬號交易平臺賬戶資金凍結(jié)無法提現(xiàn)，對方以需將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶解凍為由，騙得被害人章某某人民幣11500元，其中8000元通過被告人萬某甲的銀行賬戶流向詐騙團伙；

2、2020年6月29日，被害人肖某某因游戲賬號交易平臺賬戶資金凍結(jié)無法提現(xiàn)，對方以需將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶解凍為由，騙得被害人肖某某人民幣12240元，其中8640元通過被告人萬某甲的銀行賬戶流向詐騙團伙。

案發(fā)后，被告人鄭某某、萬某甲的家屬已退賠被害人章某某的經(jīng)濟損失，并取得被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍資料、到案經(jīng)過等；

2被害人陳述：被害人章某某、肖某某的陳述；

3被告人的供述和辯解：被告人鄭某某、萬某甲的供述和辯解；

4勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、萬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、萬某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而提供資金賬戶，協(xié)助上家轉(zhuǎn)移資金，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、萬某甲均自愿認罪認罰，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上虞區(qū)人民法院

檢察官：**

檢察官助理：**

2021年1月11日

（此頁無正文）??????????????????????????????????????

附：

1被告人鄭某某、萬某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2隨文移送檢察卷一冊；

3《認罪認罰具結(jié)書》二份；

4《適用簡易程序建議書》一份。