江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2020〕104號(hào)　

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限一個(gè)月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限二個(gè)月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人何某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625311990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。被告人何某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限一個(gè)月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限二個(gè)月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622031979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省樟樹市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人張某某曾因毆打他人，于2017年8月1日被福建省石獅市公安局行政拘留五日。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限一個(gè)月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限二個(gè)月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人楊平，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623291989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人楊平因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限一個(gè)月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限二個(gè)月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人關(guān)某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)之一。被告人關(guān)某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年2月12日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限一個(gè)月，自2020年2月28日至2020年3月27日。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)之1。被告人吳某甲曾因吸食毒品，于2016年1月1日被廣東省江門市公安局決定行政拘留十日，同日被該局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，?2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年2月12日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)對其延長羈押期限一個(gè)月，自2020年2月28日至2020年3月27日。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關(guān)某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知六被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了六被告人，聽取了六被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、張某某、關(guān)某某、吳某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人鄭某某明知他人為實(shí)施犯罪活動(dòng)需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍從被告人何某處收購一張工商銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張建設(shè)銀行卡，從被告人張某某處收購一張工商銀行卡，并將收購的上述銀行卡連同被告人鄭某某自己辦理的一張農(nóng)業(yè)銀行卡交給他人用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。被告人何某明知他人為實(shí)施犯罪活動(dòng)需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍將自己辦理的一張工商銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張建設(shè)銀行卡出售給被告人鄭某某。被告人張某某明知他人為實(shí)施犯罪活動(dòng)需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍將自己辦理的一張工商銀行卡出售給被告人鄭某某。上述銀行卡被詐騙團(tuán)伙用于收取、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，其中被告人鄭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及詐騙金額共計(jì)人民幣17萬余元，被告人何某工商銀行卡涉及詐騙金額共計(jì)人民幣50余萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡涉及詐騙金額共計(jì)人民幣12萬元、建設(shè)銀行卡涉及詐騙金額共計(jì)人民幣7萬余元，被告人張某某工商銀行卡涉及詐騙金額共計(jì)人民幣6萬元。

2019年6月至7月，被告人楊平明知他人為實(shí)施犯罪活動(dòng)需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍將自己辦理的一張工商銀行卡出售給他人，該銀行卡被詐騙團(tuán)伙用于收取、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，涉及詐騙金額共計(jì)人民幣70余萬元。

2019年6月至7月，被告人關(guān)某某明知他人為實(shí)施犯罪活動(dòng)需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍從被告人吳某甲處收購一張農(nóng)業(yè)銀行卡，并將該卡出售給他人用于實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人吳某甲明知他人為實(shí)施犯罪活動(dòng)需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍將自己辦理的一張農(nóng)業(yè)銀行卡出售給被告人關(guān)某某。該銀行卡被詐騙團(tuán)伙用于收取、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，涉及詐騙金額共計(jì)人民幣30萬余元。?

案發(fā)后，被告人吳某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，公安機(jī)關(guān)扣押清單，相關(guān)銀行卡交易記錄、查詢信息，涉案圖片等書證；

2.證人吳某乙的證言；

3.被害人劉某某等人的陳述；

4.被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關(guān)某某、吳某甲的供述

5.辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、張某某、關(guān)某某、吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關(guān)某某、吳某甲幫助他人以非法占有為目的騙取他人財(cái)物，其中被告人鄭某某、何某、楊平詐騙金額特別巨大，被告人張某某、關(guān)某某、吳某甲詐騙金額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六被告人的刑事責(zé)任。被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關(guān)某某、吳某甲均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪并系從犯。被告人鄭某某、張某某、關(guān)某某、吳某甲均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白；被告人吳某甲還具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的情節(jié)，系立功。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察員：馮琦

2020年4月26日　

附：

????1．被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關(guān)某某、吳某甲現(xiàn)均羈押于徐州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十九冊，光盤二十五張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。