甘肅省張掖市民樂縣人民檢察院

起?訴?書

民檢公訴刑訴〔2020〕62號

被告人鄭某甲，男，1974年*月*日出生，公民身份號碼6222231974********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省張掖市甘州區(qū)*小區(qū)*號樓*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年2月26日被民樂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師馬尚堯，甘肅德言盛律師事務所律師。

被告人李某某，男，1959年*月*日出生，公民身份號碼6222231959********，漢族，高中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月3日被民樂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師孫琳，甘肅德言盛律師事務所律師。

被告人賈某甲，男，1957年*月*日出生，公民身份號碼6222231957********，漢族，高中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年2月27日被民樂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師高天棟，甘肅扁都律師事務所律師。

被告人賈某乙，女，1982年*月*日出生，公民身份號碼6222231982********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年7月30日被民樂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師寫國新，民樂縣法律援助中心律師。

被告人錢某某，女，1974年*月*日，公民身份號碼6222231974********，漢族，小學文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省張掖市甘州區(qū)*小區(qū)*號樓*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年9月11日被民樂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師付華，甘肅峰和律師事務所律師。

被告人鄭某乙，男，1965年*月*日出生，公民身份號碼6222231965********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*號*組，住甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*號*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月10日被民樂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師李成德，民樂縣法律援助中心律師。

本案由甘肅省民樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，于2020年7月16日一次退回民樂縣公安局補充偵查，2020年8月14日民樂縣公安局補充偵查完畢移送起訴。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年，在四川省達州市、雅安市、資陽市先后出現(xiàn)了“*扶貧工程”傳銷活動。該活動以*引進并扶持的項目為幌子，以發(fā)展下線可返現(xiàn)獎勵、“出局”可掙到450萬元的巨額效益分紅為誘餌，通過“謊言邀約、二溝、四溝、轉(zhuǎn)網(wǎng)”等活動，引誘他人參加，要求參加者繳納產(chǎn)品申購費40100元，不斷發(fā)展下線，形成層級關(guān)系，按照發(fā)展下線的人數(shù)或購買的份額晉升級別和分紅返利。2012年11月被告人鄭某甲，?2013年1月被告人鄭某乙，2013年3月被告人錢某某，2015年1月被告人李某某、賈某甲，2015年2月被告人賈某乙先后加入“一帶三陽光扶貧工程”傳銷活動。按照該傳銷活動的規(guī)則，上述各被告人參與以謊言邀約他人，帶領(lǐng)新人“轉(zhuǎn)網(wǎng)”、“定網(wǎng)”、“接網(wǎng)”，租房接待新人，安排做“二溝”、“四溝”，召開“夕會”、“家長會”、“經(jīng)理會”，進行思想?“跟進”，按照“生活管理經(jīng)營20條”管理下線，領(lǐng)取分發(fā)返現(xiàn)獎勵、手提皮包及其他傳銷活動事宜。至案發(fā)前，被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙的下線人數(shù)分別是79人、74人、67人、47人、39人、39人，層級均達到三級以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警情況登記表，下線人員層級圖，人員檔案等書證；

2.證人張某某、王某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙的供述與辯解；

4.證實本案的其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙以推銷申購虛擬產(chǎn)品為名，要求參加者以購買虛擬產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢某某、鄭某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省民樂縣人民法院

檢察官：呂小燕

2020年9月14日

附件：1.被告人鄭某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诟拭C省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人賈某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人賈某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人錢某某現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人鄭某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诟拭C省民樂縣*鎮(zhèn)*村*號*組

2.案卷材料和證據(jù)6冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份

4.《量刑建議書》12份